Trùm bất động sản bị truy tố trong vụ án thứ 8 gây thiệt hại hơn nghìn tỷ đồng

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố Dương Thanh Cường (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bình Phát) và 4 bị can nguyên là cán bộ ngân hàng, cùng về tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo khoản 3 Điều 179 BLHS năm 1999.

"Siêu lừa" Dương Thanh Cường trong một lần hầu tòa. Ảnh: Tân Châu

Theo cáo trạng, Dương Thanh Cường từng là trùm bất động sản tại TP.HCM, thành lập nhiều công ty với số vốn đăng ký hàng trăm tỷ đồng. Dương Thanh Cường sử dụng pháp nhân Công ty Bình Phát và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ THY (trong cùng hệ sinh thái), ký kết hàng loạt hợp đồng tín dụng và xử lý nợ.

Từ năm 2007 đến năm 2010, Dương Thanh Cường đi vay vốn ngân hàng, trong khi tài sản bảo đảm là dự án chưa được phê duyệt đầu tư của cấp có thẩm quyền, quyền sử dụng đất không được thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

"Siêu lừa" Dương Thanh Cường thuê người làm giám đốc, lập hồ sơ vay tiền ngân hàng và huy động vốn của đối tác để thực hiện nhiều dự án khu chung cư cao tầng và thương mại nhưng không đủ khả năng tài chính nên bị sa lầy và vướng vào lao lý.

Đầu năm 2007, được người quen giới thiệu, ông Cường gặp ông Nguyễn Thế Bình, khi đó là quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng A. đặt vấn đề nhờ tạo điều kiện cho vay 500 tỷ đồng để mua đất thực hiện dự án. Ông Bình sau đó đồng ý chỉ đạo Trung làm thủ tục cho Cường vay, vượt quyền phán quyết thì báo cáo Hội sở để ông xử lý.

"Siêu lừa" Dương Thanh Cường (áo sẫm) bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng cho ngân hàng. Ảnh: Anh Tú

"Siêu lừa" Dương Thanh Cường đến ngân hàng gặp Trung để lập hồ sơ xin vay vốn thì được Trung giao cho Long, thời điểm này là phó phòng tín dụng làm thủ tục và nói cho Long biết đây là khách hàng do sếp Bình giới thiệu, chỉ đạo cho vay.

Để hợp thức hóa hồ sơ vay, Cường đã soạn các hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nâng khống giá trị lên để được ngân hàng sử dụng làm căn cứ xác định giá trị tài sản bảo đảm. Thực tế, Cường mua đất có giá 1,9-3 triệu/m2 nhưng đã nâng khống lên 12-13 triệu/m2. Với tổng giá trị các thửa đất được nâng khống từ 65 tỷ đồng lên 358 tỉ đồng.

Từ tháng 4 đến tháng 11/2007, Trung ký 5 hợp đồng tín dụng cho Công ty Bình Phát vay hơn 302 tỷ đồng. Sau khi được giải ngân, Cường chỉ sử dụng 70 tỷ đồng vào mục đích mua đất làm dự án, còn lại 230 tỷ đồng dùng để trả nợ. Tiếp đó, bị can Cường còn vay 500 tỉ đồng và được ngân hàng giải ngân hơn 300 tỷ đồng.

Đến năm 2010, Công ty Bình Phát rơi vào nợ xấu nên chi nhánh ngân hàng đã phong tỏa các quyền sử dụng đất thế chấp trước đó, đồng thời bị chấm dứt chủ trương nên không có nguồn trả nợ.

"Siêu lừa" Dương Thanh Cường sau đó thống nhất với bà Vũ Thị Bích Loan (đã chết, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ THY) đến gặp Trung đề nghị cho Công ty THY vay 385 tỷ đồng để mua 13 thửa đất của Công ty Bình Phát đang thế chấp cho khoản vay hơn 300 tỉ đồng trên.

Ngày 30/11/2010, chi nhánh ngân hàng giải ngân cho Công ty THY vay 385 tỷ đồng. Công ty THY chuyển tiền toàn bộ cho Công ty Bình Phát để thanh toán nợ của Cường tại chi nhánh ngân hàng.

Sau khi cấn trừ giá trị các tài sản bảo đảm, khoản nợ của công ty này gây thiệt hại số tiền gần 170 tỷ đồng nợ gốc và hơn 884 tỷ đồng nợ lãi, tổng cộng hơn 1.053 tỷ đồng. Đây được xác định là tổng thiệt hại trong vụ án.

Ngoài bị truy tố vụ án trên, theo hồ sơ, "siêu lừa" Dương Thanh Cường từng có 2 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ trong cùng năm 2016. Cũng từ năm 2015-2020, ông Cường bị đưa ra xét xử và tuyên án ở 5 vụ án khác nhau về các tội liên quan gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Ông này đang thụ án tù chung thân, tổng hợp hình phạt của 5 vụ án.

Hiện "siêu lừa" Dương Thanh Cường đang chấp hình phạt tù chung thân theo bản án phúc thẩm số 781/2020/HS-PT ngày 14/12/2020 của TAND Cấp cao tại TP.HCM. Dương Thanh Cường bị tạm giam trong vụ án này từ ngày 18/4/2025, hiện đang tạm giam tại Trại Tạm giam T17 của Bộ Công an.

Khánh Linh (theo Tiền phong, Tuổi trẻ, Lao động)