BINANCE

Trình được người nước ngoài 'thuê' mở tài khoản ngân hàng, chứng khoán, tìm người đứng ra thành lập công ty, mở các loại tài khoản nên phải trả giá.

Vì hám lợi, Võ Tiến Trình đã mở hàng chục tài khoản cá nhân tại ngân hàng, đăng ký internet banking và lập tài khoản trên sàn giao dịch tiền kỹ thuật số... rồi cho đối tượng nước ngoài thuê để chuyển tiền lãi cho tài khoản nước ngoài.

Bất chấp nỗ lực siết chặt tiền mã hóa của giới chức, việc giao dịch loại tài sản rủi ro này ở Trung Quốc hiện không quá khó khăn. Nỗ lực tiếp cận tiền mã hóa

Muốn biết các tài khoản mình cho thuê hoạt động ra sao, Võ Tiến Trình tới ngân hàng để sao kê và phát hoảng khi thấy lượng tiền giao dịch thông qua các tài khoản này lên tới 240 tỷ đồng.

Tò mò, muốn biết các tài khoản cho thuê hoạt động ra sao nên Trình tới ngân hàng sao kê. Kết quả thật bất ngờ khi chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, các tài khoản của Trình đã phát sinh các giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng...

Trình khai, cuối năm 2021, do muốn biết các tài khoản mình cho thuê hoạt động ra sao nên Trình tới Ngân hàng ACB để sao kê. Và Trình rất bất ngờ khi thấy chỉ trong vài tháng, tài khoản của anh ta đã giao dịch tới 240 tỷ đồng.

Ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump hứa sẽ biến nước Mỹ thành 'thủ đô của thế giới về tiền điện tử' nếu ông trở lại Nhà Trắng. Việc thực hiện lời hứa đó có thể mang lại lợi ích cho cá nhân và gia đình ông.

Việc buộc tội nhà sáng lập Telegram là minh chứng cho thấy trách nhiệm pháp lý của các CEO công nghệ đã thay đổi. Khi các cơ quan quản lý siết luật, liệu kỷ nguyên 'miễn trừ' cho các nhà lãnh đạo công nghệ có đang dần khép lại?

Bất chấp nỗ lực siết chặt tiền mã hóa, việc giao dịch loại tài sản rủi ro này ở Trung Quốc hiện không quá khó khăn. Thực tế, token tiền mã hóa không phải là bất hợp pháp ở đất nước tỷ dân.

Bnews

Ngày 2/9, đồng bitcoin tại Hàn Quốc đã giảm xuống 78 triệu won (57.000 USD), chịu sức ép từ đợt bán tháo lớn của các nhà đầu tư Mỹ trong bối cảnh thiếu các yếu tố có thể làm tăng giá.

Bitcoin đã giảm hơn 2% vào ngày 1-9 khi mức đóng hàng tháng trở nên xấu xí đối với 'phe bò'.

Số lượng triệu phú tiền số trên thế giới đã tăng vọt 95% trong năm qua, khi quỹ hoán đổi danh mục bitcoin (bitcoin ETF) và các tài sản tiền kỹ thuật số khác tăng giá.

Cristiano Ronaldo - người có sở thích trong lĩnh vực truyền thông, tài sản mã hóa, bất động sản - đã mở rộng đế chế kinh doanh sang cả đồ dùng trên bàn ăn và trang trí nội thất.

Số lượng triệu phú Bitcoin trên thế giới hiện tại là 85.400, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Nếu tính theo tiền điện tử nói chung, số triệu phú lên tới 172.300.

Số lượng triệu phú tiền số trên thế giới đã tăng vọt 95% trong năm qua, khi quỹ hoán đổi danh mục bitcoin (bitcoin ETF) và các tài sản tiền kỹ thuật số khác tăng giá.

Toàn hệ TON giảm hơn 16% giá trị, bốc hơi hàng tỷ USD vốn hóa sau khi tin người sáng lập kiêm CEO Telegram bị bắt giữ ở Pháp.

Giá Bitcoin, ETH, USDT, BNB, XRP, SOL, USDC, ADA hôm nay 23/8 tăng hay giảm? Giá tiền ảo hôm nay 23/8 như thế nào?

