Lừa đảo chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng, Nguyễn Mạnh Thắng bị khởi tố

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1987, trú tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận đơn tố cáo của quần chúng nhân dân về việc Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1987, trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, nhân viên một ngân hàng có chi nhánh tại Thanh Hóa) có hành vi lợi dụng đáo hạn sổ ngân hàng để chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 3,5 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định trong thời gian làm nhân viên một ngân hàng có chi nhánh tại Thanh Hóa, Thắng vừa đầu tư làm ăn bên ngoài, vừa chơi lô, đề, cờ bạc dẫn đến thua lỗ và phải nợ số tiền lớn. Đến tháng 8/2025, khi không còn khả năng trả nợ, Nguyễn Mạnh Thắng đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền từ khách hàng khi đến giao dịch tại ngân hàng.

Lợi dụng là nhân viên ngân hàng, thông qua việc quản lý hồ sơ vay vốn của khách hàng, Thắng biết anh U.M.T, sinh năm 1983 trú tại xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa đang có khoản vay 2 tỷ đồng tại ngân hàng đã đến hạn trả nợ.

Nguyễn Mạnh Thắng (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Ngày 08/9/2025, Thắng gọi điện cho anh T và thông báo chuyển tiền vào số tài khoản cá nhân để Thắng thu nợ cho ngân hàng và giải ngân lại khoản vay (đáo hạn); sau khi được anh T. chuyển tiền, Thắng không làm thủ tục thu nợ để đáo hạn ngân hàng theo quy định và làm thủ tục giải ngân lại khoản vay cho anh T như đã cam kết trước đó mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để trả nợ cho và sử dụng tiêu sài cá nhân.

Tương tự, khi biết anh N.H.L, sinh năm 1993 trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa đang có khoản vay từ năm 2019; ngày 24/9/2025, khi anh L đến ngân hàng để đáo hạn khoản vay 4 tỷ đồng và nhờ Thắng xử lý hồ sơ giải ngân. Lợi dụng lòng tin của anh L, Thắng nói dối đang có khách hàng cần tiền đáo hạn, muốn vay anh L số tiền 1,5 tỷ đồng và hẹn trả vào ngày hôm sau.

Khi được anh L đồng ý và chuyển tiền, Thắng đã sử dụng vào việc trả nợ và tiêu sài cá nhân.

Khi thấy bản thân không còn có khả năng trả nợ cũ và mới, ngày 25/9/2025, Thắng thay sim điện thoại, cắt liên lạc với mọi người và đi vào các tỉnh phía Nam nhằm mục đích trốn nợ.

Ngày 23/12/2025, khi biết có đơn tố giác và nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật nên Nguyễn Mạnh Thắng đến cơ quan Công an đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật và khai báo thành khẩn về hành vi vi phạm của mình.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý đối tượng trước pháp luật. Những ai là nạn nhân của Nguyễn Mạnh Thắng hãy liên hệ ngay Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa để được tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Các khung hình phạt đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự
* Khung 1

Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

- Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

- Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

- Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

- Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.

* Khung 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

- Có tổ chức;

- Có tính chất chuyên nghiệp;

- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

- Tái phạm nguy hiểm;

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

- Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

* Khung 3: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

- Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

* Khung 4: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

- Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

- Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

* Hình phạt bổ sung

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

(Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017))

Minh Vy (T/h)