Phú Thọ triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo PaynetCoin hàng tỷ USD

Theo kết quả điều tra, từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (SN 1980, trú tại thôn Phú Thứ, xã Phú Mỹ Bắc, huyện Gia Lâm, Hà Nội) cùng đồng bọn đã xây dựng hệ thống kinh doanh PAYN trên nền tảng Blockchain. Chúng quảng cáo đây là đồng tiền ảo tiềm năng, đưa ra các gói đầu tư lãi suất 5%–9%/tháng, kèm “hoa hồng” lớn cho người giới thiệu thành viên mới.

20 đối tượng cầm đầu và điều hành bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Nhà đầu tư được hướng dẫn mở tài khoản, mua PAYN qua các website như FMCpay.com, AFF2024.com bằng USDT rồi quy đổi sang USD hoặc VNĐ. Thực chất, PAYN không được cấp phép tại Việt Nam, không có giá trị pháp lý và chỉ tồn tại trong hệ thống do nhóm đối tượng lập ra.

Để mở rộng mạng lưới, các đối tượng liên tục tổ chức hội thảo, gặp mặt tại nhiều tỉnh, thành như TP.HCM, Hà Nội, Phú Thọ…, dùng những lời hứa “siêu lợi nhuận” để dụ dỗ hàng nghìn người tham gia. Tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD.

Qua công tác nắm tình hình và trinh sát trên không gian mạng, Công an Phú Thọ xác định đây là đường dây có tổ chức, quy mô lớn, liên kết với các đối tượng ở nước ngoài để điều hành, sử dụng nhiều lớp bảo mật và thủ đoạn che giấu dòng tiền tinh vi.

Bằng các thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia với số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh, Ban chuyên án đã triển khai đồng loạt các mũi trinh sát, khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm tại Phú Thọ, Hà Nội và TP.HCM vào ngày 15/7/2025. Kết quả, 20 đối tượng cầm đầu và điều hành bị bắt giữ; nhiều máy tính, điện thoại, thiết bị lưu trữ dữ liệu, tiền mặt và tài liệu liên quan bị thu giữ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” theo Điều 217a và Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra, truy tìm tài sản bị chiếm đoạt và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan. Công an tỉnh Phú Thọ cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia đầu tư tiền ảo hoặc các mô hình đa cấp trái phép, đặc biệt là những lời mời hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn, để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.

Ngọc Phúc