FOREX

Sự việc tuy trải qua từ mấy năm trước nhưng nhân dịp câu chuyện 'tiền ảo' đang được đào sâu, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung quyết định chia sẻ với mọi người.

Hiện nay, một số cá nhân tạo ra các sàn giao dịch online tiền tệ, tiền ảo, vàng, cổ phiếu rồi tự xưng nhà môi giới cho các sàn giao dịch quốc tế để lừa đảo

Bất chấp cảnh báo từ cơ quan chức năng, rất nhiều người vẫn lao vào các sàn forex, các mô hình, dự án tiền ảo không rõ nguồn gốc với ước mơ làm giàu nhanh chóng. Nhưng chưa kịp giàu, thì các sàn đã 'sập', điển hình là Lion Group.

Nhận biết và tránh các hình thức kinh doanh đa cấp dựa trên công nghệ không khó. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư đã rơi vào cái bẫy lòng tham của chính mình.

Các mô hình đa cấp thường xuất hiện với lời kêu gọi kiếm được rất nhiều tiền, đánh vào tâm lý muốn giàu, đổi đời nhanh của người dân.

Thời gian gần đây, cùng với kênh kiếm tiền online thời thượng là đầu tư tiền điện tử thì kinh doanh ngoại hối (còn gọi là 'đánh' forex) đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà đầu tư. Chỉ cần vài trăm USD là có thể bắt đầu 'khởi nghiệp', song ít người biết rằng thị trường này không phải dành cho những tay mơ.

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện một số đối tượng lập sàn giao dịch tài chính đa cấp và tiền ảo biến tướng trên mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản.

Fanpage trên mạng xã hội Facebook biến mất, cổng rút tiền trên sàn giao dịch về tài khoản cá nhân cũng bị đóng đã khiến cho hàng nghìn người tham gia tổ chức tài chính Lion Group đứng ngồi không yên. Những chuyển động bất thường này cho thấy, bản chất đa cấp của cái gọi là đầu tư tài chính trên nền tảng huy động vốn thời 4.0 đang dần lộ diện.

Cơ quan quản lý tài khóa cho biết đang nghiên cứu đề tài xây dựng khuôn khổ pháp lý quản lý tài sản mã hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong thời gian gần đây, hàng loạt quảng cáo trên các mạng xã hội quảng bá tuyển mộ người chơi Forex (kinh doanh ngoại hối dưới dạng Sàn đầu tư chứng khoán) để làm giàu nhanh. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước đã khuyến cáo, người dân nên thận trọng, tránh bị lừa đảo.

Thị trường đầu tư thời điểm đầu năm trở nên sôi động hơn bao giờ hết, từ các kênh đầu tư truyền thống như mất động sản, chứng khoán cho đến những kênh đầu tư mạo hiểm mới như bitcoin, forex đều chứng kiến sự gia tăng đột biến về số lượng người tham gia cũng như khối lượng giao dịch. Trong đó có một mô hình mới thu hút khá nhiều người quan tâm đó là P2P Lending - hình thức đầu tư ngang hàng.

Ở Việt Nam thời gian qua, sự có mặt ngày càng nhiều tập đoàn quốc tế hoạt động trong các lĩnh vực mới, nhất là công nghệ thông tin, đã cho thấy sức hấp dẫn và tiềm năng của nền kinh tế lớn thứ tư khu vực Ðông-Nam Á. Nhưng bên cạnh đó, thực tế cũng cho thấy đã xuất hiện một số vấn đề cần quan tâm, giải quyết. Chẳng hạn, hoạt động kinh doanh, thương mại của một số doanh nghiệp công nghệ đa quốc gia đang gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong áp dụng chính sách thuế quan, cũng như trong một số vấn đề văn hóa, an sinh, trật tự xã hội…

Cùng với sự phát triển công nghệ thông tin, thị trường kinh doanh tiền tệ (hay còn gọi là kinh doanh ngoại hối dưới dạng Sàn đầu tư chứng khoán Forex) tràn vào Việt Nam.

Các cơ quan chức năng nhận định, việc quản lý tiền ảo vẫn là bài toán khó, trong khi đó các đồng tiền ảo 'rác', sàn giao dịch tiền ảo không phép lại mọc lên như nấm, tiếp tục giăng bẫy người tham gia.

Kim Bumjae - Tổng giám đốc Tập đoàn Khanh Group được xác định cùng các đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của các nạn nhân.

Ngày 18-3, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo tìm người bị hại liên quan vụ án Kim Bumjae (52 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Khanh Group) và đồng phạm lừa đảo 81,5 tỷ đồng.

Mới đây, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát đi cảnh báo về hoạt động đầu tư tài chính bất hợp pháp của tổ chức Lion Group trên địa bàn, có dấu hiệu của hoạt động kinh doanh đa cấp, lôi kéo người dân tham gia đầu tư tài chính vào lĩnh vực ngoại hối thông qua sàn giao dịch điện tử tên Fx trading markets.

Từ khi Nghị định số 40/2018/NĐ-CP quy định những điều kiện ràng buộc đối với các doanh nghiệp (DN) kinh doanh hàng đa cấp; Nghị định số 141/2018/NĐ-CP bổ sung xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh hàng hóa đa cấp ra đời, hoạt động kinh doanh đa cấp truyền thống đã đi vào khuôn khổ. Hiện nay, toàn tỉnh chỉ còn 15 DN kinh doanh hàng hóa đa cấp được cấp phép. Các DN này phải tuân thủ các quy định và chịu sự giám sát chặt chẽ của Sở Công Thương, các ngành chức năng trong quá trình hoạt động.