Phối hợp chặt chẽ điều tra, phá các vụ án liên quan đến tội phạm nguồn và đường dây rửa tiền xuyên biên giới

Đại diện hai đơn vị ký kết Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin năm 2025. Ảnh: Mai Anh

Cụ thể hóa cam kết thành hành động thiết thực

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) và Cục PCRT đã phối hợp xử lý, điều tra về nguồn tiền, dòng tiền do các đối tượng phạm tội có hoặc chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng. Từ việc xác minh giao dịch của các đối tượng, BĐBP đã đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn.

Điển hình là vụ án vào cuối năm 2024, BĐBP phát hiện đường dây nghi ngờ vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam qua địa bàn khu vực các tỉnh miền Trung. Ngày 28/4/2025, Cục PCMT&TP đã có công văn gửi Cục PCRT đề nghị xác minh giao dịch của các đối tượng nghi vấn; trên cơ sở kết quả trao đổi của Cục PCRT và kết quả kiểm tra, xác minh, phân loại, sàng lọc, phát hiện đối tượng Trần Ngọc Thái ở thành phố Đà Nẵng có hoạt động giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam, Cục PCMT&TP đã xác lập Chuyên án số A424.6p để đấu tranh. Ngày 10/5/2025, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Nam Giang, thành phố Đà Nẵng (trước đây là tỉnh Quảng Nam), lực lượng của Cục PCMT&TP, BĐBP thành phố Đà Nẵng đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Thái khi đang điều khiển xe ô tô bán tải vận chuyển trái phép 38 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam. BĐBP thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án và bàn giao cho cơ quan điều tra có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Ngày 12/5/2024, BĐBP tiếp nhận một nạn nhân tên T.M.P, sinh năm 2010 ở tỉnh Bạc Liêu, bị lừa bán sang Trung Quốc từ năm 2023. Trên cơ sở lời khai của nạn nhân và qua công tác điều tra, xác minh, xác định có dấu hiệu của hoạt động thuộc đường dây mua bán người từ Việt Nam sang Trung Quốc, Cục PCMT&TP chỉ đạo Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam xác lập Chuyên án số A3-524p phối hợp với BĐBP tỉnh Bạc Liêu (hiện nay là BĐBP tỉnh Cà Mau) tổ chức đấu tranh.

Từ kết quả điều tra, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng có liên quan đến hành vi phạm tội mua bán người dưới 16 tuổi. Để củng cố chứng cứ, xác định vị trí, vai trò của từng đối tượng trong đường dây, ngày 16/5/2024, Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam đã ban hành công văn gửi các ngân hàng Sacombank, Vietinbank và Agribank tỉnh Bạc Liêu đề nghị xác minh hoạt động giao dịch chuyển tiền của các đối tượng. Trên cơ sở thông tin do các ngân hàng cung cấp và kết quả điều tra, Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam xác định đường dây gồm 5 đối tượng (3 đối tượng cư trú ở tỉnh Bạc Liêu, 1 đối tượng cư trú ở tỉnh Lạng Sơn và 1 đối tượng cư trú ở Trung Quốc), do H.N.T, sinh năm 1995, trú tại tỉnh Cà Mau cầm đầu.

Quá trình điều tra, Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam đã có tài liệu, chứng cứ kết luận hành vi phạm tội của các đối tượng và số tiền các đối tượng giao dịch qua ngân hàng là do phạm tội mà có. Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội "Mua bán người dưới 16 tuổi" và chuyển giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Đặc biệt, gần đây, thông qua công tác nghiệp vụ, Cục PCMT&TP phát hiện đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn từ Lào về Việt Nam và thực hiện giao dịch, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Cục PCMT&TP đã xác lập Chuyên án số A825p để tổ chức đấu tranh. Ngày 9/9/2025, Cục PCMT&TP đã có công văn đề nghị Cục PCRT hỗ trợ xác minh giao dịch của 2 đối tượng.

4 đối tượng và tang vật gồm 4kg vàng được vận chuyển trái phép qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bị BĐBP tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Hải quan tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ năm 2024. Ảnh: Thế Mạnh

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp

Qua 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp, Cục PCMT&TP và Cục PCRT đã phối hợp xử lý 56 công văn hỗ trợ xác minh giao dịch của các đối tượng nghi vấn phạm tội về ma túy, buôn lậu, mua bán người và hỗ trợ điều tra, xác minh thông tin nghi vấn liên quan đến rửa tiền do Cục PCRT chuyển giao. Từ việc xác minh giao dịch của các đối tượng, BĐBP đã đấu tranh thành công 9 chuyên án (5 chuyên án về ma túy, 2 chuyên án về mua bán người và 2 chuyên án về buôn lậu, gian lận thương mại).

Vừa qua, tại Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin năm 2025 giữa Bộ Tư lệnh BĐBP và Cục phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - NHNN), ngày 25/9/2025, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng đã đề nghị hai đơn vị khẩn trương triển khai các nội dung trong Biên bản ghi nhớ, cụ thể hóa cam kết thành hành động thiết thực; đồng thời, thường xuyên sơ kết, đánh giá để kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh và nâng cao hiệu quả phối hợp. Đồng chí cũng lưu ý, trong thời gian tiếp theo, hai bên cần tập trung tăng cường trao đổi thông tin phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tội rửa tiền.

Cùng với đó, tăng cường các hoạt động phối hợp điều tra, xử lý các đường dây rửa tiền xuyên biên giới; trao đổi, cập nhật và cung cấp cho nhau những thông tin thiết thực, có giá trị phục vụ công tác. Chủ động đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ; hỗ trợ nhau trong việc đào tạo, nâng cao kỹ năng cho cán bộ, cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn. Tích cực ứng dụng công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu kết nối để phát hiện, ngăn chặn hiệu quả rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm ma túy.

Phát biểu tại hội nghị, Cục PCMT&TP BĐBP, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục PCMT&TP BĐBP nhấn mạnh: Những năm qua, tình hình tội phạm xuyên quốc gia hoạt động ngày càng tinh vi, đặc biệt là các hành vi rửa tiền, buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ, vàng bạc, đá quý, ngoại tệ qua biên giới, cũng như các hoạt động tài chính bất hợp pháp gắn liền với hoạt động mua bán người, mua bán ma túy, tài trợ khủng bố, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới... những thách thức này đe dọa đến an ninh kinh tế - tài chính của đất nước. BĐBP, với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, luôn kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm; chủ động phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc liên quan đến hoạt động của tội phạm về ma túy, tội phạm mua bán người và tội phạm về buôn lậu, vận chuyển tiền, vàng, ngoại tệ trái phép qua biên giới.

Hoàng Vân