Tòa trả hồ sơ vụ các cựu lãnh đạo Cadovimex lừa đảo nhiều ngân hàng

Sau nhiều ngày nghị án, ngày 2-7, Tòa án Quân sự Quân khu 9 đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án các cựu lãnh đạo, nhân viên Công ty Cadovimex lừa đảo nhiều ngân hàng.

HĐXX trả hồ sơ vụ án cho VKS Quân sự Quân khu 9 để điều tra làm rõ Ngân hàng MB có phải là bị hại trong vụ án hay không và làm rõ số tiền lãi Công ty Cadovimex đã trả cho ngân hàng MB.

Đồng thời, tòa yêu cầu làm rõ khoản tiền chiếm đoạt của từng bị cáo trong từng giai đoạn và nội dung tố cáo của bị cáo Võ Thành Tiên đối với 1 cá nhân.

Trong vụ án, Công ty Cadovimex có 9 bị cáo bị đưa ra xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Võ Thành Tiên (cựu Chủ tịch HĐQT, TGĐ công ty Cadovimex và Cadovimex II), Ngô Văn Phăng (cựu Chủ tịch HĐQT), Phạm Thị Hường (cựu TGĐ), Tăng Gia Phong (cựu Phó TGĐ), Trần Hoàng Giang (cựu Phó TGĐ), Trần Minh Hoàng (cựu Phó TGĐ)…

Các bị cáo tại tòa

Các bị cáo còn lại là cựu cán bộ ngân hàng MB Chợ Lớn, VDB Minh Hải... bị truy tố, xét xử tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cáo trạng cáo buộc từ tháng 10-2008 đến cuối năm 2015, vì động cơ cá nhân và động cơ vụ lợi mà các Chủ tịch HĐQT của Công ty Cadovimex là Võ Thành Tiên, Ngô Văn Phăng đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty Cadovimex là Phạm Thị Hường, Tăng Gia Phong, Trần Minh Hoàng, Trần Hoàng Giang, Dương Ngọc Thới, Võ Hùng Cường yêu cầu Dương Ngọc Thới, Võ Hùng Cường, Dương Văn Tường ở Phòng Kế toán thực hiện các thủ đoạn gian dối trong việc lập hồ sơ, chứng từ vay vốn... để chiếm đoạt tiền vay trả nợ ngân hàng, đảo nợ, trả lãi vay.

Sau nhiều ngày xét xử, HĐXX Tòa án Quân sự Quân khu 9 đã trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ công ty Cadovimex lừa đảo nhiều ngân hàng.

Tổng cộng, các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1.000 tỉ đồng của các ngân hàng MB, VDB...

Đại diện VKS cho rằng có đủ căn cứ xác định bị cáo Võ Thành Tiên, Ngô Văn Phăng là người chỉ đạo thực hiện các hành vi lừa đảo.

Các cán bộ, nhân viên VDB Minh Hải là Trịnh Tuấn Mẫn, Vũ Văn Hoan, Huỳnh Quang Xuân, Phan Văn Toàn, Trần Kỳ Oanh khi cho Công ty Cadovimex vay đã không tổ chức thẩm định tình hình tài chính, phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; giải ngân khi doanh nghiệp chưa cung cấp hoặc hoàn đủ chứng từ chứng minh việc sử dụng vốn, có nhiều hóa đơn, chứng từ được lập sai sự thật, giải ngân vào tài khoản của doanh nghiệp trái quy định của VDB.

Đồng thời các bị cáo không tổ chức kiểm tra việc sử dụng vốn, tiến độ thu mua nguyên liệu, hàng hóa tồn kho, tiến độ thực hiện các Hợp đồng xuất khẩu; không tổ chức kiểm tra, xác minh tài sản nhận đảm bảo và không tổ chức kiểm tra, giám sát sau giải ngân, để doanh nghiệp sử dụng vốn sai mục đích trong một thời gian dài dẫn đến không trả được nợ.

Hành vi của các bị cáo này đã đồng phạm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

HẢI DƯƠNG