Nữ bị cáo lừa hơn 33 tỉ đồng bằng chiêu góp vốn kinh doanh đồ thể thao

Ngày 6-8, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Huyền Trang 9 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2017, Trang mở cửa hàng kinh doanh quần áo, đồ thể thao tại quận Hà Đông (cũ), Hà Nội. Quá trình kinh doanh, qua quan hệ xã hội, Trang đã rủ nhiều người thân quen, bạn bè góp vốn kinh doanh và hứa hẹn trả lợi nhuận theo tỉ lệ góp vốn của từng đơn hàng.

Đến tháng 5-2018, do kinh doanh thua lỗ, không có tiền trả cho những người góp vốn như cam kết nên Trang đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cắt liên lạc với gia đình và người góp vốn kinh doanh nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của họ. Đến tháng 10-2024, Trang bị bắt.

Bị cáo Nguyễn Thị Huyền Trang tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo cáo buộc, tổng số tiền Trang chiếm đoạt của 5 bị hại là hơn 33 tỉ đồng. Trong đó, Trang chiếm đoạt của anh Trần Trung K hơn 17,3 tỉ đồng.

Từ tháng 3-2018 đến tháng 5-2018, anh K nhiều lần chuyển tiền góp vốn kinh doanh quần áo với Trang. Phương thức kinh doanh là góp vốn theo từng đơn hàng quần áo, giầy dép, túi xách các loại.

Các đơn hàng này đã có khách buôn đặt trước chỉ cần góp tiền vào thuê gia công sau đó giao lại cho khách. Tiền lãi sẽ được tính theo vốn góp tùy vào đơn hàng nhiều hay ít và được định sẵn ngày trả lãi.

Thời gian đầu để lấy lòng tin, Trang nhiều lần trả lợi nhuận các đơn hàng anh Kiên đã góp vốn theo thỏa thuận; sau đó anh Kiên lại tiếp tục góp vốn các đơn hàng sau (việc góp vốn này gối đầu, diễn ra liên tục, đơn này trùng đơn kia).

Khi nhận thấy Trang chậm trả tiền lợi nhuận và tiền gốc như thỏa thuận, anh K yêu cầu bị cáo chuyển trả lợi nhuận và tiền gốc thì Trang nại ra nhiều lý do không trả. Tổng số tiền anh K chuyển cho Trang để góp vốn là hơn 17 tỉ đồng.

Một nạn nhân khác là chị Hoàng Thị H, đầu năm 2017, chị H quen biết Trang do cùng học lớp kỹ năng phát triển thương hiệu tại Hà Nội. Quá trình quen biết, bị cáo rủ chị H góp vốn kinh doanh các đơn hàng về giày dép, quần áo thể thao và cam kết có lợi nhuận từ 10%-15% tổng số tiền góp vốn, thời hạn tùy theo lô hàng, trong khoảng 15 ngày đến 30 ngày sẽ nhận về cả gốc và lãi.

Chị H chuyển khoản cho Trang hơn 14,7 tỉ đồng để góp vốn kinh doanh. Sau đó, Trang đã chuyển trả cho chị H là 6,4 tỉ đồng, còn hơn 8,3 tỉ đồng chưa trả.

Sau này, Trang không trả tiền gốc và lãi theo thỏa thuận, chị H liên hệ nhiều lần với Trang để đòi tiền nhưng đều không liên lạc được. Biết bị cáo nợ tiền của nhiều người nên đã bỏ trốn khỏi địa phương, chị H đã làm đơn trình báo...

BÙI TRANG