Triệt phá đường dây lừa đảo tiền mã hóa, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Ngày 26.11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Đà Nẵng) cho biết đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư đồng tiền mã hóa.

Đây là đường dây hoạt động tinh vi trên không gian mạng, lôi kéo hàng nghìn nhà đầu tư với thủ đoạn đa cấp biến tướng, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng. Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ 14 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị và phong tỏa tài sản phục vụ điều tra.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, lực lượng chuyên trách đã tăng cường rà soát các dấu hiệu lừa đảo trên không gian mạng. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện đường dây do Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú phường Hải Vân) cầm đầu, cấu kết cùng nhiều đối tượng khác tạo lập dự án đầu tư “ma” mang tên TOSI nhằm chiếm đoạt tài sản.

Từ cuối năm 2020, nhóm đối tượng thuê lập trình viên tạo ra đồng tiền mã hóa TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain, đồng thời xây dựng hàng loạt website như tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai để thu hút người tham gia. Chúng lập trình hệ thống gắn ví điện tử cá nhân vào nền tảng, khiến toàn bộ tiền của nhà đầu tư chuyển trực tiếp vào ví riêng của các đối tượng.

Để đánh bóng dự án, nhóm tung tin TOSI do một tập đoàn Nhật Bản phát hành, sắp niêm yết trên sàn Binance; quảng cáo các gói đầu tư với mức lãi suất cao bất thường từ 3% đến 22%, trả thưởng theo mô hình đa cấp. Khi số lượng người tham gia giảm, chúng đồng loạt đóng website với lý do “bảo trì” hoặc “bị hacker tấn công”, sau đó tiếp tục lập dự án khác để tiếp tục lừa đảo.

Nhằm mở rộng quy mô, Duy và Thỏa liên kết với Dương Thanh Kỷ (41 tuổi, trú phường Hải Vân) lập kênh YouTube “TOSI VIETNAM”, sản xuất video quảng bá sai sự thật, tổ chức livestream, hội thảo, thậm chí tổ chức tour gặp mặt nhà đầu tư tại nhiều tỉnh, thành phố. Các đối tượng cũng tuyển chọn nhiều “leader” tại các địa phương để duy trì hoạt động đa cấp biến tướng.

Cơ quan công an xác định từ năm 2021 đến nay, nhóm này đã triển khai 3 dự án lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 90 tỉ đồng của hơn 8.000 người bị hại trên toàn quốc.

Trong quá trình khám xét và điều tra, lực lượng chức năng thu giữ 11 laptop, 16 điện thoại, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn, gần 1.000 trang tài liệu, đồng thời phong tỏa hơn 1,1 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng, gần 100.000 USDT trong ví tiền ảo cùng nhiều bất động sản liên quan.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ để điều tra

Công an TP Đà Nẵng đề nghị những người là bị hại trong vụ án sớm trình báo để được hướng dẫn xử lý theo quy định. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cảnh giác với các dự án đầu tư tiền mã hóa không được xác minh rõ ràng, tránh bị lợi dụng và chiếm đoạt tài sản.

ĐỨC HOÀNG