Triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi gần 44 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện một số đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng trên toàn quốc với hình thức sử dụng iCloud của người dùng điện thoại di động nhãn hiệu iPhone để cho vay. Tiến hành các biện pháp xác minh, thu thập thông tin, tài liệu, bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện thủ đoạn của các đối tượng là yêu cầu người vay phải đăng nhập tài khoản, mật khẩu iCloud do các đối tượng cung cấp vào điện thoại iPhone của mình, đồng thời cung cấp thông tin, hình ảnh thẻ căn cước, giấy tờ cá nhân cho các đối tượng.

Tùy theo đời máy điện thoại iPhone mà các đối tượng đưa ra gói vay phù hợp từ 2 triệu đồng đến 13 triệu đồng, góp từ 100 nghìn đồng/ngày đến 430 nghìn đồng/ngày. Thời gian góp từ 28 đến 41 ngày, tương ứng lãi suất từ 235%/năm đến 608%/năm, cao gấp 11,7 đến 30,4 lần mức lãi cao nhất theo quy định.

Các đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng quy mô trên cả nước bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng.

Trường hợp người vay không trả tiền theo đúng hẹn, các đối tượng sẽ khóa tài khoản iCloud dẫn tới điện thoại iPhone của người vay sẽ không còn giá trị sử dụng nữa.

Ngày 20/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm, phân công 2 tổ công tác tiến hành đồng loạt khám xét 2 địa điểm tại thành phố Hà Nội và triệu tập 7 đối tượng lên làm việc.

7 đối tượng gồm: Trần Đức Anh (SN 1996) và Trần Đức Nhân (SN 2001), cùng trú phường Ba Đình; Nguyễn Quang Vinh (SN 2008), trú phường Hồng Hà; Nguyễn Hoàng Trung Hiếu (SN 2008), trú phường Đống Đa và Nguyễn Thành Đạt (SN 2005), trú phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội; Hoàng Anh Tuấn (SN 1998), trú xã Nghĩa Tâm, tỉnh Lào Cai và Tạ Diên Thuận (SN 2006), trú xã Thọ Văn, tỉnh Phú Thọ. Tang vật thu giữ gồm: 2 điện thoại iPhone, 1 máy tính xách tay MacBook Pro, 6 bộ máy tính để bàn, 2 máy tính xách tay, 50 điện thoại di động các loại.

Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, từ tháng 8/2024 đến tháng 8/2025, đường dây này đã cho 2.598 người trên cả nước vay với 8.735 lượt vay, tổng số tiền cho vay gần 44 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 9,6 tỷ đồng. Riêng tại thành phố Đà Nẵng, các đối tượng đã cho 111 người vay với 294 lượt vay, tổng số tiền cho vay hơn 1,4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 303 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đức Anh, Trần Đức Nhân về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ, tài liệu để xử lý các đối tượng còn lại theo đúng quy định của pháp luật.

Quỳnh Mai