Nhiều nỗ lực trong ngăn chặn vận chuyển trái phép tiền, vàng qua biên giới

Ngoại tệ vận chuyển lậu qua biên giới bị BĐBP Tây Ninh thu giữ. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển trái phép tiền, ngoại tệ qua biên giới

Lúc 9 giờ 30 phút, ngày 11/8, tại khu vực mốc 170/4 (ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, BĐBP tỉnh Tây Ninh phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP (Đoàn Đặc nhiệm miền Nam) và các cơ quan chức năng phát hiện Quách Văn Thanh (sinh năm 1987, trú tại phường Tô Châu, tỉnh An Giang) nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 800 tờ mệnh giá 100 USD, tổng cộng 80.000 USD (tương đương gần 2 tỷ đồng). Thanh bị lập biên bản, bàn giao cho cơ quan điều tra tiếp tục xử lý về hành vi “vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới”, đồng thời mở rộng điều tra để làm rõ nguồn gốc số ngoại tệ trên.

Trước đó, lúc 7 giờ 50 phút, ngày 10/8, tại khu vực ấp Long An, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh, Tổ công tác liên ngành gồm: Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm miền Nam, Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Đồn Công an Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và Công an xã Long Thuận phát hiện Nguyễn Thị Lụa (sinh năm 1990, trú tại xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe máy từ Campuchia về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn. Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 4 bó tiền mệnh giá 500.000 đồng cất trong nón bảo hiểm; 5 bó tiền (mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng) giấu trong túi áo khoác; 3 bó tiền mệnh giá 500.000 đồng quấn trước bụng và 16 bó tiền (mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng) trong cốp xe. Tổng số tiền là 1.082.500.000 đồng. Lụa khai, 522,5 triệu đồng là tiền sang nhượng quán ăn ở thành phố Bavet (Campuchia), còn 560 triệu đồng là “tiền nhờ mang về” (của một phụ nữ không rõ tên, địa chỉ) để chuyển cho chủ vựa trái cây ở miền Tây. Toàn bộ số tiền bị tạm giữ để xác minh, làm rõ về hành vi “vận chuyển trái phép tiền qua biên giới”. Hiện, các vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Không chỉ vận chuyển tiền, ngoại tệ với số lượng lớn, thời gian gần đây, một số vụ vận chuyển vàng qua biên giới cũng đã bị BĐBP phát hiện, thu giữ. Trước đó, ngày 15/6, tại khu vực ấp Bến Cầu, xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu, BĐBP tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm miền Nam và Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Tây Ninh) phát hiện 2 đối tượng đi từ hướng Campuchia qua biên giới vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Khi phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ, các đối tượng lợi dụng đêm tối bỏ chạy sang bên kia biên giới, để lại hiện trường 18 thỏi kim loại màu vàng, có khối lượng khoảng 18kg, 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda màu trắng, không có biển kiểm soát. Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự, Bộ Công an cho biết, 18 thỏi kim loại màu vàng là vàng nguyên chất 99,99% (Au). Hội đồng định giá tài sản tỉnh Tây Ninh xác định giá trị lô vàng hơn 51,4 tỷ đồng. Ngày 23/6, Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, sau đó hoàn chỉnh hồ sơ chuyển giao vụ án cho cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nhiều nỗ lực trong triệt phá đường dây buôn lậu 113kg vàng qua biên giới

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, những năm gần đây, tình trạng buôn bán, vận chuyển lậu tiền, ngoại tệ và vàng qua các tuyến biên giới diễn biến hết sức phức tạp. Các đối tượng lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, sông suối, đường mòn, lối mở để thực hiện hành vi phạm tội. Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm miền Nam, chiêu thức khá phổ biến của các đối tượng là không vận chuyển số lượng lớn mà chia nhỏ ra nhiều đợt, nhiều người, di chuyển theo nhiều cung đường khác nhau để qua mặt lực lượng chức năng. Chúng thường lợi dụng đêm tối, dùng xuồng cao tốc di chuyển nhanh qua khu vực giáp ranh, hoặc sử dụng ghe chở hàng nông sản để cất giấu vàng bên trong. Có những đối tượng thuê người dân địa phương vốn rất am hiểu địa hình để đai vác hàng lậu, khi bị phát hiện, sẵn sàng chống trả để thoát thân. Nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, nhiều vụ buôn bán, vận chuyển tiền, vàng qua biên giới đã bị BĐBP và lực lượng chức năng phát hiện, triệt phá. Điển hình gần đây là vụ buôn lậu 113kg vàng trị giá trên 252 tỷ đồng qua biên giới Tây Nam.

Đối tượng và tang vật 80.000 USD bị BĐBP Tây Ninh bắt giữ ngày 11/8/2025. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Theo đó, ngày 20/8, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố 14 bị can cùng tội “Buôn lậu”. Theo cáo trạng, từ ngày 6/12/2024 đến ngày 17/12/2024, các đối tượng tại tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), An Giang, Cà Mau và thành phố Hồ Chí Minh đã móc nối, tổ chức 2 đường dây buôn lậu 113kg vàng nguyên liệu, là vàng thỏi, trị giá hơn 252 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Đường dây thứ nhất do Nguyễn Minh Trí tổ chức, buôn lậu qua khu vực biên giới tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) 77kg vàng, trị giá 172 tỷ đồng.

Cụ thể, từ ngày 6/12/2024 đến ngày 17/12/2024, Nguyễn Minh Trí đã mua 77kg vàng tại Campuchia, tổng trị giá 172 tỷ đồng, sau đó giao bị can Nguyễn Văn Sang, Cao Văn Chức tổ chức vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh bán cho bị can Nguyễn Chí Khoa 29kg vàng, tổng trị giá 64 tỷ đồng; bị can Phạm Ngọc Thắng 48kg, tổng trị giá 107 tỷ đồng. Đường dây thứ hai do bị can Nguyễn Hoàng Sa tổ chức buôn lậu qua khu vực biên giới tỉnh An Giang 36kg vàng, trị giá gần 80 tỷ đồng. Trong các ngày 11, 14, 16 và 17/12/2024, Nguyễn Hoàng Sa đã tổ chức mua, vận chuyển 5 chuyến, tổng cộng 36kg vàng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Trong đó, 4 chuyến vận trót lọt 24kg vàng, chuyến ngày 17/12/2024, khi các đối tượng đang vận chuyển 12kg từ Campuchia về Việt Nam thì bị Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (BĐBP tỉnh An Giang) chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ tại khu vực thuộc ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc.

Để kiềm chế, giảm thiểu, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm buôn bán, vận chuyển vàng, tiền tệ qua biên giới, Bộ Tư lệnh BĐBP thường xuyên chỉ đạo BĐBP các tỉnh, thành phố, đơn vị trên cả nước, nhất là ở khu vực trọng điểm tăng cường triển khai biện pháp nghiệp vụ, chủ động kiểm soát tình hình, phát hiện, đấu tranh và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng lậu. Cùng với đó, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tuần tra, kiểm soát, lập chuyên án đấu tranh, không để địa bàn quản lý trở thành “điểm nóng” về các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới.

Yến Ngọc