Sắp xét xử vụ án lừa đảo hàng trăm tỷ đồng tại Cần Thơ

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày (từ 18/8 đến 29/8/2025), HĐXX gồm 5 thành viên, do Thẩm phán Nguyễn Thành Hữu làm chủ tọa. Có 3 Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với 23 bị cáo, 249 bị hại và 118 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2019 đến 2022, Trịnh Tuấn Kiệt (SN 1991, ngụ phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ) và Chiêm Diệu Đại (SN 1985, ngụ xã Lai Hòa, TP Cần Thơ) đã tổ chức đường dây cho vay tín dụng “đen” trá hình, không có giấy phép hoạt động nhưng rao tin cho vay lãi suất chỉ 0,5% – 1,5%/tháng, thủ tục đơn giản, chỉ cần GCNQSDĐ.

Trịnh Tuấn Kiệt được xác định là đối tượng cầm đầu phi vụ lừa đảo quy mô bị khởi tố, bắt tạm giam trước đó. (Ảnh: CACC).

Khi người dân, trong đó có nhiều hộ đồng bào Khmer ở Sóc Trăng, giao giấy tờ tùy thân và GCNQSDĐ, Kiệt và Đại dụ họ ký vào hợp đồng dưới hình thức “chuyển nhượng quyền sử dụng đất có thời hạn”. Thực chất, đây là việc sang tên sổ đỏ cho người của nhóm đối tượng.

Nghiêm trọng hơn, các đối tượng còn giả mạo chữ ký, lợi dụng cán bộ phường, văn phòng công chứng và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để hoàn tất hồ sơ. Sau đó, chúng cấu kết với cán bộ tại một số chi nhánh ngân hàng ở Sóc Trăng (cũ) để thế chấp, vay vốn và chiếm đoạt tiền.

Kết quả điều tra xác định, Kiệt đã thuê 80 người đứng tên trên sổ đỏ, thực hiện 135 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt 112,7 tỷ đồng; Đại thuê 31 người, thực hiện 51 hợp đồng, chiếm đoạt 50,8 tỷ đồng.

Hàng loạt đồng phạm khác tham gia với vai trò giúp sức: tìm kiếm quyền sử dụng đất, đưa người đi công chứng, giả chữ ký, ký hợp đồng thế chấp hoặc trực tiếp đứng tên sổ đỏ để vay tiền ngân hàng. Mỗi người được hưởng lợi từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Nhiều đối tượng như Lâm Quốc Sĩ, Trần Gia Huy, Đỗ Bé Hoàng, Dương Nhựt Quế… lần lượt bị xác định giúp Kiệt chiếm đoạt từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng. Một mạng lưới môi giới đất khác gồm Thạch Sà Lệt, Huỳnh Văn Lến, Bùi Văn Hoàng, Bùi Thu Hà, Nguyễn Thị Cúc, Ông Thị Hoa, Lê Thanh Liêm, Huỳnh Sil… đã trực tiếp hoặc gián tiếp đưa hàng trăm quyền sử dụng đất vào tay Kiệt và Đại, tạo điều kiện để lừa đảo ngân hàng.

Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án có sự câu kết chặt chẽ giữa nhiều đồng phạm, tổ chức thực hiện tội phạm bài bản. Một số trường hợp, người dân tin rằng chỉ “chuyển nhượng tạm” để vay tiền và sẽ lấy lại sổ đỏ khi trả nợ. Thế nhưng trên thực tế, quyền sử dụng đất đã bị sang tên cho người khác, đem thế chấp tại ngân hàng mà chủ đất không hề hay biết.

Toàn bộ số tiền vay được nhóm Kiệt và Đại sử dụng vào mục đích cá nhân, không trả nợ, khiến ngân hàng thiệt hại nặng nề và đẩy nhiều hộ dân vào cảnh nguy cơ mất đất.

Phiên tòa sắp tới được dư luận đặc biệt quan tâm bởi quy mô lớn, số lượng bị cáo và bị hại đông, cũng như hậu quả nghiêm trọng để lại cho xã hội.

Hà Giang