Sập bẫy lừa đảo đầu tư tiền ảo

Tin vào lời hứa sinh lời cao, một người đàn ông đã rút sạch tiền tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng của mình để đầu tư vào tiền ảo Cashback pro. Sau nhiều lần kỳ vọng “lãi mẹ đẻ lãi con” không thành, sàn giao dịch liên tục đóng băng, anh mới bàng hoàng nhận ra mình đã mất trắng.

Hàng loạt các nhóm mạng xã hội được lập ra, tập hợp những người có chung cảnh ngộ bị lừa tham gia sàn đầu tư tiền ảo nhưng bị treo tiền. Mới đây, một thanh niên 26 tuổi đã nhiều lần tìm cách rút tiền nhưng vẫn vô vọng, số tiền 3,8 tỷ đồng đã “không cánh mà bay” trên một trang web giả mạo sàn giao dịch điện tử có tên Intertrader.

Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá hàng loạt sàn giao dịch tiền ảo, chiếm đoạt tài sản lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Mới đây nhất, một đường dây tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, thông qua đồng tiền năng lượng MPX, cũng vừa bị Công an quận Cầu Giấy phối hợp cùng Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội đấu tranh bóc gỡ. Cơ quan công an cho biết có gần 2.000 người dân đã sập bẫy với số tiền bị chiếm đoạt lên tới khoảng hơn 2.000 tỉ đồng.

Trung tá Nguyễn Minh Toàn, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội, cho biết: "Thủ đoạn này trong thời gian vừa qua vẫn có những diễn biến là do việc tiếp cận của một số người dân đối với các thông tin truyền thông còn hạn chế. Nguyên nhân thứ hai là do các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức tiếp cận để thực hiện hành vi lừa đảo. Nguyên nhân thứ ba là các đối tượng lợi dung tâm lý còn thiếu hiểu biết của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo".

Điểm chung của các sàn giao dịch tiền ảo có dấu hiệu lừa đảo là sau khi dẫn dụ nạn nhân nạp vào hết số tiền họ có, các đối tượng lập tức chặn mọi hình thức liên lạc, tài khoản mạng xã hội. Tuy thay đổi chiêu thức liên tục nhưng các sàn giao dịch tiền ảo lừa đảo chỉ nhằm đến một mục đích là chiếm đoạt số tiền mà bị hại đang có thông qua mô hình đa cấp tháp ngược, lấy tiền của người đến sau, trả cho người đế trả hoa hồng có người đến trước.

Về bản chất, những sàn giao dịch tiền ảo này tồn tại được là do đánh vào lòng tham của người đầu tư. Thậm chí nhiều người sau khi bị lừa đảo ở sàn giao dịch này lại tiếp tục mất tiền cho các sàn khác với hy vọng gỡ lại được những gì đã mất. Đây cũng là lý do các sàn giao dịch tiền ảo có dấu hiệu lừa đảo mọc lên như nấm, các nạn nhân vẫn bị sập bẫy bất chấp nhiều cảnh báo từ cơ quan chức năng.

Kim Oanh