'Rửa tiền' cho các đối tượng lừa đảo, 2 bị cáo lĩnh án tù

Từ đầu tháng 4/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang (nay là Công an Bắc Ninh) tiếp nhận đơn của nhiều bị hại trình báo bị các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook tên “Quốc Thái Trần” và “Nguyễn Mạnh Hùng” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư trên các nền tảng mạng xã hội.

Kết quả điều tra, cơ quan chức năng xác định được tài khoản để nhận tiền của các bị hại là tài khoản của Nhớ và Nho. Nhớ và Nho đều là những người từng sang Campuchia làm công việc liên quan đến lừa đảo, đánh bạc… Quá trình làm việc tại Campuchia, Nhớ và Nho quen biết Hà Duy Bảo Trân (sinh năm 2001) trú tại khu vực Thạnh Mỹ, phường Cái Răng (thành phố Cần Thơ). Từ cuối năm 2024, Nhớ và Nho được Bảo Trân giới thiệu về việc cho người Trung Quốc ở Campuchia thuê tài khoản.

Ngày 4/2/2025, hai đối tượng mở nhiều tài khoản ngân hàng sau đó mang sang Campuchia cho người Trung Quốc thuê và thực hiện sinh trắc học (quét khuôn mặt) giúp người Trung Quốc thực hiện các giao dịch chuyển tiền, từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đó để đi mua đồng USDT trên sàn Binance và OKX. Mục đích nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền do hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 4/2 đến 14/3/2025, Nhớ đã chuyển hơn 1,1 tỷ đồng (của 3 bị hại bị lừa đảo chuyển đến) từ tài khoản của mình đi mua đồng USDT; còn Nho đã thực hiện chuyển hơn 2,4 tỷ đồng (của 4 bị hại) từ tài khoản của mình đi mua đồng USDT.

Thông qua việc cho người Trung Quốc thuê tài khoản ngân hàng và thực hiện sinh trắc học (quét khuôn mặt) để thực hiện việc chuyển tiền, Nhớ nhận được hơn 81 triệu đồng, Nho nhận được hơn 100 triệu đồng.

Biết vi phạm bị phát giác, ngày 26/4 và 4/5/2025, các đối tượng đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Đến thời điểm xét xử, Nhớ đã nộp lại một phần số tiền thu lợi bất chính; Nho được bố đẻ tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Sau thời gian xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nhớ 10 năm 4 tháng tù, Nho 10 năm 10 tháng tù.

Chí Dũng