Thanh Hóa khởi tố 3 bị can tại vàng bạc Kim Chung

Chiều 09/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 3 bị can tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung để điều tra về tội Trốn thuế.

Diễn biến kiểm tra, khám xét

Theo nội dung vụ việc, thực hiện chỉ đạo về xác lập chuyên án đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan vàng, bạc, đá quý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an phường Hạc Thành đồng loạt kiểm tra Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, địa chỉ tại số 219 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cùng các công ty vàng bạc: Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ và nhiều cơ sở khác trên địa bàn phường Hạc Thành và xã Nông Cống.

Lực lượng Công an khám xét nơi ở của vợ chồng Nguyễn Hữu Bình và Lê Thị Thu Hương.

Khám xét tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng cùng các giấy tờ, tài liệu liên quan hoạt động kinh doanh của công ty và dấu hiệu trốn thuế. Kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định đây là vàng, đạt tỷ lệ trung bình 99,89%.

Kết quả điều tra bước đầu

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình (sinh năm 1954, trú tại số 236 Lê Hoàn, phường Hạc Thành), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung và vợ là bà Lê Thị Thu Hương (sinh năm 1960) cùng những người có vai trò làm chủ bị cho là đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua, bán vàng nhằm mục đích trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty.

Cơ quan CSĐT tống đạt Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Thu Hương.

Thống kê doanh thu của công ty trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng. Theo tài liệu điều tra, ông Bình và bà Hương bị cho là đã chỉ đạo lập hàng chục tài khoản cá nhân, để ngoài sổ sách và không khai báo với cơ quan thuế.

Chỉ tính riêng 1 tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại Ngân hàng BIDV, trong 2 tháng 11 và 12/2024 đã thực hiện các giao dịch lên tới 163 tỷ đồng, trốn thuế gần 500 triệu đồng. Cơ quan điều tra cho rằng, việc thực hiện hành vi trốn thuế có sự đồng phạm giúp sức của các thành viên khác là con cháu trong gia đình ông Nguyễn Hữu Bình.

Trong đó có Nguyễn Thu Nga (sinh năm 1990, trú tại số 411 Lê Hoàn, phường Hạc Thành), được xác định là con gái của bà Trần Thị Hồng và Nguyễn Thế Hòa (em trai ông Bình), đồng thời là một trong 3 cổ đông của Công ty Kim Chung.

Cơ quan CSĐT tống đạt Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thu Nga.

Xử lý của cơ quan chức năng

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Trốn thuế”; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Hữu Bình, Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga về tội “Trốn thuế” theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định pháp luật.

CTVX