Thuê người Việt mở công ty nhằm rửa tiền cho hành vi lừa đảo xuyên quốc gia

Theo Công an TP Hà Nội, đơn vị này gần đây liên tiếp tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của công dân bị lừa đảo qua mạng. Thủ đoạn phổ biến là các đối tượng sử dụng ứng dụng như “TTlive”, “Tiktok”, “Tokspot” để kết nối, giả mạo nhân viên các sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị hoặc thương hiệu nổi tiếng gọi điện, nhắn tin thông báo tặng quà miễn phí, tri ân khách hàng. Sau khi tạo lòng tin, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia “làm nhiệm vụ online” để nhận quà bằng tiền mặt.

Nạn nhân được yêu cầu chuyển tiền nhiều lần vào các tài khoản ngân hàng đứng tên doanh nghiệp để hoàn thành "nhiệm vụ". Đến một thời điểm, hệ thống bất ngờ báo lỗi và toàn bộ số tiền đã chuyển bị chiếm đoạt.

Ảnh minh họa

Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội phát hiện một số đối tượng người nước ngoài là chủ mưu, đứng sau các đường dây lừa đảo. Chúng thuê người Việt Nam đứng tên thành lập công ty, mở tài khoản ngân hàng để hợp thức hóa dòng tiền từ hoạt động lừa đảo, đánh bạc… Số tiền thu được được chuyển đổi sang tiền điện tử (USDT), sau đó chuyển ra nước ngoài vào ví điện tử của đối tượng cầm đầu.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam một đối tượng người nước ngoài liên quan. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, đấu tranh làm rõ toàn bộ vụ án và các đường dây tương tự để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước diễn biến phức tạp của các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bảo mật thông tin cá nhân; tuyệt đối không chia sẻ thông tin tài khoản ngân hàng hoặc cho mượn, cho thuê tài khoản cho người khác.

Việc mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng để phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật như rửa tiền, lừa đảo, trốn thuế… có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 88/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP); hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Bộ Công an đặc biệt lưu ý, việc đứng tên trên giấy phép kinh doanh, mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp không chỉ là hình thức "giúp đỡ", mà có thể khiến người liên quan vướng vào vòng lao lý nếu doanh nghiệp đó có hành vi phạm pháp.

Bên cạnh đó, người dân cần nâng cao cảnh giác với các tin nhắn, cuộc gọi thông báo trúng thưởng, mời tham gia chương trình tri ân, nhận quà miễn phí. Không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân hay truy cập các đường link lạ, tải ứng dụng không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời.

Lệ Giang