Triệt phá đường dây lừa đảo 'vé cào trúng thưởng'

Ngày 7/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Ngọc Thạch (SN 1992) và Hoàng Văn Nha (SN 2004), cùng trú tại xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai; Trương Việt Nguyễn (SN 2004), Hoàng Tuấn Vũ (SN 2004), Hoàng Quốc Cường (SN 2001) và Hoàng Thị Bích Ngọc (SN 2001), cùng trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu của cơ quan Công an, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ về tăng cường đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án đấu tranh với ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) cùng Công an tỉnh Khammuane nước CHDCND Lào, bàn giao vật chứng trong vụ án.

Trong quá trình điều tra, Ban Chuyên án đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cùng các ngân hàng thương mại để xác minh thông tin, truy vết dòng tiền và thu thập chứng cứ phục vụ điều tra.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện các Fanpage, Facebook "Vé Số Đại Lộc 999" và "Vé Số Kiến Thiết 86" thường xuyên livestream bán "vé cào trúng thưởng", có dấu hiệu lừa đảo. Nhóm đối tượng sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội và tài khoản ngân hàng "rác", dàn dựng các tình huống trúng thưởng, tạo giao dịch chuyển khoản giả để đánh lừa người chơi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố Trương Việt Nguyễn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khi nạn nhân chuyển tiền mua các gói vé cào hoặc nộp thêm tiền để nhận thưởng, các đối tượng chiếm đoạt rồi luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng và ví điện tử nhằm che giấu nguồn gốc. Bước đầu, cơ quan Công an xác định, đường dây đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên cả nước, chiếm đoạt số tiền lên tới nhiều tỷ đồng.

Đối tượng Hoàng Quốc Cường tại cơ quan Công an,

Kết quả điều tra xác định, ổ nhóm do Đặng Ngọc Thạch và Trương Việt Nguyễn cầm đầu. Theo sự phân công, mỗi đối tượng trực tiếp quản lý, điều hành một nhóm hoạt động riêng, sau đó câu kết, phối hợp với nhau tổ chức đường dây lừa đảo trên không gian mạng.

Nhằm đối phó với sự phát hiện, đấu tranh của lực lượng chức năng Việt Nam, các đối tượng đã sang tỉnh Khammuane (CHDCND Lào) thuê địa điểm, thiết lập hệ thống thiết bị, tổ chức hoạt động lừa đảo và điều hành các fanpage, Facebook giả mạo để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng trong vụ án,

Tham gia đường dây còn có các đối tượng: Hoàng Văn Nha, Hoàng Tuấn Vũ, Hoàng Quốc Cường và Hoàng Thị Bích Ngọc.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Ban Chuyên án đã không quản ngày đêm, kiên trì áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, các tổ chức tín dụng và lực lượng chức năng hai nước Việt Nam - Lào để xác minh, truy vết dòng tiền, thu thập chứng cứ và theo dõi di biến động của các đối tượng.

Trang Facebook và hình ảnh nhóm đối tượng sử dụng để quảng bá, livestream, giới thiệu các "combo", "thẻ cào may mắn"... lôi kéo người dân tham gia.

Cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật trong vụ án.

Ngay khi các đối tượng nhập cảnh trở về Việt Nam, Ban Chuyên án đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bắt giữ thành công toàn bộ các đối tượng.

Hiện Ban Chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.