Lừa bán căn hộ suất ngoại giao với giá thấp hơn thị trường

Bị cáo Dũng tại tòa. Ảnh V.L

Theo cáo trạng, Nguyễn Mạnh Dũng thành lập Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ M&D (Công ty M&D) từ năm 2022, vốn điều lệ 10 tỷ đồng, chuyên kinh doanh, mua bán bất động sản.

Do cần tiền đầu tư kinh doanh, trả nợ, từ tháng 4 - 5/2022, Dũng đưa ra các thông tin gian dối, giới thiệu bản thân có mối quan hệ quen biết nên có thể mua được căn hộ CL01 ngoại giao thấp hơn giá thị trường tại dự án Vinhome Ocean Park2. Các bị hại đã chuyển 6 tỷ đồng và bị Dũng chiếm đoạt hết.

Theo đó, đầu tháng 4/2022, thông qua quan hệ xã hội, Dũng quen biết chị Dương Thị Kim Yến, ở Hà Nội; chị Nguyễn Thị Nhung, ở Đà Nẵng. Họ khoe, có nhiều quan hệ để mua căn hộ dự án trên và sẽ giúp Dũng ký được hợp đồng mua bán căn hộ với chủ đầu tư.

Dũng đã trao đổi với nhân viên về việc Công ty M&D có quỹ căn hộ dự án trên để tìm người mua. Đúng lúc, Lê Ngọc A có nhu cầu mua căn hộ dự án Vinhome Ocean Park2 kinh doanh nên hỏi Dũng. Dù biết dự án chưa mở bán nhưng Giám đốc Công ty M&D vẫn hứa hẹn sẽ mua được một số căn ngoại giao giá rẻ. Dũng mời vợ chồng anh này đến văn phòng Công ty CP Đầu tư Diamond Homes Việt Nam có trụ sở tại một căn hộ thuộc dự án trên. Dũng tự nhận là Giám đốc công ty này và nguồn gốc căn hộ là của Dũng, mua để ở và làm trụ sở công ty. Bị cáo cho anh này xem sơ đồ dự án, các thông tin vị trí, diện tích, giá mua căn CL01. Anh A đồng ý mua căn diện tích 206,5m2, giá 84 triệu đồng/m2, đặt cọc trước 500 triệu đồng.

Nhận tiền, Dũng chuyển 300 triệu đồng cho vợ để tổ chức đám cưới của mình. Với anh A, Dũng nói rằng, đã mua được căn hộ trên và sẽ tìm khách để bán lại, tiền lãi sẽ chia đôi.

Bị cáo còn cho biết, đã mua được 4 căn khác. Nếu anh A muốn mua phải cọc 3 tỷ đồng. Vợ chồng anh A chuyển số tiền trên cho Dũng. Sau đó, Dũng chuyển cho chị Yến và Nhung 2,8 tỷ đồng để đặt cọc mua 3 căn hộ. Hai người phụ nữ này không mua được và đã thông báo, trả lại tiền cho Dũng. Nhưng bị cáo không trả tiền cho anh A mà chiếm đoạt sử dụng chi tiêu cá nhân. Đến nay, Dũng mới trả lại 980 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng còn cáo buộc, Dũng có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 3 tỷ đồng của chị Trịnh Thị P từ việc mua 3 căn hộ cũng tại dự án trên.

Theo đó, qua bạn bè giới thiệu, anh Đỗ Công T, chị Trịnh Thị P biết Dũng. Hai người hỏi mua căn hộ, Dũng nói, Công ty M&D có quỹ các căn biệt thự đơn lập, song lập, shop house và bị cáo sẽ đứng ra làm pháp lý.

Ngày 28/4/2022, chị P thống nhất mua 52 căn, đặt cọc 24,8 tỷ đồng. Dũng chuyển tiền cho một số cá nhân để mua căn hộ. Tuy nhiên, giao dịch không thành nên bị cáo đã trả lại tiền cho chị P.

Từ ngày 1-4/5/2022, Dũng lại liên hệ và đặt cọc mua căn hộ NT03. Bị cáo báo lại cho chị Trịnh Thị P, anh Đỗ Công T về việc Dũng có 3 căn NT3. Bị cáo cam kết đến ngày 15/5/2022 sẽ ký hợp đồng với chủ đầu tư.

Chị P chuyển cho Dũng 3 tỷ đồng, anh T chuyển 300 triệu đồng. Trên thực tế, giao dịch đặt cọc của Dũng tiếp tục không thành công. Bị cáo mới trả lại cho anh T 300 triệu đồng và còn chiếm đoạt của chị P 3 tỷ đồng. Dũng bỏ trốn đến Phú Quốc và Lai Châu nhằm mục đích không trả tiền cho chị P. Do đó, chị này gửi đơn tố giác hành vi của Dũng đến cơ quan công an. Theo chủ đầu tư, trong danh sách đơn vị môi giới không có Công ty CP Đầu tư Diamond Homes Việt Nam.

Tuy nhiên, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Mạnh Dũng bị tạm hoãn, tòa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

Vũ Linh