Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt 120 tỷ đồng

Ngày 29/12, nguồn tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia cùng công an nhiều địa phương trong nước triệt xóa thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng.

Các đối tượng bị cơ quan điều tra bắt giữ. Ảnh: CAHT

Trước đó, khoảng tháng 6/2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện dấu hiệu hoạt động của một đường dây lừa đảo công nghệ cao có yếu tố xuyên quốc gia, phạm vi hoạt động trải dài từ Việt Nam sang Campuchia và Myanmar. Đơn vị đã xác lập chuyên án, thu thập tài liệu, chứng cứ và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, làm rõ.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đóng vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, công an các tỉnh Thanh Hóa, Hải Phòng, Tây Ninh, các đồn công an tại sân bay Nội Bài, Cát Bi, Tân Sơn Nhất, cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cùng nhiều đơn vị liên quan xây dựng phương án truy bắt hiệp đồng, chặt chẽ, xuyên địa bàn, xuyên biên giới.

Hai đối tượng cầm đầu cùng các đồng phạm. Ảnh: CAHT

Kết quả điều tra xác định, đây là đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động có tổ chức, phân tầng chặt chẽ. Hai đối tượng cầm đầu được làm rõ là Lương Xuân Duyên (37 tuổi, trú tại xã Hữu Bằng, TP Hải Phòng) trực tiếp điều hành nhóm hoạt động tại Myanmar và Phạm Văn Diệm (37 tuổi, trú tại xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng) cầm đầu nhóm hoạt động độc lập tại Campuchia, thuê địa điểm tại khu Lý Châu, TP Bà Vẹt để tổ chức vận hành đường dây.

Tại các điểm hoạt động ở nước ngoài, các đối tượng thiết lập “trụ sở” với nhiều thiết bị công nghệ, lập tài khoản ảo trên các nền tảng mạng xã hội, xây dựng kịch bản lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Nhóm nhân viên sale được phân công tìm kiếm thông tin các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ, sử dụng SIM rác, số điện thoại không chính chủ giả danh cán bộ trong lực lượng vũ trang hoặc đại diện doanh nghiệp lớn có nhu cầu thu mua hàng hóa số lượng lớn, từ đó dụ dỗ bị hại chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng. Sau khi nhận tiền, các đối tượng cắt liên lạc, xóa dấu vết và chiếm đoạt tài sản.

Tang vật vụ án. Ảnh: CAHT

Cuối tháng 11/2025, khi xác định nhiều đối tượng tìm cách lẩn trốn tại Campuchia, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai 10 tổ công tác phối hợp với các đơn vị liên quan bí mật bám sát địa bàn biên giới, đồng loạt ra quân truy bắt. Mặc dù các đối tượng tìm cách thay đổi ngoại hình, liên tục di chuyển nhằm né tránh, song trước thế trận kiểm soát chặt chẽ, toàn bộ hành tung đã bị phát hiện.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ 22 đối tượng, khám xét nhiều địa điểm liên quan, thu giữ 30 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, chứng cứ điện tử phục vụ điều tra. Kết quả ban đầu xác định, từ tháng 5/2025 đến nay, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.000 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt khoảng 120 tỷ đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CAHT

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 22 đối tượng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Cẩm Kỳ