Thủ đoạn huy động vốn 'ma' của 'nữ Chủ tịch' bất động sản Nhật Nam

Thủ đoạn tinh vi của “bà trùm đế chế” ảo

Liên quan vụ án, 10 bị can khác là thuộc cấp của Vũ Thị Thúy cũng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, gồm: Trần Thiện Tâm (SN 1990, trú tại chung cư Luxgarden, phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) và Trịnh Văn Tôn (SN 1984, trú tại chung cư Roman Plaza, phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) cùng là Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam.

8 bị can cùng là Thành viên Ban chiến lược Công ty Nhật Nam, gồm: Phạm Văn Tuyên (SN 1984, trú tại khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP Hồ Chí Minh); Lê Văn Hảo (SN 1987 trú tại thôn Giỏi, xã Nguyệt Ấn, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Văn Đức (SN 1982, trú tại chung cư 17T1-CT2, phường Trung Văn, TP Hà Nội; có tiền án về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viến thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”); Nguyễn Công Sơn (SN 1975, trú tại chung cư The Zei, phường Từ Liêm, TP Hà Nội); Nguyễn Quang Đại (SN 1979, trú tại chung cư Iris Garden, phường Từ Liêm, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Minh (SN 1974, trú tại chung cư Dreamhome Luxury, phường An Hội Tây, TP Hồ Chí Minh); Ngô Thị Quyên (SN 1976, trú tại số 10 Trần Quý Kiên, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội); Nguyễn Anh Tuấn (SN 1972, trú tại Chung cư The Price; phường Hà Đông, TP Hà Nội; có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”).

Bị can Vũ Thị Thúy khi chưa bị khởi tố.

Theo cáo trạng, ngày 2/7/2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) với vốn điều lệ 50 tỉ đồng và giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Tuy nhiên, thực tế Thúy cùng các cổ đông sáng lập không góp vốn. Mục đích thực sự của doanh nghiệp này không phải để kinh doanh, mà để tạo “vỏ bọc” huy động vốn trái phép, phục vụ chi tiêu cá nhân và duy trì “bộ máy lừa đảo”.

Để thu hút tiền từ nhà đầu tư, Thúy tung hàng loạt thông tin gian dối trên mạng xã hội, website, các nhóm cộng tác viên, giới thiệu Nhật Nam là tập đoàn đầu tư bất động sản có tiềm lực lớn, sở hữu nhiều dự án khắp cả nước, hoạt động trong các lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, tài chính… nhằm tạo lòng tin. Các hợp đồng hợp tác kinh doanh được quảng bá là có tài sản đảm bảo, cam kết lợi nhuận “siêu khủng” từ 7-8%/tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm từ 168-192%.

Không dừng lại ở đó, Vũ Thị Thúy khéo léo mời một số cá nhân có uy tín, từng công tác trong các cơ quan nhà nước, công an, quân đội, tham gia các sự kiện, hội nghị khách hàng để quảng bá, tạo vỏ bọc “đáng tin cậy”. Thúy lập Ban cố vấn, Ban chiến lược, chia nhỏ hệ thống thành các phòng ban như kế toán, pháp chế, nhân sự… để hợp thức hóa mô hình hoạt động, khiến hàng chục nghìn người tin tưởng bỏ tiền đầu tư.

Các sự kiện của Công ty Nhật Nam được tổ chức hoành tráng, có sân khấu, băng rôn, lễ tân sang trọng, quà tặng hấp dẫn. Mỗi dịp kỷ niệm thành lập hay lễ, Tết, Thúy đều công bố “chính sách ưu đãi đặc biệt”, tặng thưởng cho nhà đầu tư ký hợp đồng giá trị lớn, đồng thời “khoe” những nhà đầu tư nhận đủ cả gốc lẫn lãi, dù thực tế đều là các hợp đồng khống được tạo dựng nhằm củng cố niềm tin công chúng.

Tạo dựng hệ thống giúp sức, hợp đồng “ma” và lợi nhuận “ảo”

Các bị can: Trần Thiện Tâm, Trịnh Văn Tôn, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Công Sơn, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Đại, Lê Văn Hảo và Ngô Thị Quyên đều tham gia Ban chiến lược của Nhật Nam. Dù không góp vốn, không nắm thông tin thực về hoạt động hay lợi nhuận, các bị can này vẫn đồng thuận và tích cực thực hiện chỉ đạo của Thúy.

Theo chỉ đạo của “nữ Chủ tịch” Vũ Thị Thúy, nhóm này đứng ra tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo nhân viên bán hàng, trực tiếp quảng bá sai sự thật về tiềm lực, quy mô công ty, đóng vai trò “người thành công” để lôi kéo người khác đầu tư. Thúy thậm chí ký các hợp đồng đầu tư “khống”, phát hành giấy chứng nhận “cổ đông chiến lược”, chỉ đạo kế toán chuyển tiền “lợi nhuận ảo” để các thành viên Ban chiến lược dùng làm “bằng chứng” thuyết phục khách hàng. Họ biết rõ các hợp đồng và khoản chi trả là giả tạo, song vẫn tiếp tay, hưởng hoa hồng, thưởng doanh số và lương từ công ty.

Chính sự phối hợp chặt chẽ giữa Thúy và nhóm này đã biến Nhật Nam thành “mô hình kinh doanh đa cấp trá hình”, vận hành theo hình thức lấy tiền của người sau trả cho người trước. Khi dòng tiền không còn, hàng loạt nhà đầu tư mất trắng.

Viện kiểm sát xác định, với mô hình hoạt động, phương thức, thủ đoạn phạm tội nêu trên, từ năm 2020 đến 2023, Vũ Thị Thúy và đồng phạm đã huy động hơn 9.113 tỉ đồng thông qua 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư, trong đó chi hơn 4.144 tỉ đồng để trả gốc cho người cũ, còn lại 4.968 tỉ đồng của 13.980 bị hại bị chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau khi chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, Vũ Thị Thúy chỉ đạo kế toán rút và chuyển tiền khỏi tài khoản Công ty Nhật Nam sang các tài khoản cá nhân, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Thúy dùng hơn 120 tỉ đồng để mua bất động sản, cổ phiếu và đầu tư qua người khác đứng tên, hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Cơ quan tố tụng xác định, Thúy là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động huy động vốn và rửa tiền của hệ thống Nhật Nam. Hành vi của Thúy không chỉ phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, mà còn cấu thành tội “Rửa tiền”, theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, năm 2009, bị can Vũ Thị Thúy từng bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, sau khi mãn hạn thử thách, Thúy không “cải tà quy chính” mà còn tiếp tục tái phạm với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi hơn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hồng Nguyên