SHARK BÌNH

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 9 người khác đã bị khởi tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng', từ đó cho thấy lỗ hổng pháp lý nhất định về tiền ảo.

Từng được giới đầu tư kỳ vọng, song dự án tiền số AntEx mà Shark Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD nhanh chóng sụp đổ, khiến nhà đầu tư gần như mất trắng.

Vụ việc Shark Bình vướng vòng lao lý là lời cảnh tỉnh về khoảng trống pháp lý đối với tài sản mã hóa - lĩnh vực đang phát triển nhanh nhưng vẫn nằm trong 'vùng xám' của luật pháp Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Hòa Bình, hay còn gọi là Shark Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn NextTech cho biết bản thân đã nhận thức được sai phạm và khắc phục thiệt hại cho nhà đầu tư vào đồng AntEx.

Đó là khẳng định của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội. Ngoài hai tội danh đã khởi tố, công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nhiều sai phạm khác trong vụ án liên quan đến 'Shark Bình' và hệ sinh thái NextTech.

Đại diện PC03 Công an TP. Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đang làm rõ thêm những hành vi của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) vì liên quan đến nhiều sai phạm.

Trong vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), cơ quan điều tra đã phong tỏa tài khoản, tạm giữ số tiền các đối tượng khoảng 900 tỷ đồng (gồm 597 cây vàng, USD, sổ đỏ, ô tô)...

Vụ án liên quan đến Shark Nguyễn Hòa Bình khá phức tạp, vì thế rất có thể ông Bình sẽ không chỉ dừng lại ở việc bị khởi tố với 2 tội danh.

Nhiều nhà đầu tư tố cáo Shark Bình và dự án tiền số AntEx đã 'lùa gà' rồi 'rút thảm' (rug pull) khiến giá trị token đã mua giảm về gần bằng 0. Vậy mô hình phát hành tiền ảo này đã được thực hiện ra sao mà khiến nhà đầu tư trắng tay chỉ trong phút chốc?

Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm dự án ChainTracer cho hay, bằng việc ứng dụng công nghệ phân tích on-chain mới nhất, ChainTracer đã xác định các cụm ví nghi vấn, truy vết dòng tiền… nhằm làm rõ danh tính và vai trò của các cá nhân có liên quan.

Qua việc thu thập thông tin, nắm tình hình trên môi trường mạng, phản ánh về biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án 'đồng tiền số Antex' của Shark Bình.

Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech VBA cho biết, nhờ đặc thù của công nghệ blockchain nên mọi giao dịch đều được lưu trữ công khai, minh bạch, giúp việc phân tích và truy vết dòng tiền được thực hiện chính xác dù dự án AntEx đã diễn ra hơn 3 năm.

Chiều 14/10, tại buổi họp báo do Công an TP Hà Nội tổ chức, những thông tin ban đầu về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech do Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT đã được công bố, hé lộ một đường dây lừa đảo có tổ chức với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Khi chưa chính thức ly hôn vợ cũ, Shark Bình lộ ảnh tình tứ bên diễn viên Phương Oanh. Sau khi tái hôn, nam doanh nhân rất chiều chuộng Phương Oanh.

Trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra, xác minh, làm rõ các hoạt động của Cổng thanh toán Ngân lượng.

Làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, Nguyễn Hòa Bình thừa nhận hành vi sai phạm, đồng thời cam kết khắc phục hậu quả với nhà đầu tư bị thiệt hại.

Cung cụ truy vết giao dịch blockchain do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam phát triển, đã phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình truy vết, xác minh dữ liệu liên quan đến dự án đồng tiền số AntEx của Shark Bình.

Shark Bình hiếm khi khoe tiền hay xe sang, thường thể hiện sự giàu có, thành công thông qua việc 'chốt' hợp đồng bao nhiêu tỷ, viết sách và các chuyến du lịch đắt đỏ.

Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình và 9 người khác về 2 tội danh.

Từng là biểu tượng của giới khởi nghiệp công nghệ Việt Nam, ông Nguyễn Hòa Bình – Chủ tịch Tập đoàn NextTech, thường được biết đến với tên gọi Shark Bình, nay bị Công an TP Hà Nội khởi tố, tạm giam để điều tra liên quan vụ án tiền số AntEx.

Ngày 14-10, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình ('Shark Bình') và 9 đối tượng khác về tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội danh 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Shark Nguyễn Hòa Bình và 9 người bị khởi tố cùng tội danh đó là tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Chiều 14/10, trước một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội, đại diện Công an TP Hà Nội khẳng định, mối quan hệ giữa Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) và người vợ hiện tại là diễn viên Phương Oanh vẫn bình thường.

Công an Thành phố Hà Nội cho biết, hôm 10-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và 9 đối tượng khác.

Cùng bị khởi tố và bắt tạm giam với Shark Bình trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', ông Nguyễn Hữu Tuất – Tổng Giám đốc Tập đoàn Chuyển đổi số NextPay, đồng sáng lập NextTech Group, được biết đến là doanh nhân công nghệ từng sáng lập ứng dụng gọi xe FastGo.

Công an Hà Nội xác nhận Shark Bình và Phương Oanh vẫn là vợ chồng chính thức, liên quan vụ án lừa đảo và các vi phạm tài chính đáng chú ý...

Coolmate, thương hiệu thời trang từng gây tiếng vang sau khi nhận được đầu tư từ Shark Bình, đã không còn là một startup 'made in Vietnam' về cơ cấu sở hữu. Hiện tại, Công ty TNHH Fastech Asia, đơn vị chủ quản thương hiệu, có vốn điều lệ hơn 248 tỷ đồng và 100% thuộc về các nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), đã bị bắt để điều tra tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' liên quan đến dự án tiền số Antex.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can.

Công an Hà Nội xác định Nguyễn Hòa Bình cùng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ khoảng 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech cùng 9 người đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội khởi tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'.

'Nguyễn Hòa Bình', 'Phương Oanh', 'vợ', 'tài sản' là những cụm được tìm nhiều cùng thời điểm Shark Bình bị bắt.

Quá trình truy vết dòng tiền vụ AntEx gặp khó khăn do một số sàn giao dịch quốc tế không cung cấp dữ liệu, theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội.

Ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nexttech và 9 người bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. CQĐT tạm giữ tài sản khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm: 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô...của ông Bình và đồng phạm.

Huy động vốn từ hàng chục nghìn nhà đầu tư với lời hứa 'xây dựng hệ sinh thái tiền số Việt Nam', Shark Bình bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.