Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 255 tỷ đồng

Cụ thể, 87 bị cáo nguyên lãnh đạo và nhân viên Công ty Lộc Phúc đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của 165 bị hại với số tiền hơn 255 tỷ đồng.

Phiên tòa xét xử vụ án. Ảnh: Tố Tâm

Các bị cáo chủ mưu là lãnh đạo Công ty Lộc Phúc gồm: Huỳnh Hữu Tường (34 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ đạo các hoạt động của công ty), Trần Thị Mỹ Hạnh (32 tuổi, nguyên kế toán trưởng), Nguyễn Văn An (29 tuổi, nguyên Tổng giám đốc công ty).

Sau 7 ngày đưa vụ án ra xét xử, Hội đồng xét xử (HĐXX) trả hồ sơ để điều tra làm rõ một số vấn đề liên quan đến hành vi phạm tội và tài sản trong vụ án như: làm rõ vai trò công chứng viên thực hiện việc công chứng hồ sơ trong vụ án, các chủ đất mà đối tượng sử dụng bán cho bị hại, xem xét vai trò vợ bị cáo. Đồng thời, HĐXX cũng đề nghị làm rõ tài sản liên quan trong vụ án, tài sản của các bị cáo trong vụ án…

Trong suốt phiên tòa những ngày qua, bị cáo Tường không thừa nhận hành vi chỉ đạo cho cấp dưới thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Một số bị cáo khác mong HĐXX xem xét để giảm nhẹ hình phạt.

Cũng tại phiên tòa xét xử, các bị hại khai báo về thủ đoạn rất tinh vi của các bị cáo và yêu cầu xử lý nghiêm.

Cụ thể, theo các bị hại, dù không có nhu cầu mua đất, nhưng khi nghe các bị cáo nói đi tham quan thì bị hại cũng lên xe đi tham quan dự án và đến nơi tổ chức sự kiện của các bị cáo.

Theo lời kể của một bị hại trong vụ án, khi nói không có nhu cầu mua đất thì các bị cáo nhờ bị hại ký giùm hợp đồng đặt cọc và thực hiện việc đặt cọc vì các bị cáo nói dối hiện khách hàng đã mua thửa đất đang trên máy bay và không đến kịp giờ ký hợp đồng. Nhờ bị hại đặt cọc giùm và sẽ được trả thêm tiền chênh lệch khi khách mua đến kịp. Đồng thời, các bị cáo cũng dùng “khổ nhục kế” nói làm việc vất vả, gia cảnh khó khăn, nếu nhờ ký được hợp đồng đặt cọc thì sẽ có ít tiền trang trải. Vì thương hoàn cảnh các bị cáo nên bị hại mới ký giúp hợp đồng.

Cho đến khi có khách hàng (do các bị cáo đóng giả) tới thì không đồng ý nhận hợp đồng cọc như đã thỏa thuận mà yêu cầu phải ký hợp đồng chuyển nhượng đất với công ty thì mới đồng ý nhận chuyển nhượng thửa đất đã đặt cọc trước đó. Sau đó, bị hại đến văn phòng công chứng thực hiện việc chuyển nhượng đặt cọc, chuyển nhượng thửa đất thì mới phát hiện bị lừa.

Trong số đó, có bị hại nói khi đến văn phòng công chứng, các bị cáo dùng nhiều thủ thuật để không cho bị hại xem giấy tờ sổ đỏ. Chữ ký trên hợp đồng cũng có sẵn phía bên bán đất và bị hại chỉ ký vào. Dù không có đầy đủ hai bên hợp đồng nhưng văn phòng công chứng vẫn thực hiện việc công chứng.

Hội đồng xét xử đã trả hồ sơ điều tra vụ án. Ảnh: Tố Tâm

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh xác định, vào năm 2020, Tường thành lập Công ty TNHH Đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc.

Từ tháng 4-2022 đến tháng 8-2023, Tường thuê An đứng tên thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real (gọi tắt là Công ty Green Link Real, trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, trên thực tế, các công ty Vạn Phúc, Lộc Phúc, Green Link Real đều do Tường bỏ vốn thành lập và trực tiếp điều hành.

Trong quá trình hoạt động, dưới sự chỉ đạo của Tường, nhân viên Công ty Lộc Phúc và Green Link Real đã đưa ra thông tin gian dối và tự in ấn sơ đồ về các dự án khu dân cư không có thật tại các huyện Long Thành, Trảng Bom và Thống Nhất (cũ).

Tường cùng đồng phạm đã dùng các thông tin dự án không có thật để lừa đảo khách hàng đi xem đất và bỏ tiền đặt cọc giữ chỗ hoặc chuyển nhượng đất, sau đó chiếm đoạt tài sản của người mua với tổng số tiền hơn 255 tỷ đồng.

Tố Tâm