Tự xưng quen biết lãnh đạo để lừa đảo

Ngày 31/12, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Thanh 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, tháng 10/2019, ông Nguyễn Văn N. có chị vợ là Võ Thị L. bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh bắt tạm giam để điều tra về hai tội danh “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Bà L. bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh, chờ xử lý theo quy định pháp luật.

Bị cáo Phạm Ngọc Thanh.

Thông qua sự giới thiệu của người quen, ngày 09/11/2019, ông N. đã đến nhà T.T.T.M. tại phường 14, quận Gò Vấp, TP. HCM để trao đổi, nhờ M. “lo” cho bà L. được tại ngoại, không bị kết án hình sự và chỉ xử phạt hành chính.

Tại đây, M. cam kết có thể “lo được việc” nhờ các mối quan hệ quen biết, đồng thời yêu cầu ông N. đưa 520 triệu đồng để thực hiện.
Ngày 18/11/2019, ông N. cùng mẹ vợ đến nhà M. và trực tiếp giao 420 triệu đồng tiền mặt. Số tiền còn lại 100 triệu đồng được người nhà của bà L. chuyển khoản vào tài khoản của M.

Sau khi nhận đủ tiền, M. viết biên nhận xác nhận đã nhận 520 triệu đồng, cam kết nếu không lo được việc sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận. Để tạo niềm tin, M. mua vé máy bay, đưa ông N. và mẹ vợ ra Quảng Ninh với lý do “đón bà L. về”.

Ngày 19/11/2019, sau khi đến Quảng Ninh, M. đưa Phạm Ngọc Thanh đến gặp ông N. tại khách sạn nơi ông N. đang lưu trú và giới thiệu Thanh là “sếp lớn làm ở Văn phòng Chính phủ” được cử xuống để giải quyết vụ việc.

Tại buổi gặp, Thanh tự giới thiệu có mối quan hệ quen biết với lãnh đạo Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đồng thời hướng dẫn ông N. viết đơn xin bảo lãnh cho bà L. được tại ngoại, chuẩn bị các giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân.

Sau cuộc gặp, Thanh chở M. đến trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh để “liên hệ lãnh đạo”.

Trên đường đi, M. nói với Thanh rằng đã nhận của gia đình ông Nam 520 triệu đồng và đổi ra khoảng 20.000 USD để “lo việc”, đồng thời lấy tiền ra cho Thanh xem. Khi đến Viện kiểm sát, M. đưa cho Thanh một phong bì bên trong có 2.000 USD, nhờ Thanh tìm hiểu thông tin vụ án, còn M. ngồi chờ bên ngoài.

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, Thanh được thông báo rằng vụ việc của bà L. không đủ điều kiện để được áp dụng biện pháp tại ngoại. Dù vậy, Thanh và M. vẫn bàn bạc, thống nhất tiếp tục đưa thông tin gian dối cho gia đình ông N. rằng “vẫn lo được”.

Để củng cố niềm tin, Thanh và M. đưa ông N. đi đăng ký thăm gặp bà L. tại Trại tạm giam theo đúng quy định. Sau đó, M. đã chuyển cho Thanh 40 triệu đồng.

Từ đầu tháng 01/2020 đến tháng 6/2020, ông N. nhiều lần liên lạc hỏi Thanh về tiến độ vụ việc. Thanh tiếp tục đưa ra các thông tin gian dối, cho rằng vụ án có yếu tố nước ngoài nên chưa thể thay đổi biện pháp ngăn chặn, nhưng khi đưa ra xét xử, Tòa án sẽ tuyên án và trả tự do tại tòa, gia đình chỉ cần nộp phạt từ 100 đến 120 triệu đồng.

Ngày 22/6/2020, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bà Võ Thị Lài 8 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt 11 năm tù.

Ông N. yêu cầu trả lại tiền nhưng M. liên tục viện lý do, kéo dài thời gian. Sau đó, M. tiếp tục hứa hẹn sẽ lo cho bà L. được đưa ra ngoài chữa bệnh rồi trục xuất về Trung Quốc. Đến cuối tháng 10/2020, M. cắt đứt liên lạc. Ông N. tìm cách liên hệ Thanh nhưng cũng không được.

Ngày 18/11/2020, ông N. đã đến cơ quan Công an trình báo toàn bộ sự việc, cung cấp các tài liệu, chứng cứ liên quan.

Ngày 6/12/2024, Thanh bị bắt giữ. Đối với M., Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can nhưng hiện đã bỏ trốn nên đã ra Quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Phong Vân