Phát hiện tiệm vàng mua bán ngoại tệ trái phép, tịch thu hơn 2 tỉ đồng

Ngày 20/10, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa ra quyết định xử phạt đối với một chủ hiệu vàng trên địa bàn vì vi phạm trong giao dịch ngoại tệ.

Trước đó, Phòng An ninh kinh tế tiến hành kiểm tra, phát hiện doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng H.P.H đang thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ trái phép với khách hàng L.C.T (trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Căn cứ kết quả xác minh và quy định pháp luật, đơn vị đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính hiệu vàng H.P.H 30 triệu đồng, phạt bà L.C.T 15 triệu đồng.

Công an Đà Nẵng làm việc với cá nhân liên quan vụ việc.

Cùng với đó, Công an Đà Nẵng cũng ra quyết định tịch thu toàn bộ số tiền Việt Nam và ngoại tệ vi phạm, gồm USD, EURO, Yên Nhật, Bảng Anh… với tổng giá trị ước tính lên đến hơn 2 tỷ đồng.

Công an TP Đà Nẵng cho hay, theo quy định, chỉ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng hoặc đại lý được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được phép thu đổi ngoại tệ. Mọi hành vi tự ý mua bán tại tiệm vàng, cá nhân hoặc cơ sở không có giấy phép đều là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn thị trường tiền tệ, ảnh hưởng an ninh tài chính quốc gia và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Phòng An ninh kinh tế khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về quản lý ngoại hối, tuyệt đối không vì lợi ích trước mắt mà vi phạm.

Nguyễn Thành