Triệt phá đường dây lừa đảo do người nước ngoài cầm đầu

Qua công tác quản lý tình hình trên không gian mạng, Phòng ANM&PCTPSDCNC Công an TP.Đà Nẵng phát hiện các đối tượng có quốc tịch Trung Quốc lưu trú trên địa bàn móc nối với các đối tượng người Việt Nam nghi vấn sử dụng mạng viễn thông, mạng máy tính, phương tiện điện tử và hoạt động thanh toán thẻ quốc tế để chiếm đoạt tài sản nên tập trung xác minh, theo dõi.

Vợ chồng Trà và Linh lúc bị bắt

Tích cực điều tra, truy xét, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 05/8, Phòng ANM&PCTPSDCNC phối hợp cùng Cơ quan CSĐT, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP.Đà Nẵng và Công an phường Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) đột kích vào một căn hộ thuê trên đường Hàm Nghi (phường Thanh Khê) bắt khẩn cấp YI HUAIBIN và ZHANG JINMIN (đều quốc tịch Trung Quốc).

Khám xét nơi lưu trú và trên người các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 11 máy POS (máy thanh toán không dùng tiền mặt), 196 biên lai, 3 thẻ card thanh toán quốc tế, 2 máy tính xách tay, 10 ĐTDĐ. Tiếp tục đấu tranh khai thác, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng làm rõ thêm 2 đối tượng là Trần Quang Trà (SN 1990) và vợ là Trịnh Thị Khánh Linh (SN 1996, ngụ xã Thăng Bình, TP.Đà Nẵng) - chủ cơ sở kinh doanh yến sào; thu giữ 14 máy POS, 15 thẻ thanh toán ngân hàng, 186 hóa đơn thanh toán. Vợ chồng Trà, Linh cũng bị bắt giữ.

Tang vật trong vụ án

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác của Công an TP.Đà Nẵng vào TPHCM bắt giữ YI HUAIMOU (SN 1991, quốc tịch Trung Quốc, là anh trai của YI HUAIBIN) tại sân bay Tân Sơn Nhất khi đang có ý định bỏ trốn khỏi Việt Nam. YI HUAIMOU được di lý về Đà Nẵng để phục vụ điều tra. Theo điều tra, 3 đối tượng người Trung Quốc móc nối với vợ chồng Trà, Linh sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế hoặc thông tin thẻ thanh toán quốc tế của người khác để quẹt vào các máy POS để chiếm đoạt tiền có trong thẻ.

YI HUAIMOU tại cơ quan Công an

Cơ quan Công an xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt của các nạn nhân là khoảng 30 tỷ đồng; thu giữ lượng lớn tang vật, phong tỏa tài khoản của các đối tượng với giao dịch hàng chục tỷ đồng. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Hoàng Quân