Từ nạn nhân thành tội đồ khi tìm việc nhẹ, lương cao ở Campuchia

Ngày 13-8, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục xử sơ thẩm Vũ Hoàng Minh Tuấn (33 tuổi, trú TP.HCM) cùng 36 bị cáo khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Gọi điện thao túng tâm lý

Trong số 37 bị cáo của vụ án này, có các nữ bị cáo cùng quê Nghệ An: Nguyễn Thị Liên (32 tuổi, trú xã Hùng Châu), Bùi Thị Nhung (39 tuổi, trú xã Yên Thành), Nguyễn Thị Trà (40 tuổi, trú xã Vân Du) và Nguyễn Thị Cúc (38 tuổi, trú xã Nghĩa Đồng).

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Hồ sơ vụ án và tại phần xét hỏi thể hiện, ngày 17-2-2023, Liên sang làm việc tại công ty lừa đảo A Thơ ở Campuchia với vai trò D1 (gọi điện về Việt Nam giả danh nhân viên, cán bộ để lừa đảo).

Cụ thể, ngày 9-7-2023, Liên đóng vai giả danh nhân viên tổng đài gọi cho anh HVN (trú Hưng Yên) hỏi: “Anh có phải là HVN không?”. Anh N đáp: “Vâng, tôi đúng là N”. Liên thông báo số điện thoại của anh N sẽ bị khóa sau 2 giờ tới.

Anh N thắc mắc thì Liên nói: “Tôi sẽ chuyển máy cho Cơ quan Công an để làm rõ sự việc” rồi bấm ## để chuyển cuộc gọi lên nhóm D2-bậc cao hơn trong công ty lừa đảo là Thái Văn Hai.

Hai nói chuyện qua lại với anh N một vài câu thì chuyển cuộc gọi cho Đội trưởng D2 là Nguyễn Văn Dũng để tiếp tục lừa đảo vì Dũng thành thạo và có kinh nghiệm hơn.

Dũng thông báo giấy tờ tùy thân của anh N bị kẻ xấu sử dụng mở trái phép tài khoản một ngân hàng, tội phạm buôn người khai nhận sử dụng tài khoản này để rửa tiền.

Dũng hỏi lý do giấy tờ của anh N bị lộ lọt thông tin thì anh thanh minh: “Tôi mới ở bên Tiệp Khắc bay về TP.HCM, đi Phú Quốc, Đà Nẵng, Hà Nội rồi về Thái Bình (nay là Hưng Yên).

Có ở nhiều khách sạn, ngoài ra còn đi khám bệnh ở BV Thu Cúc. Thông tin có thể lọt từ đó”. Dũng yêu cầu anh N đến Hà Nội để làm việc trực tiếp. Do anh N có lịch chuyến bay đến Cộng hòa Séc vào 24 giờ cùng ngày nên đáp: “Tôi sắp đến giờ bay rồi”.

Phiên tòa xét xử 37 bị cáo gọi điện giả danh cán bộ, thao túng tâm lý để lừa đảo.

Nghe vậy, Dũng hướng dẫn anh N thủ tục báo án qua điện thoại rồi nhóm này giả danh "Cán bộ Cục An ninh Bộ Công an", "cán bộ VKSND Tối cao", "cán bộ Tòa án tối cao" lần lượt phối hợp lừa đảo.

Đội trưởng D2 là Dũng phối hợp chuyển cuộc gọi đến D3-bậc cao sành sỏi trong công ty lừa đảo, gồm Vũ Hoàng Minh Tuấn và Đường Minh Dụng tiếp tục thực hiện hành vi.

Khoảng 13 giờ 20 cùng ngày, theo hướng dẫn của đối tượng, anh N mua điện thoại di động mới, đăng nhập tài khoản Viber để liên hệ phục vụ điều tra.

Nhóm này thao túng tâm lý qua điện thoại, yêu cầu anh N thuê nhà nghỉ để cách ly trong không gian độc lập, giữ bí mật không cho ai khác biết sự việc.

