Lừa tiền bằng 'chiêu' cam kết giúp mở đại lý phân phối pháo hoa

Theo hồ sơ vụ án, thông qua mối quan hệ xã hội, tháng 3-2021 anh Nguyễn Hoàng P (sinh năm 1977, ở Hà Nội) quen biết Cấn Văn Thành. Sau đó, Thành giới thiệu bản thân có khả năng mở đại lý phân phối pháo hoa trên địa bàn cả nước và đã giúp một số cá nhân mở đại lý pháo hoa thành công.

Do có nhu cầu mở đại lý kinh doanh pháo hoa, anh P và anh Nguyễn Xuân N (sinh năm 1967, ở tỉnh Hải Dương (cũ)) đến gặp Thành nhờ giúp đỡ.

Mặc dù không công tác tại Bộ Công an và không có cổ phần tại Công ty TNHH Một thành viên hóa chất 21 (Nhà máy Z121 - Bộ Quốc phòng) nhưng Thành vẫn đưa ra thông tin gian dối và giới thiệu bản thân đã công tác tại Bộ Công an, hiện đang làm cố vấn tài chính cho một chính phủ nước ngoài... Bị cáo còn nói đã góp 5% cổ phần tại Nhà máy Z121, nên được ưu tiên cho đứng ra làm thủ tục mở đại lý phân phối pháo hoa trên cả nước.

Để bị hại tin tưởng, Thành giới thiệu đã giúp được một số trường hợp xin mở đại lý phân phối pháo hoa tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Lào Cai, Cao Bằng, TP. HCM... Bị cáo đưa cho anh P, anh N xem hình ảnh một số giấy tờ như giấy phép kinh doanh, giấy phép vận chuyển pháo hoa, giấy phép PCCC lưu trên điện thoại.

Thành cam kết sẽ giúp anh P, anh N mở đại lý kinh doanh pháo hoa độc quyền tại tỉnh Hải Dương (cũ) với tổng chi phí là 700 triệu đồng.

Tin lời Thành nói, anh N, anh P rủ thêm anh Nguyễn Duy T (sinh năm 1976, ở tỉnh Hải Dương (cũ) và anh Nguyễn Thanh H (sinh năm 1984, ở Hà Nội) cùng tham gia góp vốn mở đại lý kinh doanh pháo hoa tại tỉnh Hải Dương (cũ). Sau đó, 4 người trên đã chuyển cho Thành tổng số 700 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Thành cam kết trong thời gian từ 3 - 4 tháng sẽ làm xong thủ tục mở đại lý tại tỉnh Hải Dương (cũ) cho nhóm anh N. Quá thời hạn cam kết, bị cáo tiếp tục hứa hẹn chậm nhất trước Tết nguyên Đán năm 2023 sẽ xong thủ tục mở đại lý.

Ngày 10-11-2022, Thành và anh N (đại diện cho 3 người còn lại) ký biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư kinh doanh với nội dung: Cấn Văn Thành chịu trách nhiệm chắp mối, liên hệ với nhà máy sản xuất pháo hoa làm các thủ tục để cấp quyền đại lý, cửa hàng bán pháo hoa cho cơ sở tại TP Hải Dương (cũ).

Tiếp đến là hoàn tất cả các thủ tục về pháp lý để đại lý hoạt động công khai, bình thường trên cơ sở pháp luật… Thành yêu cầu nhóm của anh N chọn địa điểm cụ thể mở đại lý kinh doanh pháo hoa và cử người làm đại diện đứng tên đại lý.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Thành không thực hiện giúp các cá nhân trên mở đại lý kinh doanh pháo hoa như hứa hẹn mà chiếm đoạt số tiền đã nhận để sử dụng vào mục đích cá nhân. Cụ thể là ngày 31-3-2022, bị cáo sử dụng số tiền trên để mua xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger Raptor trị giá hơn 1 tỷ đồng...

Quá thời hạn cam kết, không thấy Thành làm được thủ tục mở đại lý kinh doanh pháo hoa, nhóm anh N nhiều lần yêu cầu bị cáo trả lại số tiền 700 triệu đồng nhưng không kết quả. Ngày 10-7-2023, nhóm anh N gửi đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thành đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra, bị cáo Thành khai nhận do cần tiền để mua xe ô tô nên đã đưa ra thông tin gian dối nêu trên. Sau khi nhận 700 triệu đồng, bị cáo đã chiếm đoạt để mua xe ô tô. Đến nay, Thành đã khắc phục và trả lại 700 triệu đồng cho các bị hại.

Về hình ảnh giấy phép kinh doanh, giấy phép vận chuyển pháo hoa, giấy phép PCCC mà Thành cho nhóm anh N xem trên điện thoại là do trước đó bị cáo đã xin nhà máy sản xuất pháo mở 3 cửa hàng đại lý tại Thanh Hóa và Nghệ An.

Minh Long