Binance hiện là sàn giao dịch tiền điện tử ưa chuộng nhất trong cộng đồng tiền điện tử nói tiếng Trung, trong khi nền tảng truyền thông xã hội X đóng vai trò chủ yếu cung cấp thông tin cho các quyết định đầu tư của họ.

Với các quy định chặt chẽ hơn về giao dịch tiền điện tử đang được thực hiện ở nhiều quốc gia, các nhà đầu tư có thể phải đối mặt với những rào cản phía trước.

Người dùng tiền điện tử ở Trung Quốc hoàn toàn biết về lệnh cấm giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, họ đã tìm ra những cách để 'lách luật' này và việc tiếp cận tiền mã hóa ở đất nước tỷ dân lại không quá khó khăn...

Tính đến ngày 31-7-2024, sàn Binance đã đóng băng thành công hơn 73 triệu USD tiền của người dùng từ các vụ hack bên ngoài, vượt qua con số 55 triệu USD được thu hồi trong suốt năm 2023.

Bitcoin đã chứng kiến mức giá thấp nhất kể từ đầu tháng 2 đến nay trước những tin đồn về quỹ Jump bán tháo tài sản và các yếu tố vĩ mô…

Tiền điện tử đã mở ra kỷ nguyên đổi mới tài chính tại một số quốc gia, song cũng tạo ra những thách thức cho các nhà quản lý trong phòng chống tội phạm. Theo đó, một báo cáo mới đây của Chainalysis nhận định hoạt động rửa tiền thông qua tiền điện tử đang diễn biến ngày càng sôi động và phức tạp…

Ông Donald Trump bất ngờ tuyên bố sẽ biến Bitcoin thành một loại tiền tệ dự trữ chiến lược của nền kinh tế số 1 thế giới nếu trở lại Nhà Trắng.

Đối tượng lừa đảo sử dụng thông tin gian dối, lôi kéo, mời gọi tham gia đầu tư tài chính (quỹ tài chính, chứng khoán, tiền điện tử,…) rồi chiếm đoạt tiền đầu tư của các nạn nhân.

Công an tỉnh Nam Định cho biết, thời gian qua, lợi dụng tình hình sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều chiêu trò lừa gạt, lôi kéo, mời gọi tham gia đầu tư tài chính trên không gian mạng, sau đó chiếm đoạt tiền...

Dữ liệu on-chain được công bố gần đây cho thấy các giao dịch XRP lớn diễn ra chỉ trong vòng 3 giờ.

Bitcoin tăng giá sau khi ông Donald Trump bị bắn trong cuộc vận động tranh cử. Cựu Tổng thống Trump là ứng cử viên ủng hộ tiền điện tử và cho thấy cơ hội chiến thắng của ông Trump đã tăng lên sau khi ông bị 'ám sát hụt'.

Hai siêu sao bóng đá Nam Mỹ đăng hình ảnh kèm đường dẫn đến dự án memecoin lạ, có nguy cơ bị thao túng giá.

Sàn Binance sẽ kỷ niệm 7 năm hoạt động vào ngày 14/7/2024. Để vinh danh cột mốc quan trọng này, Binance sẽ tổ chức một số sự kiện toàn cầu. Nhân dịp này, Richard Teng – CEO của Binance – đã cam kết với cộng đồng sẽ ưu tiên người dùng và tập trung vào các đổi mới.

Từ đầu năm 2024 đến nay, nhóm đối tượng truy cập trái phép tài khoản ứng dụng Binance với hơn 50 vụ, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Ngày 4/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phá thành công chuyên án, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm 4 đối tượng về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) qua hình thức truy cập trái phép tài khoản của người dùng ứng dụng Binance. Quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân đồng cấp phê chuẩn.

Ngày 4/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa phá thành công chuyên án, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm 4 đối tượng ở Nghệ An và Thanh Hóa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức truy cập trái phép tài khoản của người dùng ứng dụng Binance (một ứng dụng giao dịch tiền điện tử trên mạng xã hội). Quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Từ đầu năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thực hiện trót lọt hơn 50 vụ lừa đảo qua ứng dụng Binance, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc.