Tìm các nạn nhân liên quan vụ Công ty GFDI lừa đảo hơn 3.700 tỷ đồng

Ngày 23/01, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã ra thông báo tìm bị hại và hướng dẫn cách thức liên hệ Công an, liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (trụ sở tại số 92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng).

Thông báo tìm bị hại trong vụ án.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra vụ án. Do gặp khó khăn trong việc liên hệ với một số bị hại (thay đổi nơi cư trú, số điện thoại, chưa nắm được thông tin cụ thể…), Cơ quan CSĐT đề nghị các cá nhân là bị hại nhưng chưa được mời làm việc thì khẩn trương liên hệ, phối hợp để được giải quyết, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cách thức thực hiện: tải mẫu Bản tường trình theo đường link: https://drive.google.com/.../1Xiae_UA38M.../view...

Tiếp theo đó là chuẩn bị hồ sơ liên quan (Bản sao Hợp đồng vay tài sản, chứng từ chuyển tiền, Căn cước…), gửi hồ sơ về: Cơ quan CSĐT: Đội 5 - Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an Đà Nẵng, địa chỉ 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Điện thoại: 0762.651.805. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: trước ngày 20/02/2026.

Đề nghị người dân quan tâm, chia sẻ thông tin để các bị hại sớm nắm được và phối hợp với cơ quan Công an nơi gần nhất.

Trước đó, ngày 18/11/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988) – Tổng Giám đốc; Nguyễn Đỗ Đạt – Giám đốc tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng Phòng ngân quỹ, Tô Hồng Trà – Giám đốc và Trần Thị Kiều Trang – Phó Giám đốc chi nhánh Sở giao dịch của Công ty GFDI cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT bắt giữ Nguyễn Quang Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty GFDI.

Cơ quan CSĐT khởi tố Nguyễn Đỗ Đạt.

Công an xác định, Công ty GFDI (có trụ sở và văn phòng tại Đà Nẵng cùng với 11 chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành phố) từ tháng 5/2018 đến nay, GFDI hoạt động huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của người dân, đưa ra thông tin gian dối tiền của khách hàng sẽ được đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao và cam kết trả tiền gốc, lãi theo hợp đồng.

Huy động được tiền, Công ty GFDI không đầu tư dự án mà chi tiêu cá nhân, trả gốc và lãi cho các các hợp đồng trước đó đến hạn, trả chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền...

Các đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Công ty GFDI chiếm đoạt của 7.541 người với hơn 3.700 tỷ đồng.

Hoàng Quân