FOREX

Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) vừa có công văn thông báo các phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

'Một hình thức đầu tư mới của thế giới, là các sàn ngoại hối của nước ngoài, uy tín, an toàn và sẽ đem lại lợi nhuận rất cao'. Đây là những lời giới thiệu, chào mời, lôi kéo người dân tham gia đầu tư chơi tiền ảo từ những cuộc điện thoại, tin nhắn tư vấn, lời giới thiệu trên các ứng dụng của mạng xã hội hay thậm chí trực tiếp đến từ những người thân quen.

Cơ quan chức năng vừa triệt phá thành công nhóm đối tượng điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép.

Phạm Thị Thái cùng 2 người khác bị điều tra hành vi xây dựng 4 sàn giao dịch Forex phi pháp, dụ hàng nghìn người nộp 4,3 triệu USD để chiếm đoạt tài sản.

Khi số dư tài khoản của chị Q.A ở huyện Hoài Đức, Hà Nội còn hơn 200.000 USD thì sàn không giao dịch được. Chị A không rút tiền trong tài khoản ra được và lý do được các đối tượng đưa ra là sàn bị lỗi… do bầu cử ở Mỹ, phải nạp thêm tiền vào để lấy lại tài khoản.

Sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới Binance của tỉ phú tiền ảo đang bị điều tra về hành vi trốn thuế và rửa tiền. Thông tin này khiến giới đầu tư tiền ảo rúng động.

'Nếu nghệ sĩ không hiểu gì về thị trường này mà quảng cáo cho sàn hay đa cấp là điều không nên. Có trả nhiều tiền, tôi cũng không quảng cáo như thế', Cao Thái Sơn nói.

Các đối tượng đã xây dựng tổng số 12 sàn forex khác nhau thu hút hơn 12 nghìn tài khoản tham gia chơi với số tiền nạp vào các sản lên đến cả nghìn tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá thành công một 'ổ nhóm' có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex.

300 cán bộ, chiến sĩ công an chia thành 21 tổ công tác, đồng loạt bắt giữ những người xây dựng, điều hành các sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép.

Nhiều người dân cho biết, vào khoảng 2 giờ ngày 14-5, trên đường 3/2, phường 1, TP Sóc Trăng, Trần Anh Duy (19 tuổi) và Nguyễn Văn Tài (26 tuổi) cùng ngụ tại TP Sóc Trăng xảy ra xô xát làm Tài chết tại chỗ, Duy chết trên đường đi cấp cứu. Bước đầu cơ quan chức năng xác định do mâu thuẫn cá nhân, hai thanh niên hẹn nhau ra đường dùng dao giải quyết mâu thuẫn. Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Hơn một năm, khoảng 12.000 nhà đầu tư ở nhiều quốc gia đã nộp tổng cộng 4,3 triệu USD để giao dịch vàng, tiền ảo và ngoại tệ trái phép qua sàn Forex.

Tổ chức hoạt động trái phép 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo và ngoại tệ trái phép theo hình thức đầu tư kinh doanh forex, 26 đối tượng đã bị Công an TP Hà Nội triệu tập.

Các đối tượng đã can thiệp hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển tài khoản của người chơi, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của họ. Người quản trị có thể can thiệp để người chơi thắng thua tùy ý.

4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép với quy mô hàng trăm tỷ đồng, gồm: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss hoạt động với những thủ đoạn rất tinh vi vừa bị cơ quan công an triệt phá.

Lực lượng công an vừa triệt phá 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép gồm Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss cùng nhiều website giống các sàn forex.

Gần 300 cán bộ công an chia thành 21 tổ công tác, đồng loạt triển khai bóc gỡ bốn sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép.

Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với Công an một số đơn vị, địa phương triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex, móc túi hàng trăm tỉ đồng của người tham gia...

Ngày 12/5, Công an TP Hà Nội đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự các sàn giao dịch vàng, ngoại hối (forex) trên.

Người chơi phải nạp tiền để được cấp tài khoản giao dịch. Còn nhóm quản trị có thể điều khiển hệ thống cho người chơi thắng hoặc thua.

Ngày 13-5, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex (hiểu là sàn giao dịch ngoại hối) trên.

Cơ quan công an xác định gần 12.000 người, đến từ 27 nước và vùng lãnh thổ khác nhau, đã tham gia các sàn giao dịch này...

Bốn sàn giao dịch vàng, tiền ảo và ngoại tệ trái phép mang tên Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss cùng nhiều website khác sao chép giao diện các sàn trên vừa bị Công an thành phố Hà Nội triệt phá.

Sự việc tuy trải qua từ mấy năm trước nhưng nhân dịp câu chuyện 'tiền ảo' đang được đào sâu, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung quyết định chia sẻ với mọi người.

Hiện nay, một số cá nhân tạo ra các sàn giao dịch online tiền tệ, tiền ảo, vàng, cổ phiếu rồi tự xưng nhà môi giới cho các sàn giao dịch quốc tế để lừa đảo

Bất chấp cảnh báo từ cơ quan chức năng, rất nhiều người vẫn lao vào các sàn forex, các mô hình, dự án tiền ảo không rõ nguồn gốc với ước mơ làm giàu nhanh chóng. Nhưng chưa kịp giàu, thì các sàn đã 'sập', điển hình là Lion Group.