Tuyên án 'ông trùm cát tặc' cùng đồng bọn khai thác khoáng sản và kẻ 'chạy án' hàng tỷ đồng

Chiều ngày 12/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên án vụ Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, Trốn thuế do các bị cáo Trần Văn Thuận (SN 1969, trú xã Sơn Mỹ), Nguyễn Thị Thúy Nga (SN 1973, trú xã Sơn Mỹ), Nguyễn Thị Thúy Diễm (SN 1982, trú xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân cũ), Nguyễn Phước Huệ (SN 1977, trú xã Sơn Mỹ) thực hiện và vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị cáo Hoàng Văn Thảo thực hiện.

Tại buổi tuyên án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Thảo 15 năm tù giam.

Bị cáo Trần Văn Thuận bị phạt 3 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, 1 năm tù tội Trốn thuế. Tổng hình phạt bị cáo Thuận phải chấp hành là 4 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Thúy Nga bị phạt 1,5 tỷ đồng; Nguyễn Thị Thúy Diễm bị phạt 500 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Phước Huệ bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Trần Văn Thuận, Giám đốc Công ty Long Thái Việt đã chỉ đạo khai thác vượt ranh giới được cấp phép, “hợp thức” khoáng sản để tránh bị xử phạt, với tổng khối lượng hơn 33.500m³ cát thạch anh, trị giá trên 4,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thuận còn mua trái phép lớp cát bề mặt tại xã Sơn Mỹ để tiếp tục khai thác.

Hội đồng xét xử tại phiên tòa.

Ngoài ra, Trần Văn Thuận đã chỉ đạo nhân viên Công ty Phương Nam - Bình Thuận tổ chức khai thác khoáng sản tại khu vực ngoài ranh cho thuê đất của mỏ khai thác của Công ty tại thôn Tam Tân (xã Tân Tiến, thị xã La Gi) với khối lượng 6.379m3 cát thạch anh, trị giá 1.562.855.000 đồng.

HĐXX xác định Trần Văn Thuận 3 lần khai thác trái phép 39.941m³ cát thạch anh, trị giá hơn 5,88 tỷ đồng, phạm tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Thuận còn chỉ đạo 2 công ty không lập sổ sách, kê khai thuế thấp hơn thực tế, giao dịch qua tài khoản cá nhân để trốn hơn 3,14 tỷ đồng tiền thuế.

Quang cảnh phiên tòa xét xử.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Thúy Nga là Giám đốc - đại diện theo pháp luật của Công ty Phương Nam - Bình Thuận đã giao cho Trần Văn Thuận điều hành hoạt động kinh doanh, khai thác khoáng sản của công ty.

Nguyễn Thị Thúy Nga biết rõ Trần Văn Thuận có hành vi trốn số thuế phải nộp cho Nhà nước nhưng vẫn đồng ý ký các báo cáo kê khai quyết toán thuế để Thuận chỉ đạo Nguyễn Thị Thúy Diễm kê khai bổ sung.

Nguyễn Thị Thúy Diễm, kế toán bán hàng của 2 công ty Long Thái Việt và Phương Nam - Bình Thuận, dù biết Trần Văn Thuận không lập chứng từ, sổ sách và kê khai thuế đúng quy định vẫn hỗ trợ, cùng Nguyễn Thị Thúy Nga đồng phạm tội Trốn thuế theo khoản 3 Điều 200 BLHS.

Nguyễn Phước Huệ dù biết đất mình quản lý không được cấp phép khai thác, vẫn bán cát cho Thuận thu lợi 170 triệu đồng, đồng phạm tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Bị cáo Hoàng Văn Thảo tại phiên tòa xét xử.

Hoàng Văn Thảo bịa đặt quen biết lãnh đạo cấp cao, hứa giúp Công ty Phương Nam - Bình Thuận chỉ bị phạt hành chính và giúp Trần Văn Thuận tránh xử lý hình sự.

Tin lời, Thuận và Nguyễn Thị Thúy Nga nhiều lần đưa tiền “chạy án”, từ 8/2024 đến 20/9/2024, Thảo chiếm đoạt 2,255 tỷ đồng. Hành vi thiếu trách nhiệm của một số cá nhân thuộc Sở TN&MT Bình Thuận (cũ) và chính quyền địa phương liên quan được tách ra để điều tra.

Nguyễn Đắc Phú