Nổ là Thiếu tướng để lừa đảo tiền tỉ

Ngày 26-9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phí Thế Hiến 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Mai lãnh 13 năm 6 tháng tù.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Phí Thế Hiến có quan hệ tình cảm với Nguyễn Thị Thanh Mai. Năm 2019, Hiến và Mai bàn bạc, thống nhất đăng ký thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Giao Châu.

Dù kinh doanh thua lỗ, công ty không hoạt động, không có nhân viên nhưng Hiến và Mai vẫn thuê địa điểm làm trụ sở công ty.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Để có tiền tiêu xài, cặp đôi gặp gỡ nhiều người, Hiến tự giới thiệu về bản thân với những người lạ là con của một đồng chí nguyên là lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước và là con rể của đồng chí nguyên là lãnh đạo Công an TP Hà Nội.

Bị cáo Hiến còn giới thiệu tên là Lê Hiền hoặc Lê Minh và đang giữ quân hàm Thiếu tướng, công tác tại Tổng Cục II (Tổng cục Tình báo, Bộ Quốc phòng),

Mai là vợ của Hiến, kinh doanh bất động sản, có nhiều dự án lớn, mục đích để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiến và Mai đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật về việc mình có dự án khai thác mỏ đất tại Hòa Bình, việc góp tiền đầu tư bãi xe trung chuyển tại phố Linh Đường (Hà Nội), việc đầu tư mua lại xí nghiệp của Bộ Quốc phòng để chiếm đoạt tổng số tiền là 3,9 tỉ đồng của 3 bị hại.

Cụ thể, khoảng tháng 6-2024, bị cáo Hiến quen biết với anh Nguyễn H.A (Giám đốc một công ty và biết anh A là người kinh doanh bất động sản, có điều kiện kinh tế.

Vì vậy, khi gặp, bị cáo Hiến giới thiệu bản thân là con lãnh đạo, đang công tác trong quân đội để được “kính nể”. Do tin tưởng Hiến có “nhân thân đặc biệt” nên anh A nhiều lần đi ăn uống, gặp gỡ Hiến.

Tháng 7-2024, bị cáo có ý định thuê lại bãi đất trống tại ngõ 32, phố Linh Đường (Hà Nội) để làm bãi xe trung chuyển. Tuy nhiên, khu đất này thuộc Tổng công ty HUD (Bộ Xây dựng và đã nằm trong dự án, bị cáo không thể thuê được).

Nhưng do cần tiền, bị cáo nảy sinh ý định lợi dụng thông tin này để chiếm đoạt tiền của anh A.

Bị cáo nói với nạn nhân khu đất này không thuộc dự án được quy hoạch nào, bị cáo sẽ gặp lãnh đạo Tổng công ty HUD để thuê lại khu đất. Bị cáo còn quen biết với lãnh đạo công an TP Hà Nội nên sẽ xin cấp các giấy phép liên quan. Sau khi thuê được sẽ cải tạo làm bãi xe trung chuyển

Nhà Hiến và Mai có khoảng 100 đầu xe container có thể vận hành khai thác tạo ra lợi nhuận lớn. Tổng số vốn khoảng 10 tỉ đồng nếu anh A tham gia đầu tư thì Hiến cho phép góp vốn.

Tháng 7-2024, anh A đồng ý góp vốn 40%, tổng số tiền 2 tỉ đồng. Sau khi ký hợp đồng góp vốn 45 ngày, anh A nhiều lần hẹn gặp Hiến để hỏi về tiến độ thuê đất, làm bãi xe thì Hiến đưa ra nhiều lý do rồi chiếm đoạt tiền của anh Hà Anh để chi tiêu.

Vì tin tưởng thân phận của bị cáo, 2 nạn nhân khác cũng bị lừa tiền trong việc khai thác mỏ đất và góp vốn vào một xí nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.

Khi biết Hiến lừa đảo, các nạn nhân đã yêu cầu bị cáo trả tiền nhưng bị cáo không trả. Ngày 9-1-2024, anh A làm đơn tố giác.

BÙI TRANG