Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp

Ngày 9.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 11 tỉ đồng, trong khi tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Khởi tố 2 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo tiền ảo, chiếm đoạt hơn 11 tỉ đồng

Theo Công an TP. Đà Nẵng, thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố về tăng cường đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Phòng An ninh điều tra cùng công an các địa phương xác lập chuyên án, đấu tranh triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông (SN 1983, trú tại TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Được (SN 1993, trú tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Đồng thời, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng công an phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo (Crypto) theo mô hình đa cấp biến tướng thông qua các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 25.6.2026, lực lượng Công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, triệu tập 86 đối tượng liên quan, gồm 2 đối tượng cầm đầu và 84 người hoạt động tại 3 địa điểm trên địa bàn TP. Đà Nẵng thuộc hệ thống đa cấp mang tên "Nguyễn Được" (BIT99).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được đã tổ chức, điều hành hệ thống BIT99 theo mô hình đa cấp với cơ cấu phân cấp chặt chẽ giữa "tuyến trên" và "tuyến dưới", chủ yếu nhắm tới người trẻ, sinh viên và những người có nhu cầu tìm việc làm hoặc mong muốn làm giàu nhanh.

Để lôi kéo người tham gia, các đối tượng đăng tải thông tin tuyển dụng với nội dung "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội. Sau khi tiếp cận, chúng khai thác thông tin về hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế và tâm lý của từng người để tạo sự lệ thuộc, từng bước cô lập nạn nhân khỏi người thân.

Khi tạo được lòng tin, các đối tượng tiếp tục dụ dỗ đầu tư tiền ảo với cam kết lợi nhuận cao, hướng dẫn vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà, bán đất hoặc huy động tiền từ người thân để tham gia các gói đầu tư.

Theo cơ quan điều tra, các dự án Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi thực chất không có hoạt động đầu tư hay kinh doanh tạo ra lợi nhuận mà vận hành theo mô hình Ponzi, lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước, đồng thời chi hoa hồng nhằm mở rộng mạng lưới.

Để tạo lòng tin, các đối tượng mạo danh các dự án quốc tế, sử dụng tài liệu và báo cáo kiểm toán giả. Khi huy động được lượng tiền lớn, chúng bí mật can thiệp hệ thống, tạo các "ví cắt phế" để chuyển tiền của nhà đầu tư sang ví do mình kiểm soát.

Sau đó, các đối tượng viện dẫn nhiều lý do như "hệ thống bảo trì", "chưa được cấp phép" hoặc "bị hacker tấn công" nhằm khóa chức năng rút tiền, đóng băng tài khoản và chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hai đối tượng cầm đầu đã chiếm đoạt hơn 11 tỉ đồng, trong khi tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

ĐỨC HOÀNG