MR HUNTER

Từ mô hình lừa đảo của nước ngoài, Phó Đức Nam (Mr Pips) dựng lên các sàn giao dịch chứng khoán, forex 'ảo' với cả hệ sinh thái doanh nghiệp 'ma' trải dài nhiều tỉnh, thành để vận hành đường dây lừa đảo có tổ chức chặt chẽ.

Cảnh sát đã thu giữ hơn 1.000 miếng vàng, 60 đồng hồ cao cấp, 41 ô tô và 7 mô tô phân khối lớn…trong vụ Phó Đức Nam (Mr Pips).

Theo cơ quan điều tra, quá trình khám xét nơi ở của Phó Đức Nam và đồng phạm, công an đã tạm giữ 48 phương tiện (41 ô tô siêu sang, 7 xe máy), hàng trăm miếng vàng, sổ đỏ. Ước tính tài sản tạm giữ lên đến hơn 5.300 tỷ đồng.

Hàng chục tỷ đồng tiền mặt, hàng trăm miếng vàng, 9 siêu xe cùng 45 bất động sản là số tài sản cơ quan điều tra thu giữ, kê biên của vợ chồng Lê Khắc Ngọ và Ngô Thị Thêu trong đại án lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu.

Kết luận điều tra xác định, quá trình làm việc, vợ chồng Lê Khắc Ngọ đã 'mở đường' cho người thân tham gia hoạt động lừa đảo. Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ hàng trăm tỷ đồng, 45 bất động sản và 9 xe ô tô liên quan đến vợ chồng Ngọ - Thêu.

Theo cơ quan điều tra, bố mẹ của Phó Đức Nam có hành vi tẩu tán tài sản và tìm cách 'chạy' giám định tâm thần cho con nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ bị cáo buộc là đồng phạm tích cực, cùng với Mr Pips Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo.

Sang nước ngoài học cách lập sàn giao dịch chứng khoán rồi về nước tạo dựng các trang web giả mạo sàn giao dịch quốc tế để dẫn dụ nhà đầu tư. Bằng thủ đoạn và hệ thống hàng chục công ty 'ma', Phó Đức Nam (tức 'Mr Pips') cùng đồng phạm đã lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng của rất nhiều nhà đầu tư.

Hai bị can Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn, đều công tác trong ngành công an, bị cáo buộc giúp sức cho Phó Đức Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.

Khi biết Phó Đức Nam bị Công an Hà Nội bắt giữ, ông Phó Đức Thắng (bố đẻ của Nam) đã nhờ người thuê luật sư bào chữa, đồng thời tìm mối quan hệ xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.

Không chỉ bị đề nghị truy tố về hai tội danh nghiêm trọng, Phó Đức Nam ('Mr Pips') còn kéo theo bố, mẹ, bạn gái và người thân tham gia che giấu dòng tiền phạm tội. Hàng trăm tỷ đồng được sử dụng để mua bán bất động sản, khiến nhiều người thân của Nam bị xác định phạm tội rửa tiền, thậm chí trốn thuế.

Sau khi Phó Đức Nam bị cơ quan điều tra bắt tạm giam, cha mẹ, anh chị, dì ruột của anh ta cùng nhau rút tiền, vàng đem 'tẩu tán' nhằm tránh bị thu giữ.

Trong vụ án lừa đảo, rửa tiền quy mô lớn do Phó Đức Nam ('Mr Pips') cầm đầu, cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Hòa Bình về tội Rửa tiền. Kết quả điều tra cho thấy, hệ thống ví điện tử Ngân Lượng đã được sử dụng để trung chuyển dòng tiền hơn 213 tỷ đồng từ các nhà đầu tư vào các sàn Forex trái phép.

Trong vụ án Mr Pips, Shark Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố tội Rửa tiền...

Trong quá trình điều tra vụ án Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips, 32 tuổi, quê TPHCM) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, 36 tuổi, quê Hưng Yên) hoạt động lừa đảo, Cơ quan Công an xác định ông Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) có hành vi 'Rửa tiền' cho nhóm tội phạm trên.

Khi biết con trai bị bắt, bố mẹ của Phó Đức Nam ra rút hơn 100 tỷ đồng ở ngân hàng mua vàng, đô la mang gửi người quen.

Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) bị đề nghị truy tố với cáo buộc 738 vụ lừa đảo, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng.

Công an TP. Hà Nội đề nghị truy tố Mr Pips Phó Đức Nam, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ cùng 73 đồng phạm khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, trốn thuế.

Kết luận điều tra xác định, tiền lừa đảo của nhóm Mr Pips được 'rửa' thông qua một công ty của ông Nguyễn Hòa Bình.

Cơ quan điều tra kết luận, bị can Phó Đức Nam (Mr Pips) đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số 1.301 tỷ đồng.

Phó Đức Nam (SN 1994, tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (SN 1990, tức Mr Hunter) và nhiều bị can vừa bị đề nghị truy tố trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền có quy mô lớn.

Bằng thủ đoạn lập các website giả mạo sàn giao dịch quốc tế, tổ chức bộ máy với hàng chục công ty 'ma', Phó Đức Nam (tức 'Mr Pips') cùng đồng phạm đã dụ dỗ hàng loạt nhà đầu tư nạp tiền, chiếm đoạt hơn 55 tỷ đồng.

Sáng 18-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND cùng cấp truy tố bị can Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips, 32 tuổi, quê TPHCM) về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'

Cơ quan điều tra kết luận, Mr Pip Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm liên quan hàng trăm vụ lừa đảo với khối tài sản chiếm đoạt tổng cộng 1.300 tỷ đồng.

Phó Đức Nam - tức Mr Pips và Lê Khắc Ngọ - tức Mr Hunter cùng hơn 70 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền có quy mô lớn.

Đối tượng Trần Văn Lam là một quản lý vùng trong đường dây lừa đảo liên quan đến Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter). Sau khi bị khởi tố, đối tượng đã trốn ra nước ngoài.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Trần Văn Lam (SN 1993, trú tại phường Phú Diễn, TP. Hà Nội) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Theo điều tra, Trần Văn Lam là quản lý vùng trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr Pip) và Lê Khắc Ngọ. Ngày 21/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Lam về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Tuy nhiên, Lam đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo Công an TP Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra quyết định truy nã đối tượng Trần Văn Lam (SN 1993; thường trú tại: phường Phú Diễn, TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 4-3 vừa qua, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chia sẻ những thông tin đặc biệt về hành trình triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cầm đầu...