Lộ đường dây giả mạo công tác, đưa hối lộ quy mô lớn

Ảnh minh họa.

Như Báo Công lý đã đưa tin trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án giả mạo công tác, đưa hối lộ xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan trên toàn quốc.

Theo đó, cơ quan điều tra (CQĐT) đã đề nghị truy tố 100 bị can về các tội “Giả mạo trong công tác, Đưa hối lộ”. Trong đó, bị can Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Công ty TSL), bị can Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố tội “Giả mạo trong công tác” và tội “Đưa hối lộ”.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi” và bị can Nguyễn Hà Linh (vợ bị can Khánh) bị đề nghị truy tố tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

"Gói" tiền quan hệ hàng tháng để chạy hồ sơ chỉ định kiểm nghiệm

Theo kết luận điều tra, năm 2020, Công ty TSL được Bộ KH&CN cấp chứng nhận đủ điều kiện phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Bị can Hồ Thị Thanh Phương tìm hiểu và biết rằng việc xin chỉ định kiểm nghiệm nhà nước là rất khó khăn nếu không có mối quan hệ, có người tác động, hỗ trợ thì phải chi ngoài quy định từ 250 - 500 triệu đồng.

Theo đó, tháng 6/2020, bị can Phương có quen biết với bị can Nguyễn Nam Khánh và biết bị can này từng làm thư ký Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (giai đoạn 2016-2019), có mối quen biết rộng có thể giúp đỡ Công ty TSL. Qua đó, bị can Phương đã trao đổi và được ông Đoàn Hữu Lượng thống nhất để bị can Phương đi gặp bị can Khánh nhờ giúp đỡ giải quyết hồ sơ xin cấp phép chỉ định.

Sau khi bị can Phương trao đổi thống nhất với Khánh thì những lần đi quan hệ, đối ngoại cho Công ty TSL ở Hà Nội, Khánh đều gửi hóa đơn để Công ty TSL thanh toán.

Đến năm 2021, phía Công ty TSL và Khánh thống nhất hàng tháng, Công ty TSL chuyển cho ông Khánh 50 triệu đồng chi phí đối ngoại, tiếp khách.

Tiếp đó, trong thời gian từ tháng 7/2022 - tháng 3/2023, chi phí này tăng lên là 100 triệu đồng.

Đối với những lần nộp hồ sơ đề nghị cấp phép chỉ định kiểm nghiệm, bị can Phương sẽ chuyển thêm từ 50-500 triệu đồng để Khánh đưa cho lãnh đạo, cán bộ giải quyết hồ sơ.

Đưa vợ thư ký đứng tên cổ phần, làm giả hàng trăm phiếu thử nghiệm

Đến tháng 3/2023, bị can Phương nghỉ việc tại Công ty TSL và thành lập Công ty Avatek. Phương để cho bị can Nguyễn Hà Linh (vợ bị can Khánh) đứng tên sở hữu 9% cổ phần Công ty Avatek để cặp vợ chồng này tiếp tục hỗ trợ công ty được chỉ định thử nghiệm.

Theo đó, trong thời gian từ tháng 7/2020 - tháng 3/2023, Phương đã chuyển 3,9 tỷ đồng cho Khánh, trong đó tiền của Công ty TSL là 3,1 tỷ đồng, Công ty Avatek là 800 triệu đồng. Ngoài ra, Phương còn chuyển cho Khánh hơn 2 tỷ đồng gồm 1 tỷ đồng tiền cá nhân Phương cho con của Khánh, 500 triệu đồng cho vay, 6.868.686 đồng Phương “lì xì” cho ông Khánh dịp Tết 2024.

Quá trình làm việc tại Công ty TSL, bị can Nguyễn Hà Linh đã tiếp nhận thông tin khách hàng, chỉ tiêu kiểm nghiệm để chuyển cho bộ phận khác làm giả 762 phiếu kết quả thử nghiệm. Đây là các phiếu kết quả thử nghiệm không có mẫu thử nghiệm, chỉnh sửa kết quả, lùi ngày trả kết quả cho 13 tổ chức, cá nhân trung gian môi giới.

Ngoài ra, từ năm 2020-2025, theo chỉ đạo của cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek Hồ Thị Thanh Phương, Linh đã đưa 410 triệu đồng cho các cán bộ tại các bộ, ngành có liên quan đến giải quyết hồ sơ chỉ định thử nghiệm.

Với vị trí là chuyên viên Văn phòng Chính phủ, từng là thư ký Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Khánh có quan hệ thân thiết và ảnh hưởng uy tín cá nhân đối với các cán bộ tại các bộ, ngành liên quan đến công tác cấp quyết định chỉ định thử nghiệm. Sau khi nhận số tiền 3,9 tỷ đồng, vợ chồng bị can Khánh - Linh không đưa hết số tiền trên cho các cán bộ, lãnh đạo giải quyết hồ sơ cá nhân mà chỉ đưa một phần, phần còn lại, bị can Khánh sử dụng cho cá nhân.

Có 21 cá nhân là cán bộ trực tiếp giải quyết hồ sơ cấp phép cho Công ty TSL đã nhận tiền từ Nguyễn Nam Khánh, Hồ Thị Thanh Phương. Tổng số tiền họ đã nhận là 1,6 tỷ đồng, mỗi lần đưa nhận tiền từ 10 - 50 triệu đồng. 21 cá nhân này đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi nhận tiền và tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận.

Cơ quan điều tra xác định họ không thỏa thuận, hứa hẹn công việc mà chỉ nhận tiền với ý nghĩa là quà biếu các dịp lễ, Tết hoặc cảm ơn sau khi thẩm định xong.

Theo Cơ quan điều tra, hành vi của 21 cá nhân trên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Do đó, Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ liên quan đến nhóm cán bộ này tới các bộ, ngành để kiến nghị xem xét, xử lý.

Mạnh Hùng