Tuyên án chung thân đối với cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Hải

Lấy nền đất đã bán cho dân để đi thế chấp ngân hàng vay vốn

Ngày 27/8, TAND Tp.HCM đã tuyên án đối với các bị cáo Lưu Quang Lãm (SN 1959, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Hải) và Ngô Xuân Trường (SN 1975, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Đại Hải) vì có những sai phạm nghiêm trọng liên quan đến các hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại khu dân cư Hiệp Bình Chánh (Tp.HCM).

Bị cáo Lưu Quang Lãm lãnh án chung thân.

Theo HĐXX, căn cứ vào toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo tài tòa, đủ cơ sở xác định, dự án khu dân cư Hiệp Bình Chánh được cơ quan chức năng phê duyệt vào năm 2001 cho Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng K&N (sau này đổi tên thành Công ty CP Đại Hải) làm chủ đầu tư. Tiếp đó, Công ty K&N và Chi nhánh Tổng Công ty Sông Đà tại Tp.HCM (nay là Công ty CP Ani) ký hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Trong thời gian từ tháng 12/2003 đến tháng 9/2019, Công ty Đại Hải đã ký kết các hợp đồng bán đất cho khách hàng ở khu dân cư Hiệp Bình Chánh thông qua 2 hình thức là Hợp đồng góp vốn và Hợp đồng chuyển nhượng nền đất để xây dựng nhà ở.

Sau đó, liên doanh Công ty Đại Hải và Công ty Sông Đà đã hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng gồm 98 nền nhà phố và 65 nền biệt thự

Trong thời gian làm Giám đốc Công ty Đại Hải, bị cáo Ngô Xuân Trường có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các dự án khu dân cư Hiệp Bình Chánh cho 17 cá nhân nhận chuyển nhượng nền đất từ Công ty Đại Hải, Công ty Sông Đà.

Tuy nhiên, do Trường còn nợ 36 tỷ đồng của nhiều người nên Trường đã làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất của 17 cá nhân trên cho các chủ nợ để cấn trừ nợ, dẫn đến thiệt hại cho người mua hợp pháp trước đó với số tiền trên hợp đồng là 11,7 tỷ đồng.

Đối với hành vi của bị cáo Lưu Quang Lãm, trong thời gian từ ngày 24/3/2012 đến 28/11/2012, bị cáo Lãm là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm giám đốc Công ty Đại Hải. Mặc dù biết rõ 115 thửa đất đã được bán cho người dân trước đó, ông Lãm vẫn ký kết 7 hợp đồng thế chấp, bảo lãnh để đảm bảo cho 6 doanh nghiệp vay của các ngân hàng: Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh quận 1, Vietcombank Chi nhánh TP.HCM; Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Nam (nay sáp nhập vào Sacombank) và Agribank Chi nhánh Nhà Bè với tổng số tiền hơn 208 tỷ đồng.

Hiện các doanh nghiệp được bị cáo Lãm bảo lãnh cho vay các ngân hàng trên còn nợ các Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh quận 1 và Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tp.HCM tổng số tiền hơn 173 tỷ đồng.

Ngày 7/7/2021, Ngân hàng Đông Á (Chi nhánh quận 1) có đơn tố cáo Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Nhà Thành Phố (bên vay vốn) và Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Hải (bên thế chấp) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến nay bị cáo Lãm đã khắc phục một phần hậu quả, nhưng hành vi của Lưu Quang Lãm đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người dân có thể liên hệ cơ quan chức năng để làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trong vụ án này, HĐXX xác định số tiền bị cáo Trường đã chiếm đoạt lớn hơn 11,7 tỷ đồng nhưng do giới hạn xét xử nên bị cáo phải chịu trách nhiệm với số tiền mà VKS cáo buộc là hơn 11,7 tỷ đồng.

Đối với bị cáo bị cáo Lưu Quang Lãm, dù biết rõ 115 thửa đất đã được bán cho người dân trước đó nhưng Lãm ký kết 7 hợp đồng thế chấp, bảo lãnh để đảm bảo cho 6 doanh nghiệp vay của các ngân hàng tổng số tiền hơn 208 tỷ đồng. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến tài sản, lợi ích của người dân, gây bất bình trong dư luận và gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo phạm tội có tình tiết tăng nặng là phạm tội từ 2 lần trở lên...nên cần xử lý nghiêm.

Từ các nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lưu Quang Lãm mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tuyên phạt bị cáo Ngô Xuân Trường mức án 14 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Lãm phải trả lại phần dư nợ cho các ngân hàng. Đối với những người dân là những khách hàng mua đầu hoặc mua lại là các giao dịch mua hợp pháp, sống ổn định lâu dài và đã được UBND Tp.Thủ Đức (cũ) cấp số nhà nên cần buộc ngân hàng phải bàn giao lại giấy chứng nhận cho Công ty Đại Hải để công ty này hoàn trả cho người dân.

Công ty Đại Hải có trách nhiệm liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người dân (với các thửa đất mua hợp pháp nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận). Trường hợp Công ty Đại Hải không thực hiện thì người dân được quyền liên hệ với cơ quan Nhà nước để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho tài sản của mình.

Võ Công Thư