Quảng Ninh phát hiện kho hàng lậu 'ẩn danh' điều hành bằng phần mềm Trung Quốc, liên kết hàng trăm tài khoản TikTok

Theo tài liệu công bố, ngày 8/7, Đội Quản lý thị trường số 1 tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra một kho hàng nằmtrong khuôn viên Công ty cổ phần thương mại Đồng Tâm, phường Móng Cái 3.

Đây làđịa điểm được ông Đỗ Văn Quang, trú tại phường Móng Cái 2, thuê lại (hiện ôngQuang đã tử vong trước thời điểm kiểm tra gần hai tuần).

Tạihiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 47.127 sản phẩm vi phạm, gồm: 16.166 mặthàng mỹ phẩm nhập lậu (ước tính 1,1 tỉ đồng); 15.511 sản phẩm tiêu dùng nhập lậu(khoảng 80 triệu đồng); 15.450 mặt hàng không rõ nguồn gốc (khoảng 65 triệu đồng).Tổng giá trị lô hàng vi phạm ước tính trên 1,2 tỉ đồng.

Phầnmềm quản lý kho, cài đặt hoàn toàn bằng tiếng Trung, được lập trình để kết nôítrực tiếp với hàng trăm tài khoản TikTok bán hàng và nguồn cung từ sàn thương mạiđiện tử 1688.com. Nhân viên tại kho chỉ in vận đơn có sẵn, chuyển cho đơn vịgiao nhận; toàn bộ quá trình đặt hàng, cập nhật tồn kho, thanh toán và thống kêdoanh số đều được xử lý từ xa qua máy chủ đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam. Nhật kýhệ thống ghi nhận giao dịch từ 15/2/2025 với tổng doanh thu khoảng 12 triêụnhân dân tệ (hơn 41 tỉ đồng).

Theoông Phạm Văn Công (em rể ông Quang), toàn bộ kho được ông Quang cho một côngdân Trung Quốc tên A Pin thuê. Đến thời điểm kiểm tra, ông Công khẳng định sốhàng không thuộc sở hữu gia đình.

ÔngNguyễn Văn Huỳnh, Đội trưởng Đội QLTT số 1, cho biết: “Thủ đoạn mới là kho ảo –hàng thật: đối tượng thuê kho đứng tên người Việt, dùng phần mềm nước ngoài điêùkhiển, gắn với hàng loạt tài khoản TikTok để nhận, chốt đơn, xuất hàng ngay tạiQuảng Ninh. Mọi dữ liệu lưu trữ bằng tiếng Trung, tách biệt hệ thống kiểm soátcủa Việt Nam, gây khó khăn lớn cho việc truy vết dòng tiền.”

Ngaysau vụ việc, Cục QLTT Quảng Ninh đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa để giám định, đồngthời phối hợp Công an kinh tế và Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) truyxuất dữ liệu máy chủ, làm rõ danh tính các tài khoản TikTok liên quan.

Từđầu năm 2025, Cục QLTT ghi nhận hơn 20 vụ tương tự tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng.Điểm chung là: Tận dụng livestream bán hàng, “đặt cọc – chốt đơn” trên TikTokShop. Kho vận hành tự động bằng phần mềm Trung Quốc, dùng nhân viên Việt Nam chỉđể soạn hàng. Giao dịch thanh toán qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng “rác”,khó truy vết.

Cơquan chức năng kêu gọi người tiêu dùng cảnh giác khi mua hàng trên các nền tảngmạng xã hội, ưu tiên lựa chọn gian hàng chính hãng, yêu cầu chứng từ chứng minhnguồn gốc xuất xứ, và phản ánh kịp thời các dấu hiệu buôn lậu, gian lận.

Hiền Vũ