Nghệ An: Phát hiện tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng
Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt phá thành công một tổ chức tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia với quy mô lớn, bắt giữ gần 100 đối tượng.
Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện có một tổ chức sử dụng công nghệ cao để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia. Cầm đầu tổ chức này là các đối tượng người nước ngoài và có sự tham gia của nhiều đối tượng người Việt Nam. Tổ chức lừa đảo này được chia ra thành 2 chi nhánh, đặt trụ sở ở 2 nước Myanmar và Philippines.
Các đối tượng bị bắt giữ ngay tại sân bay.
Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xác lập chuyên án tập trung đấu tranh, làm rõ, bắt giữ, triệt xóa tổ chức tội phạm trên.
Quá trình xác minh, Ban Chuyên án xác định mỗi chi nhánh trong ổ nhóm trên được phân công một người Việt Nam điều hành, quản lý theo mô hình công ty, chi nhánh có cấu kết rất chặt chẽ, có quy mô, tổ chức; Phân công, phân cấp tinh vi theo từng bộ phận, được trả lương theo từng cấp bậc để dễ dàng điều hành, quản lý.
Những kẻ khi tham gia lừa đảo đều được huấn luyện theo kịch bản chiếm đoạt tiền và cả kịch bản đối phó với lực lượng chức năng khi bị bắt giữ. Tổng số lượng các đối tượng tham gia tổ chức tội phạm lừa đảo tại cả hai chi nhánh lên tới hơn 300 người.
Để thực hiện hoạt động lừa đảo và mở rộng phạm vi hoạt động, các đối tượng trong băng nhóm tội phạm liên tục tuyển người từ Việt Nam qua Myanmar và Philippines để thực hiện hoạt động lừa đảo.
Nhóm này di chuyển máy bay qua Thái Lan bằng con đường hợp pháp, rồi từ Thái Lan di chuyển vượt biên trái phép qua Myanmar hoặc bay thẳng từ Việt Nam qua Philippines để tham gia vào tổ chức tội phạm trên.
Tang vật vụ án.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, bước đầu ban chuyên án xác định được 2 đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia là Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999), cùng trú xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.
Các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam khắp cả nước. Tổng số tiền chúng lừa đảo chiếm đoạt được ước tính lên đến khoảng 2.000 tỷ đồng. Trong số đó, có một nạn nhân tại TP.HCM chỉ trong vòng 2 ngày đã bị chúng thao túng tâm lý, lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 41 tỷ đồng.
Hiện chuyên án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra.
TIN NÓNG
Bắt nghi phạm thực hiện hơn 20 vụ trộm xe máy liên tỉnh, thiệt hại gần 1 tỉ đồng
Người phụ nữ U60 chém nhau với tình địch đến nguy kịch vì ghen
Vụ hàng loạt cây gỗ lớn bị cưa bán ở Gia Lai: Nếu vi phạm, chuyển công an xử lý
Bắt giữ đối tượng trốn nã nguy hiểm
Người bán hàng online cần chú ý gì để không sai phạm, bị truy cứu trách nhiệm hình sự?
Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mua bán vàng miếng, đến tiệm vàng phải chú ý một tấm biển
TIN MỚI
Cháy nhà trong đêm ở Đà Nẵng, thiêu rụi nhiều tài sản
Khởi tố 2 shipper tham ô tiền thu hộ của công ty
Triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn, xử lý thuốc giả, thực phẩm giả, mỹ phẩm giả
Thanh Hóa: Tổ CSGT kịp thời cứu một phụ nữ có ý định nhảy cầu tự tử
Clip: Bắt tại trận 'hot girl' Quảng Bình vận chuyển ma túy trên xe Mercedes tiền tỉ
Giấu gần 2kg vàng trong ống kính máy ảnh khi nhập cảnh vào Việt Nam
Bộ Công Thương thông tin về vụ sản xuất dầu ăn từ thức ăn chăn nuôi
VKSND tối cao kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 54 tại Trại giam Ninh Khánh