Nhóm sản xuất và bán sữa giả sắp hầu tòa

Theo đó, phiên tòa bắt đầu từ ngày 05/01/2026 và sẽ kéo dài trong nhiều ngày. Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên với 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân, do Thẩm phán Vũ Quang Huy (Phó chánh Tòa Hình sự, TAND TP.Hà Nội) làm chủ tọa. Một kiểm sát viên của Viện KSND TP.Hà Nội và 4 kiểm sát viên của Viện KSND Tối cao được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử tại phiên tòa.

18 bị cáo trong vụ án này bị Viện KSND Tối cao truy tố về các tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" (theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự), "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" (theo quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự) và "rửa tiền" (theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự).

Trong số 18 bị cáo, có 13 bị cáo thuộc Công ty Z Holding gồm: Hoàng Quang Thịnh (SN 1990, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc); 4 Phó tổng giám đốc gồm: Nguyễn Văn Minh (SN 1989), La Khắc Minh (SN 1992), Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1984), Trần Hải Bình (SN 1985); Nguyễn Thị Bích Phương (SN 1995, Phó hệ thống bán hàng Alama), Nguyễn Quốc Vương (SN 1975, Trưởng ban tài chính), Hoàng Thị Hiền (SN 1985, Trưởng ban kế toán), Lê Thị Bích Phương (SN 1992, Trưởng nhóm kế toán thuế), Vũ Thị Nguyệt (SN 1984, cựu Trưởng phòng Phòng kế toán 2), Trương Hoài Thu (SN 1990, nhân viên kế toán), Hà Thị Vượng (SN 1982, Trưởng phòng Phòng kế toán 3), Lê Thị Hà (SN 1983, cựu Trưởng phòng Phòng kế toán 2).

Một trong những mặt hàng sữa giả của Công ty Z Holdinh

Năm bị cáo còn lại gồm: Lê Văn Duyên (SN 1989, cổ đông tại Công ty Nature Made); Phạm Duy Tân (SN 1994, Giám đốc sản xuất Công ty Nature Made), Trần Xuân Chiến (SN 1996, Giám đốc Công ty trách nhiệm Kinh doanh và Công nghệ Alama Việt Nam), Nguyễn Văn Phòng (SN 1988, Giám đốc Công ty One Group), Trịnh Anh Tùng (SN 1987, cổ đông Công ty One Group). Cả 3 công ty này đều cùng hệ thống Công ty Z Holding. Trong vụ án này, Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh bị Viện KSND Tối cao truy tố về cả 3 tội danh nêu trên.

Còn Lê Văn Duyên, Nguyễn Thị Thu Hiền bị truy tố về tội "sản xuất hàng giả là thực phẩm" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; Phạm Duy Tân bị truy tố về tội "sản xuất hàng giả là thực phẩm"; Trần Xuân Chiến, Nguyễn Thị Bích Phương bị truy tố về tội "buôn bán hàng giả là thực phẩm"; Trần Hải Bình, Nguyễn Quốc Vương, Hoàng Thị Hiền, Lê Thị Bích Phương, Vũ Thị Nguyệt, Trương Hoài Thu, Hà Thị Vượng, Lê Thị Hà, Nguyễn Văn Phòng, Trịnh Anh Tùng bị truy tố về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Hiện có 36 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 18 bị cáo. Trong đó, bị cáo Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh mời nhiều luật sư bào chữa nhất (4 luật sư). Các bị cáo: Hoàng Quang Thịnh, Trịnh Anh Tùng mời 3 luật sư bào chữa...

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Z Holding) cùng 2 cấp dưới là La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh đã trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống. Cả ba lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Thịnh, Khắc Minh và Văn minh đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có. Thông qua Công ty Nature Made, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là sữa với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố, đăng ký công bố sản phẩm theo hướng bỏ bớt hoặc thay thế thành phần nguyên liệu, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

Ngoài ra, Thịnh, Khắc Minh và Văn Minh còn chỉ đạo việc xây dựng mạng lưới tiêu thụ sữa giả theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng; chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến; sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng; phân phối trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Cáo trạng xác định, tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỷ đồng. Trong đó, kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị hơn 2.436 tỷ đồng (gồm doanh thu hàng giả tại Công ty Nature Made là hơn 417 tỷ đồng; doanh thu hàng giả tại các công ty thuộc hệ thống Z Holding là hơn 2.018 tỷ đồng). Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh thu lợi bất chính số tiền hơn 149 tỷ đồng.

Quá trình hoạt động, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo, lãnh đạo nhóm kế toán thực hiện kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Z Holding và hộ kinh doanh cá thể, thực hiện hành vi sai phạm, gây thiệt hại về thuế là hơn 1.633 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh còn chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa để đầu tư, nhưng thực chất là giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có, thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để "rửa" số tiền hơn 83 tỷ đồng là nguồn tiền bất hợp pháp do phạm tội mà có từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

TRÚC GIANG