Người đàn ông suýt mất 180 triệu đồng vì 'giám đốc sàn Nasdag' giả mạo

Ngày 11/9, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an xã Nhơn Trạch vừa kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bảo vệ an toàn 180 triệu đồng cho người dân.

Cán bộ công an xã làm việc với anh Hồ Thanh Nh. (Ảnh: CA).

Theo thông tin ban đầu, vào 10h ngày 9/9, anh Nguyễn Đức Tín (SN 1980, ngụ ấp Bến Sắn, xã Nhơn Trạch), nhân viên Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Nhơn Trạch, phát hiện khách hàng là anh Hồ Thanh Nh. (SN 1984, ngụ ấp Mỹ Khoan, xã Nhơn Trạch) có dấu hiệu bất thường khi đến rút 180 triệu đồng tiền tiết kiệm để chuyển vào một tài khoản lạ.

Nhận thấy anh Nh. có biểu hiện run sợ, nghi ngờ anh đang bị các đối tượng lừa đảo, anh Tín đã báo ngay cho Công an xã Nhơn Trạch. Ngay sau đó, lực lượng công an phối hợp với ngân hàng kịp thời dừng giao dịch.

Qua làm việc, anh Nh. cho biết từ ngày 2/9 đến 9/9 liên tục nhận cuộc gọi từ một người tự xưng là “Giám đốc sàn giao dịch tiền ảo Nasdag”. Đối tượng này hướng dẫn anh tải ứng dụng Telegram, tham gia nhóm đầu tư và liên tục thúc giục vay mượn, rút tiền để chuyển 180 triệu đồng vào tài khoản do chúng chỉ định.

Anh Hồ Thanh Nh. cảm ơn cán bộ công an và nhân viên Ngân hàng Vietcombank. (Ảnh: CA).

Được cán bộ công an tuyên truyền, giải thích với những dẫn chứng thuyết phục, anh Nh. đã bình tĩnh lại, nhận ra mình suýt trở thành nạn nhân của nhóm lừa đảo. Nhờ sự cảnh giác và báo tin kịp thời của nhân viên ngân hàng, cùng sự can thiệp nhanh chóng của lực lượng công an, số tiền 180 triệu đồng đã được bảo vệ an toàn.

Trước đó ngày 23/8, vào 9h cùng ngày, Công an phường Phước Bình (TX.Phước Long, tỉnh Bình Phước cũ) nhận được thông tin từ Ngân hàng LBBank đóng trên địa bàn về việc bà Nguyễn Thị T. (71 tuổi, ở Đồng Nai) muốn chuyển số tiền lớn vào số tài khoản lạ, có dấu hiệu bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn.

Cán bộ công an giải thích cho bà Nguyễn Thị T. cần nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn của các nghi phạm lừa đảo trên không gian mạng. (Ảnh: CA).

Nhận tin báo, Công an phường Phước Bình nhanh chóng có mặt tại ngân hàng, xác minh bà T. bị nhóm lừa đảo giả danh Công an TP.Hà Nội và VKSND Tối cao đe dọa, yêu cầu chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản lạ. Nhờ ngân hàng phát hiện bất thường, công an kịp thời ngăn chặn.

Công an khuyến cáo: Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, không chuyển tiền cho người lạ, kể cả khi được hứa hẹn “lợi nhuận cao”. Khi nghi ngờ, cần báo ngay công an hoặc ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời.

Nguyễn Văn Khánh