Triệt phá nhóm shipper lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hình ảnh Đạt trong vai người giao hàng với tên giả.

Thủ đoạn của các đối tượng trong nhóm lừa đảo này là thay tên đổi họ để làm hồ sơ xin làm nhân viên giao hàng (shipper) rồi lợi dụng sơ hở của Công ty Giao hàng chuyển phát nhanh để nhận hàng đi giao cho khách nhưng rồi chiếm đoạt tài sản của công ty với số tiền 58 triệu đồng.

Theo đó, ngày 12-8, Công an xã Bảo Lâm 3 tiếp nhận tin báo của ông T.H.C (trú xã Bảo Lâm 3) về việc một nhân viên giao hàng thuộc Chi nhánh Công ty J&T có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo ông C. trình báo, sau khi hoàn tất công việc trong ngày, nhân viên giao hàng nêu trên đã không bàn giao số tiền thu hộ trị giá hơn 58 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận, dù thông tin ban đầu rất ít ỏi, song với kinh nghiệm nghiệp vụ, Ban chỉ huy Công an xã Bảo Lâm 3 đã thấy vụ việc có tính chất phức tạp, các đối tượng lợi dụng không gian mạng, hoạt động liên tỉnh, thậm chí sử dụng giấy tờ giả để xin việc nhằm tạo lòng tin và tổ chức chiếm đoạt tài sản.

Ngay trong đêm, các trinh sát và điều tra viên dày dạn kinh nghiệm tổ chức xác minh làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các CBCS Công an xã Bảo Lâm 3 nhận định các đối tượng gây án rất am hiểu về công nghệ thông tin và những kẽ hở trong hệ thống giao dịch của các công ty giao hàng hiện nay nên khả năng cao các đối tượng không phải người dân địa phương mà nhiều khả năng sinh sống tại TPHCM và các tỉnh thành phía Nam.

Để xác minh, điều tra làm rõ các đối tượng, Công an xã Bảo Lâm 3 đã nhanh chóng thành lập 3 tổ công tác. Một tổ ở lại địa phương tiếp tục thu thập thông tin từ bị hại; 2 tổ còn lại nhanh chóng lên đường đến TPHCM, Đồng Nai và các địa phương lân cận để truy tìm đối tượng từ những đầu mối thu thập được.

Qua rà soát, lực lượng Công an xã Bảo Lâm 3 đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, qua đó tiến hành triệu tập các đối tượng nghi vấn đến trụ sở để làm việc, gồm: Ngụy Gia Đạt (25 tuổi), Trịnh Quốc Tuấn (31 tuổi) và Nguyễn Phúc Hậu (29 tuổi, cùng trú TPHCM).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, Trịnh Quốc Tuấn là đối tượng cầm đầu nhóm lừa đảo. Còn Đạt và Hậu là 2 chân rết giúp sức cùng Tuấn nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo thông qua hình thức tạo đơn hàng giả, lợi dụng mô hình giao hàng - thu tiền hộ (COD) để chiếm đoạt tài sản.

Theo khai báo của các đối tượng, trước đây Tuấn có thời gian làm nhân viên của Công ty J&T Chi nhánh tại tỉnh Bình Dương (cũ) và biết được quy trình tuyển nhân sự của đơn vị này có nhiều sơ hở khi không kiểm tra qua ứng dụng VNeID mức độ 2. Từ đó, Tuấn nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của Công ty J&T Chi nhánh xã Bảo Lâm 3 nên rủ Đạt, Hậu cùng tham gia.

Tiếp đó, Đạt sử dụng hồ sơ xin việc giả (gồm giấy xác nhận thông tin nơi cư trú, giấy cam kết bảo lãnh nhân sự, giấy xác nhận hạnh kiểm...) có chữ ký của lãnh đạo xã và con dấu xác nhận của chính quyền địa phương. Trong hồ sơ, Đạt lấy tên giả là Nguyễn Văn Hạnh. Khi được nhận vào Công ty giao hàng, 3 đối tượng đã tạo đơn hàng có giá trị cao, trong đó có đơn hàng “0 đồng” và đơn COD (khách trả tiền trước). Khi nhận hàng đi giao, Đạt vào ứng dụng giao hàng của Công ty J&T cài trên điện thoại và thao tác “giao hàng thành công” nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đối với đơn hàng "0 đồng", các đối tượng đóng mình là người mua, sau đó giả vờ không nhận được hàng và yêu cầu công ty giao hàng phải đền hàng. Trong khi đó, đối với đơn hàng COD, các đối tượng chiếm đoạt đơn hàng rồi bán lấy tiền. Chỉ riêng các ngày, từ 9 đến 11-8, nhóm này đã chiếm đoạt trót lọt số tiền hơn 58 triệu đồng tại địa bàn xã Bảo Lâm 3. Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận từng thực hiện nhiều vụ việc tương tự tại TPHCM và tỉnh Bình Dương (cũ), nhưng chưa bị phát hiện.

Công ty J&T Chi nhánh xã Bảo Lâm 3, nơi các đối tượng lợi dụng sự sơ hở trong việc tuyển nhân viên để làm hồ sơ giả vào lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an xã Bảo Lâm 3 đã chuyển toàn bộ vụ án lên Cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật. Ngoài Tuấn, Đạt và Hậu, cơ quan điều tra cũng đã triệu tập 1 đối tượng liên quan để tiếp tục đấu tranh. Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo các doanh nghiệp cần siết chặt quy trình tuyển dụng, kiểm tra kỹ lý lịch của người lao động; ứng dụng phần mềm quản lý, kiểm soát giao nhận hàng hóa, công nợ và cảnh báo giao dịch bất thường. Đối với người dân, cần thận trọng trong giao dịch, kiểm tra kỹ mã vận đơn, tránh giao tiền cho người không rõ danh tính; khi phát hiện dấu hiệu khả nghi cần báo ngay cho cơ quan Công an để xử lý kịp thời.

Việc Công an xã Bảo Lâm 3 nhanh chóng điều tra, làm rõ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi nói trên đã thể hiện tinh thần kiên quyết, mưu trí, dũng cảm của lực lượng Công an. Kết quả này không chỉ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp và người dân, mà còn góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn. Ghi nhận chiến công của Công an xã Bảo Lâm 3, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Bảo Lâm 3 đã kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể và 3 CBCS có thành tích xuất sắc.

L.Đ