Triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 2.000 tỉ đồng

Ngày 25.6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt xóa thành công một đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, bắt giữ gần 100 đối tượng, bước đầu xác định số tiền chiếm đoạt của người dân lên tới hơn 2.000 tỉ đồng.

Theo điều tra, đường dây này có quy mô cực lớn, hoạt động tại Myanmar và Philippines với sự tham gia của hơn 300 đối tượng, trong đó nhiều người là công dân Việt Nam.

Một số đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia bị bắt giữ ngay tại sân bay. Ảnh: Công an Nghệ An

Các nghi phạm bị phát hiện sử dụng mạng xã hội để lừa đảo theo mô hình công ty, tổ chức chặt chẽ, có sự phân công, phân cấp rõ ràng và trả lương theo từng cấp bậc.

Băng nhóm này được điều hành bởi các đối tượng người nước ngoài, trực tiếp chỉ huy hai "chi nhánh" đặt tại Myanmar và Philippines.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Mỗi chi nhánh đều có người Việt Nam quản lý, tổ chức đào tạo "nhân viên" bài bản theo các kịch bản lừa đảo tinh vi, thậm chí huấn luyện cả cách đối phó với cơ quan chức năng nếu bị bắt giữ.

Thủ đoạn phổ biến của nhóm là sử dụng tài khoản mạng xã hội (thường là Facebook mạo danh phụ nữ xinh đẹp) để kết bạn với các nạn nhân là nam giới thành đạt.

Sau khi xây dựng mối quan hệ tình cảm qua các ứng dụng như Viber, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia "làm nhiệm vụ" mua hàng ảo trên sàn thương mại điện tử giả mạo để nhận hoa hồng cao.

Cơ quan chức năng làm việc với các đối tượng liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Ban đầu, bị hại được hoàn tiền và thưởng để tạo lòng tin, nhưng sau đó bị yêu cầu nạp thêm tiền với lý do "lỗi hệ thống", từ đó bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã đầu tư.

Để mở rộng hoạt động, các đối tượng thường xuyên tuyển người từ Việt Nam sang Myanmar và Philippines qua đường hợp pháp (di chuyển bằng máy bay đến Thái Lan rồi vượt biên trái phép), hoặc bay thẳng đến Philippines để tham gia tổ chức.

Sau thời gian lập chuyên án, ngày 23.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương đồng loạt tổ chức vây bắt gần 100 nghi phạm tại Nghệ An và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt giữ Phan Đình Thịnh và Lê Thị Trà

Hai đối tượng cầm đầu được xác định là Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999), cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân trên khắp cả nước với tổng số tiền ước tính hơn 2.000 tỉ đồng.

Trong đó, một nạn nhân tại TP.HCM bị lừa hơn 41 tỉ đồng, một nạn nhân tại TP Vinh (Nghệ An) bị lừa 15,4 tỉ đồng. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng.

Từ những thủ đoạn tinh vi nêu trên, lực lượng công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không tin tưởng hay làm theo bất kỳ lời mời chào, dụ dỗ đầu tư tài chính trên không gian mạng.

Không tham gia vào các nhóm chat, ứng dụng, website chưa được xác minh rõ ràng về nguồn gốc, đơn vị chủ quản.

Người dân cũng không nên chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hay mật khẩu cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào qua mạng, dù dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần nhanh chóng báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý kịp thời.

PHẠM NGÂN