Thuê người đứng tên, lập hàng trăm 'doanh nghiệp ma'

Ngày 21/8, Công an TP. Đồng Nai cho biết, thời gian qua đơn vị đã phát hiện, đấu tranh nhiều đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô lớn, liên quan đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Qua 3 chuyên án, Công an TP. Đồng Nai xác định các đối tượng đã thành lập hơn 165 “doanh nghiệp ma”, sử dụng để xuất bán trái phép hơn 54.000 hóa đơn, với tổng số tiền lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Hơn 7.000 công ty, doanh nghiệp trên cả nước được xác định có liên quan đến hoạt động mua bán, sử dụng hóa đơn trái phép.

Cơ quan công an đã khởi tố 4 vụ án, 84 bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an làm việc với 1 bị can trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn. Ảnh Công an TP. Đồng Nai

Một trong những thủ đoạn được xác định là thuê hoặc nhờ người khác đứng tên thành lập doanh nghiệp. Sau đó, các đối tượng phía sau trực tiếp điều hành, sử dụng pháp nhân để thực hiện giao dịch khống, xuất hóa đơn trái phép hoặc hợp thức hóa các hoạt động không có thật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên chủ quan trước những lời đề nghị chỉ cần đứng tên thành lập công ty, cho mượn căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, chữ ký số, tài khoản thuế điện tử hoặc con dấu để nhận tiền.

Người đứng tên doanh nghiệp có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu pháp nhân bị lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm, tùy thuộc tính chất, mức độ và vai trò cụ thể.

Do đó, người dân chỉ nên thành lập doanh nghiệp khi thực sự có nhu cầu kinh doanh và phải trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp. Không ký hồ sơ, chứng từ, hóa đơn khi chưa rõ nội dung; không giao các công cụ quản lý doanh nghiệp cho người khác sử dụng.

Khi được mời tham gia thành lập doanh nghiệp nhưng không kinh doanh thực tế, hoặc phát hiện dấu hiệu mua bán hóa đơn, gian lận, trốn thuế, người dân cần chủ động từ chối và thông báo cơ quan chức năng.