Tuấn, Dụng liên tục gọi cuộc gọi thoại, cuộc gọi video sử dụng ứng dụng giả lập để cho anh N xem hình ảnh mặc trang phục công an dọa, thao túng tâm lý.

Qua quá trình kê khai tài sản, do anh N mới từ Cộng hòa Séc về Việt Nam, không sử dụng thẻ sim đăng ký tài khoản ngân hàng điện tử nữa nên nhóm không chiếm quyền đăng nhập (hack) tài khoản ngân hàng điện tử của anh N mà lừa anh N tự chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của công ty.

Từ đó, nhóm này đã chiếm đoạt của anh N hơn 2,3 tỉ đồng. Số tiền chiếm đoạt được của anh N, Liên hưởng 95,8 triệu đồng (tương đương 4%).

Nữ bị cáo đứng trước bục khai báo tại phiên tòa.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, anh N chuyển hết tiền trong tài khoản nhóm này mới “ngừng bắt cóc online” cho phép anh N trả phòng nghỉ rồi về nhà.

Sau đó, anh N trao đổi sự việc với người thân thì mới biết mình đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị người yêu dụ dỗ thành… tội đồ

Cũng như Liên, đầu năm 2021, Lộc Thị Kiên sang Campuchia làm công nhân trong công ty sản xuất kim cương ở thủ đô Phnom Penh. Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên công ty thường xuyên nghỉ.

Tháng 7-2021, Kiên nhập cảnh về Việt Nam và được cách ly tại doanh trại quân đội ở Tây Ninh. Tại đây, Kiên tình cờ quen biết Đường Minh Dụng. Sau một thời gian, Kiên và Dụng có quan hệ tình cảm với nhau. Tháng 3-2022, Dụng rủ Kiên sang Campuchia làm việc trong công ty.

Liên và các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Trong thời gian hoạt động phạm tội tại công ty A Thơ, Kiên giúp sức lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 2,3 tỉ đồng của anh N và giúp sức lừa đảo chiếm đoạt số tiền 160 triệu đồng của anh TMA vào ngày 6-10-2023.

Kiên còn giúp sức lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 2,5 tỉ đồng của chị PTPh vào ngày 23 và 24-10-2023. Trong thời gian hoạt động phạm tội tại công ty Lê Minh Dũng, Kiên giúp sức lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 3,5 tỉ đồng của bà VTD vào năm 2023.

Số tiền Kiên thu lợi bất chính từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hơn 94 triệu đồng và phải chịu trách nhiệm hình sự tổng số tiền hơn 8,6 tỉ đồng.

Còn Nguyễn Thị Cúc từ năm 2023 sang Campuchia làm việc cho các công ty lừa đảo với thủ đoạn cũng là giả danh cơ quan nhà nước, giúp sức cho các công ty chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Bùi Thị Nhung cũng sang đầu quân cho các công ty lừa đảo đặt tại Campuchia với thủ đoạn cũng là giả danh cơ quan nhà nước. Nhung thu lợi bất chính từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền là hơn 91 triệu đồng.

Như đã đưa tin, từ sáng 11-8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự, xử sơ thẩm đối với 37 bị cáo khác bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2021, Liên, Nhung, Trà, Cúc cùng 33 người ở TPHCM, Nghệ An, Tây Ninh, Lâm Đồng, TP Cần Thơ, Hải Phòng đã làm việc cho các công ty lừa đảo tại Campuchia do A Thơ (người Đài Loan) và công ty do Lê Minh Dũng (người Việt Nam) làm chủ.

Công ty của A Thơ và công ty của Lê Minh Dũng đều có trụ sở tại thị xã Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Từ năm 2021 đến năm 2023, nhóm làm việc tại công ty của Thơ và công ty của Dũng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại là người Việt Nam với tổng số tiền hơn 8,6 tỉ đồng...

Đắc Lam