Tổng Giám đốc 'bán rau' và phi vụ lừa bán cổ phần ảo chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng

Sau 2 ngày xét xử, ngày 7/6, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Điền (SN 1984, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) án chung thân và Đào Nguyên Nghị (SN 1982, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) 20 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo Cơ quan điều tra, Công ty CP Vựa miền Trung được thành lập từ tháng 8/2020 với ngành nghề đăng ký là buôn bán nông sản, vốn điều lệ 8 tỷ đồng. Trên thực tế, công ty này không có tài sản, không hoạt động sản xuất kinh doanh, không doanh thu. Mục đích thành lập công ty chỉ nhằm tạo vỏ bọc pháp lý để phục vụ việc xuất hóa đơn cho hoạt động buôn bán rau củ quả nhỏ lẻ của Nguyễn Thái Điền.

Phiên xét xử bộ đôi giám đốc "công ty nông sản" lừa đảo thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân Đà Nẵng.

Lợi dụng pháp nhân này, Điền cùng Đào Nguyên Nghị (người giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cp Vựa miền Trung) đã dựng lên một màn "bánh vẽ" Công ty chuẩn bị niêm yết sàn chứng khoán với định giá hàng nghìn tỷ đồng. Nghị và Điền đã phân chia hàng trăm triệu cổ phần “ảo”, rồi mang rao bán trên mạng xã hội, cũng như tổ chức các Hội thảo đầu tư và sự kiện “khởi nghiệp” để lòe khách hàng.

Để tăng độ tin cậy, bộ đôi lập website và ứng dụng điện thoại mang tên “Fumart”, tạo dựng hình ảnh một hệ thống bán lẻ quy mô toàn quốc. Đồng thời cam kết trả hoa hồng 30% cho người giới thiệu nhà đầu tư mới, từng bước xây dựng mô hình đa cấp biến tướng.

Điền còn “nâng vốn ảo” công ty từ 8 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng, rồi tự hạ giá cổ phần xuống chỉ 2.000 đồng để tạo cảm giác “giá hời” so với mệnh giá công bố 80.000 đồng/cổ phần. Không dừng lại ở đó, Nghị và Điền còn làm giả báo cáo tài chính, thuê kiểm toán giả mạo, tổ chức các buổi họp cổ đông, hội nghị khách hàng, truyền thông rầm rộ để đánh vào lòng tham và niềm tin của người dân.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 12/2020 đến tháng 10/2022, Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị đã chiếm đoạt gần 39,3 tỷ đồng của 566 bị hại tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Đáng chú ý, phần lớn nạn nhân là người về hưu, công nhân, tiểu thương, nhiều người đã dồn toàn bộ tiền tiết kiệm, vay mượn để đầu tư với hy vọng “đổi đời”.

Khi bị phát hiện, thay vì khắc phục hậu quả, các đối tượng tiếp tục lẩn tránh trách nhiệm bằng cách thành lập thêm pháp nhân mới, chuyển sang chiêu bài “nhượng quyền thương hiệu”, “chuỗi siêu thị đầu tư”, tiếp tục kêu gọi vốn từ người mới để chi trả cho các khách hàng cũ. Ngoài ra, Đào và Nghị còn bị cáo buộc dùng thủ đoạn gian dối để lừa một phụ nữ đầu tư vào hoạt động karaoke tại Đà Nẵng, chiếm đoạt thêm 1 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của 2 bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, mang tính chuyên nghiệp, gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và niềm tin của người dân vào môi trường đầu tư, kinh doanh hợp pháp. Việc tuyên mức án nghiêm khắc là cần thiết nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Hoài Thu