BINANCE

Cơ quan chức năng xác định, từ năm 2018 đến tháng 7/2023, các đối tượng đã cho vay lãi nặng với tổng số tiền lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền hơn 5.000 tỷ đồng

Ngày 20/3, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử 40 bị cáo liên quan đường dây tín dụng đen qua các ứng dụng trên mạng xã hội quy mô hơn 20.000 tỷ đồng.

Sáng 20/3, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử 3 bị cáo quốc tịch Trung Quốc gồm: Lu Wang (37 tuổi), Li Xiao Hu (41 tuổi), Wu Jian Chao (42 tuổi), cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng với tổng số tiền hơn 20 nghìn tỷ đồng và 37 bị cáo với vai trò đồng phạm, giúp sức.

TAND tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử vụ án giai đoạn 1 gồm 40 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng bằng hình thức online với số tiền hơn 20.000 tỷ đồng.

Các nhà đầu tư tiền ảo Việt Nam lãi nhiều thứ ba thế giới trong năm 2023, chỉ sau Mỹ và Anh...

Võ Duy Khánh lên các trang web học cách kiếm tiền phi pháp bằng cách thu thập, trao đổi, bán thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài. Từ năm 2016 đến năm 2023, Khánh đã thu thập, tàng trữ, mua bán tổng cộng 184 thông tin tài khoản ngân hàng tại nhiều quốc gia khác nhau.

Theo giới chuyên gia, sự kiện Bitcoin Halving sẽ tác động lên toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử và người chơi tại Việt Nam cần cẩn trọng khi tham gia vào thị trường này.

Ngày 14/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Võ Duy Khánh (SN 1990, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) về tội 'Thu thập, tàng trữ, trao đổi mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng'.

Từ năm 2016 đến năm 2023, Võ Duy Khánh đã thực hiện việc thu thập, tàng trữ, trao đổi mua bán tổng cộng 184 thông tin tài khoản ngân hàng được mở tại các ngân hàng phát hành trên các quốc gia khác nhau.

Scott Melker, còn được gọi là 'Wolf of All Streets', chia sẻ rằng cả Bitcoin và thị trường tiền điện tử chỉ mới bắt đầu một đợt tăng giá lớn.

Bnews

Trong phiên giao dịch ngày 11/3, đồng tiền kỹ thuật số bitcoin đã lập kỷ lục mới khi có thời điểm được giao dịch ở mức hơn 71.000 USD/BTC.

Dù được giao nghiên cứu khung pháp lý cho tiền kỹ thuật số nhưng Bộ Tài chính cho biết chưa có tiền lệ và rất khó thực hiện. Chuyên gia kinh tế cho rằng, nếu không nhanh chóng có quy định, sẽ xảy ra 'khoảng trống' quản lý tiền ảo, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Thị trường biến động mạnh sau khi Bitcoin lập đỉnh mới. Trong đó, nhóm nhà đầu tư tham gia vào thị trường tương lai, với tỷ lệ đòn bẩy cao bị thanh lý hơn một tỷ USD.

Bnews

Châu Á chiếm 791 tỷ USD trong số 1.170 tỷ USD giá trị Bitcoin được giao dịch trong tháng Hai, bỏ xa các nhà đầu tư ở Bắc Mỹ với khối lượng giao dịch 113 tỷ USD.

Giá Bitcoin đã đạt mức cao đáng chú ý trong phiên ngày 5/3: 69.202 USD, vượt mức kỷ lục lịch sử được ghi nhận vào tháng 11/2021.

Bitcoin đã tăng vượt mốc 69.000 USD/BTC trong tối 5/3, qua đó vượt đỉnh giá ghi nhận vào tháng 11/2021. Đồng tiền số đã phá kỷ lục về giá sau hơn 2 năm biến động.

Giá Bitcoin cách kỷ lục giá chỉ chưa đầy 1% sau khi tiếp tục tăng mạnh và vượt qua mốc 68.600 USD/BTC.

Các đồng tiền ảo phát triển quá nhanh tạo ra những khoảng trống về pháp lý. Cần có sự điều chỉnh để giảm hệ lụy cho các nhà đầu tư cũng như nền kinh tế.

Một địa chỉ Bitcoin bí ẩn đang tích lũy BTC khi thị trường vẫn đang tiếp tục hướng đến mức cao mới mọi thời đại (ATH) mới. Theo dữ liệu từ Bitinfocharts, ví của cá voi hiện chứa hơn 54.164 BTC, trị giá khoảng 3,2 tỷ USD.

Chính phủ Nigeria đã yêu cầu Binance bồi thường ít nhất 10 tỷ USD trong bối cảnh nước này đang đàn áp sàn giao dịch tiền điện tử và đồng nội tệ mất giá.

Việc giá bitcoin vượt mốc 60.000 USD khiến nhiều nhà đầu tư kỳ vọng giá sẽ tiến về mốc đỉnh lịch sử 69.000 USD.

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý để cấm hoặc điều chỉnh tài sản ảo trong tháng 5/2025 để chống rửa tiền.

Binance Holdings Ltd, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới, sẽ phải nộp phạt 4,3 tỷ USD cho những hành vi vi phạm luật trừng phạt và chống rửa tiền, trong một vụ dàn xếp đã được một thẩm phán Mỹ chấp thuận ngày 23/2.

Đây là mức phạt lớn nhất từ trước đến nay đối với một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiền tệ và tương xứng với mức độ hành vi phạm tội nghiêm trọng của Binance.