BINANCE

Ngày 22-11, CNBC đưa tin, Changpeng Zhao, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Binance đã nhận tội hình sự liên quan đến chống rửa tiền và sẽ rời vị trí lãnh đạo sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới này.

Theo tài liệu tòa án, Changpeng Zhao (còn được biết tới là CZ) nhận tội rửa tiền và từ chức CEO Binance, sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới như một phần trong thỏa thuận 4,3 tỷ USD với Bộ Tư pháp Mỹ.

Giám đốc Binance Changpeng Zhao đã từ chức và nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền, một phần của thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD.

CEO Zhao Changpeng của Binance đã nhận tội hôm thứ Ba (21/11) về các vi phạm rửa tiền ở Mỹ. Điều này sẽ khiến công ty do ông ta thành lập phải trả khoản bồi thường 4,3 tỷ USD trong cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới này.

Khi nói đến việc từ chức CEO Binance, ông Changpeng Zhao cho biết, 'Đó là điều đúng đắn phải làm. Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm'.

Trong đơn kiện, SEC nêu rõ kể từ năm 2018, 2 'công ty mẹ' của Kraken thu hàng trăm triệu USD từ việc dàn xếp các giao dịch mua bán tiền kỹ thuật số, trong khi 'nhắm mắt làm ngơ' các luật chứng khoán.

Thoát khỏi Danh sách Xám trước năm 2025 là một trong những mục tiêu trọng tâm của Việt Nam, trong đó cần nhận diện tài sản ảo và các nhà cung cấp tài sản ảo; tăng cường quy định, cơ chế phòng, chống tội phạm rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo.

Một năm sau khi FTX sụp đổ, thị trường tiền mã hóa trở nên trầm lắng và ít sẵn sàng chịu rủi ro hơn. Các nhà chức trách tăng cường các biện pháp giám sát, trong khi giới đầu tư thận trọng hơn. Đồng thời, thị trường tài chính phi tập trung ngày càng phát triển như một giải pháp thay thế cho những sàn giao dịch tập trung.

Giải pháp thúc đẩy tiêu dùng xanh dựa trên công nghệ AI đã giành danh hiệu Quán quân tại cuộc thi lập kế hoạch kinh doanh RMIT Business Plan Competition (RBPC) 2023.

Tình trạng giao dịch ảm đạm trên thị trường tiền số khiến tài sản của Changpeng Zhao, hay còn gọi là CZ - nhà sáng lập Binance vừa bị 'thổi bay' 12 tỉ USD.

Hôm qua 27-10, cộng đồng tiền điện tử đã sửng sốt khi hệ thống theo dõi và phân tích blockchain Whale Alert báo cáo một địa chỉ bí ẩn đã thực hiện hai giao dịch chuyển USDT khổng lồ trị giá hơn 118 triệu USD sang sàn giao dịch Binance.

Cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng có của Hamas vào Israel hồi đầu tháng 10 đã đặt ra câu hỏi làm thế nào nhóm vũ trang Palestine này có đủ nguồn lực tài chính để tổ chức một chiến dịch như thế? Câu trả lời là tiền điện tử.

Binance dường như là động lực thúc đẩy đứng sau một sàn giao dịch mới ra mắt gần đây ở Hồng Kông.

Binance đã đóng băng nhiều tài khoản tiền điện tử có liên quan đến Hamas theo yêu cầu của cảnh sát ở Israel, để đáp trả cuộc tấn công bất ngờ vào cuối tuần qua.

Công nghệ chuỗi khối (blockchain) phát triển nhanh chóng mang lại những cơ hội tăng trưởng đột phá cho ngành tài chính nhưng cũng đặt ra thách thức mới trong việc phòng, chống tội phạm rửa tiền.

Giá Bitcoin hôm nay tăng nhẹ 0,63%, giao dịch ở mức 26.414,07 USD/BTC.

Giá Bitcoin hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ 0,46%, giao dịch ở mức 26.226,8 USD/BTC.

Nhật Bản chỉ cho phép các ngân hàng, công ty chuyển tiền và công ty ủy thác được phát hành stablecoin, đồng thời áp đặt các yêu cầu nghiêm ngặt đối với các tổ chức phát hành.

Sàn Binance, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới, cho biết sẽ chính thức niêm yết Worldcoin, với thời gian mở giao dịch dự kiến bắt đầu từ 4h chiều nay (theo giờ Việt Nam).

Ngày 20/9, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội nghị 'Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa'.

Công nghệ blockchain phát triển nhanh chóng mang lại những cơ hội tăng trưởng đột phá cho ngành tài chính, nhưng cũng đặt ra thách thức mới cho nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thông qua các giao dịch tiền mã hóa.

Dù Luật Phòng, chống rửa tiền đã có hiệu lực từ ngày 1-3, song các tổ chức tín dụng và các cơ quan Nhà nước còn lúng túng trong việc xử lý các hành vi có liên quan.

Hơn 90 tỷ USD tiền mã hóa đổ về Việt Nam trong một năm. Với sự gia tăng nhanh chóng này, trong bối cảnh các khung quy định dành cho thị trường tiền mã hóa còn bỏ ngỏ, nguy cơ hoạt động rửa tiền mã hóa tại Việt Nam sẽ tăng cao trong thời gian tới.

Hơn 90 tỷ USD tiền mã hóa đổ về Việt Nam trong một năm. Cùng với cuộc cách mạng 4.0 đang bùng nổ, những quy định phòng chống rửa tiền đã bộc lộ không ít khoảng trống.

Thị trường tiền mã hóa có xu hướng tăng, trong khi đó Bitcoin tăng 1,36% giao dịch ở mức 27.179,99 USD/BTC.

Tổng giá trị tiền mã hóa Việt Nam nhận về trong giai đoạn từ 10/2021 – 10/2022 là 90,8 tỷ USD. Trong đó, các hoạt động bất hợp pháp là 956 triệu USD...

Holder BNB đang thận trọng trong bối cảnh bế tắc đang diễn ra giữa Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) và Binance US. Trên hết, sàn giao dịch này gần đây đã mất nhiều giám đốc điều hành.

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 26.596,85 USD/BTC, giảm nhẹ 0,13% trong 24 giờ, sau đợt phục hồi suốt nhiều ngày qua.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc sàn Binance.US không hợp tác trong quá trình điều tra đang diễn ra chống lại sàn giao dịch, theo hồ sơ tòa án ngày 14-9.

CEO Brian Shroder đảm nhận việc điều hành Binance tại Mỹ, đã quyết định từ chức trong bối cảnh công ty cắt giảm 1/3 nhân sự.

Sàn tiền ảo Binance vừa xảy ra biến động lớn khi CEO tại Mỹ phải từ chức.