Nữ giám đốc chiếm đoạt nhiều tỷ đồng từ lừa đảo những người 'xuất ngoại'

Bản án sơ thẩm xác định, Thơm là giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ EvaTravel Việt Nam (viết tắt là Công ty EvaTravel) và nắm giữ 53% vốn. Ngoài ra, Công ty EvaTravel còn hai cổ đông khác, trong đó có anh Hồ Sơn T, đảm nhiệm chức Phó Giám đốc.

Trong đăng ký kinh doanh, Công ty EvaTravel không có chức năng đưa người đi làm việc và đi du lịch hoặc du học ở nước ngoài. Tuy nhiên, Thơm đã lợi dụng nhu cầu đi du học, du lịch và xuất khẩu lao động để chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng của 39 cá nhân.

Bị cáo Thơm tại phiên tòa ngày 7/11.

Theo đó, cuối năm 2021, nhằm có tiền chi tiêu cá nhân và chi phí hoạt động cho doanh nghiệp, Thơm nói dối anh T là chị ta có mối quan hệ có thể đưa người Việt Nam đi du học, xuất khẩu lao động ở nước ngoài bằng Visa du lịch.

Nếu anh T biết những người có nhu cầu trên và giới thiệu, Thơm sẽ hướng dẫn thủ tục, đồng thời chịu trách nhiệm đưa người lao động đi nước ngoài. Thơm cho anh T biết mức chi phí là 15.000 USD một người đi du lịch Canada; 10.500 USD một người đi du lịch Hàn Quốc; 21.000 USD một người đi du học ở Canada.

Khoảng tháng 5/2022, anh T giới thiệu chị Lê Thị Thúy V (SN 1986, ở tỉnh Quảng Trị) gặp Thơm để trao đổi cụ thể thông tin. Ngày 7/6/2022, chị V đến trụ sở Công ty EvaTravel để gặp Thơm và thỏa thuận việc đưa người đi lao động, đi du lịch, đi du học ở nước ngoài.

Tại đây, Thơm đưa cho chị V xem một số Visa mang tên người Việt Nam đi du lịch ở Nhật Bản, Canada và nói, đã đưa được nhiều người đi du lịch và du học.

Thơm yêu cầu chị V nộp hồ sơ khách hàng gồm: Hộ chiếu bản gốc, 5 ảnh 4x6, hộ khẩu thường trú bản photocoppy công chứng, giấy khai sinh bản photocoppy công chứng, căn cước công dân bản photocoppy và nộp chi phí.

Thơm cam kết, sau 6 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và tiền, Thơm sẽ đưa được người lao động đi du học, du lịch và lao động ở nước ngoài. Nếu không thực hiện đúng thời hạn, Thơm sẽ hoàn trả lại tiền.

Tin tưởng Thơm nên chị V đã nói với những người có nhu cầu đi du học, du lịch và lao động ở nước ngoài là Công ty EvaTravel có chức năng đưa người đi du học, du lịch và lao động ở Hàn Quốc, Canada, Newzealand, Hungary và đưa ra mức phí như Thơm yêu cầu.

Từ ngày 7/6/2022 đến ngày 2/2/2023, chị V đã thu hồ sơ và hơn 2 tỷ đồng của 39 người có nhu cầu xuất ngoại. Sau đó, chị V chuyển khoản cho Thơm số tiền trên và ứng thêm hơn 80 triệu do có một số lao động nộp thiếu tiền. Tổng số tiền chị V đã nộp cho Thơm là hơn 2,1 tỷ đồng.

Nguyễn Hưng