Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng

Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá thành công chuyên án lừa đảo trực tuyến quy mô đặc biệt lớn. Đường dây này hoạt động tại Campuchia, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt của hàng nghìn nạn nhân trên cả nước với tổng số tiền ước tính hơn 2.500 tỷ đồng.

Thủ đoạn "bẫy tình" và nhiệm vụ ảo trên sàn thương mại điện tử

Theo kết quả điều tra, các đối tượng trong đường dây đã xây dựng một kịch bản lừa đảo tinh vi. Chúng sử dụng các tài khoản Facebook giả mạo hình ảnh nữ du học sinh Việt Nam tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Thụy Sỹ... để kết bạn và tạo lập quan hệ tình cảm với nam giới có điều kiện kinh tế.

Sau khi xây dựng được lòng tin, các đối tượng dẫn dụ nạn nhân tham gia “kiếm tiền online” qua các ứng dụng giả mạo sàn thương mại điện tử như Ozon, Mercado. Người tham gia được yêu cầu nạp tiền để thực hiện các “nhiệm vụ” đặt đơn hàng và hứa hẹn hưởng hoa hồng cao. Tuy nhiên, khi số tiền nạp vào lớn, các đối tượng đưa ra hàng loạt lý do như đóng thuế, phí xác minh để yêu cầu nạn nhân nộp thêm tiền rồi chiếm đoạt toàn bộ.

Để che giấu dòng tiền, số tiền chiếm đoạt được chuyển qua nhiều lớp tài khoản ngân hàng khác nhau. Sau đó, các đối tượng thông qua những nhóm người Trung Quốc tại Campuchia để quy đổi sang tiền điện tử USDT, nhằm xóa dấu vết và tránh sự truy vết của cơ quan chức năng.

Lãnh đạo Công an tỉnh họp với các đơn vị tham gia phá án.

Bắt giữ các đối tượng cầm đầu và điều hành đường dây

Từ ngày 18/12 đến 23/12/2025, lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai mũi tấn công, bắt giữ và khám xét nơi ở của 3 đối tượng cầm đầu tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh. Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1996) - đối tượng cầm đầu, điều hành; Nguyễn Văn Bảo (sinh năm 1997) - phó điều hành và Phạm Văn Quý (sinh năm 1991) - phụ trách kỹ thuật, vận hành ứng dụng lừa đảo.

Tiếp tục mở rộng điều tra từ ngày 23/12/2025 đến 23/01/2026, Ban chuyên án phối hợp cùng lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Mộc Bài và Công an các địa phương bắt giữ thêm 11 đối tượng trực tiếp tham gia hoạt động lừa đảo tại Campuchia, bao gồm: Phan Thanh Nhi (1996), Phạm Thị Thanh Trúc (2002), Nguyễn Văn Quốc (1988), Lương Thị Pằng (1991), Huỳnh Hồng Châu (1994), Trần Trung Hiếu (1991), Dương Văn Hiền (2000), Lê Thị Bảo Thu (2021), Lê Thanh Vương (1995), Đặng Mỹ Tâm (2002) và Đào Ngọc Tiến (2004).

Một số đối tượng bị bắt trong chuyên án.

Kê biên tài sản và mở rộng điều tra chuyên án

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền đường dây này đã chiếm đoạt lên tới hơn 2.500 tỷ đồng. Riêng tại tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận khoảng 150 nạn nhân. Trong quá trình phá án, lực lượng chức năng đã thu giữ khối lượng tang vật và tài sản lớn có giá trị ước tính trên 50 tỷ đồng.

Các tang vật thu giữ bao gồm: 13 nhẫn kim loại màu vàng, 1 lắc tay, 1 đồng hồ Hublot, hơn 700 triệu đồng trong tài khoản, 292.722 USDT, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 máy chủ dữ liệu website, 1 máy tính bàn, 15 điện thoại di động cùng ô tô và mô tô.

Một số tang vật thu giữ của các đối tượng.

Đây là chuyên án điển hình khi lần đầu tiên cơ quan chức năng bắt giữ được toàn bộ nhóm chủ mưu là người Việt Nam tự đầu tư hạ tầng và vận hành hệ thống lừa đảo quy mô lớn tại nước ngoài. Hiện Ban chuyên án đã bắt giữ tổng cộng 14 đối tượng và đang tiếp tục truy bắt 111 đối tượng khác đã xác định được lai lịch.

Cơ quan Công an kêu gọi các đối tượng liên quan sớm ra đầu thú để hưởng khoan hồng. Những ai là nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo nêu trên cần liên hệ Công an tỉnh Đồng Nai qua số điện thoại 0251.3685134 để trình báo và phối hợp điều tra.

Tuệ Nhân