Tuồn kim cương vào Việt Nam bằng chiêu giấu trong hộp kẹo

Ngày 5/9, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Dapale Alkesh Kashinath 7 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. Đồng thời, phạt bổ sung bị cáo 50 triệu đồng.

Theo cáo trạng, chiều 25/10/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phối hợp với Đội thủ tục Hành lý nhập khẩu - Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Công an quận Tân Bình kiểm tra hành khách Dapale Alkesh Kashinath nhập cảnh từ HongKong vào Việt Nam trên chuyến bay ngày 25/10/2024 của hãng hàng không Cathay Pacific, mang theo hành lý gồm 1 vali hành lý ký gửi và 1 balo hành lý xách tay.

Bị cáo Dapale Alkesh Kashinath.

Qua soi chiếu, tổ công tác phát hiện trong vali của Dapale Alkesh Kashinath có chứa 15 gói chứa nhiều hạt nhỏ nghi vấn là kim cương được giấu trong 2 hộp kẹo Eclipse (phía trên gần nắp là các viên kẹo thật, phía dưới là các viên nghi vấn kim cương được chứa trong túi nylon nhỏ trong suốt).

Kết quả điều tra xác định, Dapale Alkesh Kashinath là nhân viên của Công ty Sun Rays (Ấn Độ) từ năm 2017. Công ty do Pratik Kirit Mehta làm chủ, hoạt động kinh doanh mua bán kim cương tại Ấn Độ. Hàng hóa mà Cơ quan điều tra tạm giữ là 362 viên kim cương các loại do Pratik Kirit Mehta thuê vận chuyển từ Ấn Độ đến Việt Nam để giao cho khách với tiền công 10.000 Rupee/chuyến (tương đương 3 triệu VNĐ).

Trong đó, 350 viên kim cương được vận chuyển từ Ấn Độ đến HongKong, tại đây Dapale Alkesh Kashinath tiếp tục nhận thêm 12 viên kim cương tại Chi nhánh Công ty Sun Rays (ở Hồng Kong) để vào 15 gói nylon nêu trên cho đủ số lượng rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam qua Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nhưng không khai báo hải quan.

Khi đến Việt Nam, Dapale Alkesh Kashinath sẽ lưu trú tại 2 khách sạn do Pratik Kirit Mehta đặt trước và thông báo thời gian cho khách hàng đến gặp Dapale Alkesh Kashinath tại khách sạn, nếu khách hàng cho xem đúng mã số, ký hiệu do Pratik Kirit Mehta cung cấp thì giao hàng, tiền mua hàng khách sẽ thanh toán trực tiếp cho Pratik Kirit Mehta.

Theo yêu cầu của Pratik Kirit Mehta, Dapale Alkesh Kashinath đã vận chuyển kim cương từ Ấn Độ đến Việt Nam khoảng 6-7 lần (lần đầu khoảng tháng 4/2024) giao cho nhiều khách hàng khác nhau và không có lưu thông tin của các khách hàng này.

Tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP.HCM, Dapale Alkesh Kashinath khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Cáo trạng xác định, Dapale Alkesh Kashinath đã thực hiện hành vi vận chuyển trái phép 362 viên kim cương thiên nhiên không khai báo Hải quan Việt Nam theo quy định, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 8,4 tỷ đồng.

Phong Vân