Nhiều chiêu lừa mới khi doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng sang UAE

Thương vụ Việt Nam tại UAE vừa lên tiếng cảnh báo các doanh nghiệp xuất khẩu cần đặc biệt thận trọng khi giao dịch tại khu vực này. Bộ Công thương cũng cho biết thông tin này vào ngày 17-6.

Một trong những chiêu lừa mới xuất hiện là lập tài khoản ngân hàng “ảo” đứng tên thật. Đối tượng mạo danh doanh nghiệp nội địa UAE, cung cấp hồ sơ đầy đủ, giấy phép thương mại có dấu xác nhận, thậm chí địa chỉ văn phòng có thể tìm thấy trên bản đồ. Tuy nhiên, số tài khoản thanh toán lại là tài khoản cá nhân vừa mở, sử dụng được một lần rồi lập tức bị rút sạch sau khi nhận tiền đặt cọc.

Theo thương vụ, một trường hợp khác xảy ra gần đây là dịch vụ ký quỹ giả danh ngân hàng lớn. Nhìn bề ngoài, trang web dịch vụ ký quỹ không khác gì trang chính thức của một ngân hàng tại Dubai. Logo, giao diện, mã số doanh nghiệp đều hợp lệ. Nhưng khi doanh nghiệp Việt Nam chuyển tiền ký quỹ, toàn bộ hệ thống biến mất trong vòng 24 giờ.

Cảng Jebel Ali, Dubai (UAE). Ảnh: COGOPORT

Ngoài các thủ đoạn trên, những chiêu cũ vẫn tiếp tục gây thiệt hại cho các doanh nghiệp Việt Nam: nhận hàng rồi bỏ trốn, làm giả lệnh chuyển tiền, hack email để thay đổi tài khoản nhận tiền, hoặc cấu kết với nhân viên ngân hàng để chiếm dụng chứng từ hàng hóa.

Đặc biệt nguy hiểm là chiêu “giao hàng rồi để mốc tại cảng”. Một số bên mua không nhận hàng nông sản khi đến cảng, cố tình kéo dài thời gian, để hàng hỏng, rồi ép giá hoặc từ chối nhận hàng với lý do chất lượng không đảm bảo. Nạn nhân chủ yếu là doanh nghiệp xuất khẩu trái cây, hải sản, rau củ tươi… trong đó có doanh nghiệp của Việt Nam.

Theo Thương vụ Việt Nam tại UAE, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam bị lừa vì dùng phương thức thanh toán T/T trả sau hoặc Western Union. Đây là cách chuyển tiền rẻ nhưng gần như không có khả năng thu hồi khi phát sinh tranh chấp.

Để hạn chế rủi ro, doanh nghiệp không giao dịch nếu chỉ có email, không thể gọi video, không cung cấp địa chỉ văn phòng rõ ràng. Thương vụ lưu ý doanh nghiệp ưu tiên thanh toán thông qua ngân hàng lớn, có bảo lãnh LC hoặc dịch vụ ký quỹ xác minh được nguồn gốc. Đồng thời, luôn xác minh trực tiếp với thương vụ hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại UAE nếu làm việc với đối tác lần đầu.

Doanh nghiệp nên kiểm tra thật kỹ mọi thay đổi về số tài khoản qua nhiều kênh (gọi trực tiếp, xác minh chữ ký số, yêu cầu thư xác nhận gốc có dấu) và không chuyển tiền hoặc giao hàng chỉ dựa vào email hoặc tài liệu scan.

Danh sách các công ty có dấu hiệu lừa đảo. Ảnh theo Báo Công thương

Hiện Thương vụ Việt Nam tại UAE đang nắm danh sách các công ty có dấu hiệu lừa đảo. Doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp để đối chiếu trước khi ký kết hoặc chuyển tiền.

PHÚC HẬU