Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trước đó, ngày 04/8, Công an phường Móng Cái 3 tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thùy Nga (SN 1987, trú tại khu 7, phường Móng Cái 3) về việc bị Lê Thành Đạt (SN 2000, trú tại khu Hải Hòa 3, phường Móng Cái 1) lừa đảo chiếm đoạt số tiền 38 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu, cơ quan Công an xác định xác định, Lê Thành Đạt không có việc làm ổn định. Muốn kiếm tiền để phục vụ nhu cầu chơi game online và ăn uống nên Đạt giả danh là nhân viên ngân hàng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền.

Ngay sau đó, Công an Phường Móng Cái 3 phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ đối tượng Lê Thành Đạt, để điều tra làm rõ. Quá trình đấu tranh khai thác, Đạt khai nhận đã chiếm đoạt của 14 người khác với tổng số tiền là 638,86 triệu đồng.

Hiện, Công an phường Móng Cái 3 tiếp tục hoàn thiện, củng cố hồ sơ để bàn giao đối tượng về Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 1/7, Lê Thành Đạt được một người quen tên Chiến làm việc tại cửa hàng F88, địa chỉ khu Hòa Lạc, phường Móng Cái 1 gọi điện cho biết vợ chồng anh Nghị, chị Nga đang cần thế chấp sổ đỏ để vay tiền ngân hàng và hỏi Đạt có giúp vay được không. Lúc này Đạt nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của vợ chồng anh Nghị, chị Nga nên nói với anh Chiến là Đạt giúp vay ngân hàng được. Đến khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, Lê Thành Đạt mạo danh là nhân viên Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) gọi điện cho chị Nga, trao đổi công việc. Khoảng 30 phút sau, Đạt đến gặp vợ chồng chị Nga. Tại đây, Đạt yêu cầu chị Nga cung cấp thẻ căn cước công dân và đưa điện thoại của hai vợ chồng cùng sổ đỏ để Đạt trực tiếp thực hiện thủ tục vay tiền như đã hứa. Tiếp đó, Đạt tải app của MSB về để khi xong thủ tục sẽ giải ngân bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản này, Đạt đã sử dụng điện thoại của chị Nga tải ứng dụng Viettel Money về máy rồi truy cập vào ứng dụng, tiến hành các thao tác đăng nhập tài khoản đã có sẵn của chị Nga. Sau khi đăng nhập được vào tài khoản của chị Nga thì Đạt đăng ký khoản tiền vay 30 triệu đồng. Khi ứng dụng báo đã giải ngân số tiền trên về tài khoản Viettel Money của chị Nga, Đạt chiếm đoạt bằng cách làm thủ tục chuyển số tiền trên vào tài khoản Ngân hàng Vietinbank của Đạt. Sau đó, Đạt yêu cầu chị Nga chuyển cho Đạt số tiền 8 triệu đồng vào tài khoản của Đạt mở tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LP Bank), nói dối là để thực hiện thủ tục vay nhanh.

Công Hoan